Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Các nhà đầu tư Trung Quốc đệ đơn kiện chống lại kẻ gian lận tiền điện tử bị cáo buộc có trụ sở tại Hoa Kỳ hứa lợi nhuận 200.000 đô la mỗi ngày

Các nhà đầu tư Trung Quốc đệ đơn kiện chống lại kẻ gian lận tiền điện tử bị cáo buộc có trụ sở tại Hoa Kỳ hứa lợi nhuận 200.000 đô la mỗi ngày

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Các nhà đầu tư Trung Quốc đã đệ đơn kiện chống lại một kẻ gian lận tiền điện tử bị cáo buộc có trụ sở tại Hoa Kỳ, người đã hứa lợi nhuận 200.000 đô la mỗi ngày

Một nhóm các nhà đầu tư Trung Quốc đã đệ đơn kiện một kẻ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, người điều hành một nhóm Wechat nơi anh ta xử lý âm mưu này. Kẻ lừa đảo đã quảng cáo cơ hội đầu tư không có thật bằng cách hứa hẹn thu nhập “200.000 đô la trong một ngày”.

Bị cáo buộc lừa đảo từ năm 2016 đến năm 2020

Theo Epoch Times, sáu nguyên đơn – cư dân Trung Quốc, Canada, California, Bang Washington và Georgia – đã buộc tội cá nhân, có tên trong các tài liệu chỉ là “Sun”, điều hành một học viện kinh doanh chứng khoán nơi anh ta bán các khóa học và cung cấp. thủ thuật đầu tư.

Đơn kiện đã được đệ trình lên Tòa án Liên bang cho Quận phía Đông của New York, nơi các nạn nhân yêu cầu Sun trả lại các khoản đầu tư ban đầu mà họ không tiết lộ công khai, cộng với lợi nhuận mà anh ta đã hứa.

Sun tuyên bố điều hành một nhóm đầu tư liên quan đến tài sản kỹ thuật số và blockchain hoạt động từ năm 2016 đến tháng 3 năm 2020.

Xem thêm:  Bitcoin Hoa Kỳ nắm giữ 28.988 BTC, giá trị 3,5 tỷ USD thấp hơn dự đoán

Kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã làm giả các báo cáo giao dịch bitcoin (BTC) và phân phối chúng thông qua nhóm Wechat để thêm một số loại uy tín cho chuyên môn của anh ta trong lĩnh vực tiền điện tử.

Kẻ gian lận bị cáo buộc luôn có những lý do như các vấn đề về thuế để tránh thanh toán cho các nhà đầu tư của mình

Anh ta tuyên bố mình là một nhà giao dịch bitcoin tích cực, người đã đặt lệnh mỗi ngày trong tuần, các tài liệu của tòa án được trích dẫn bởi Epoch Times.

Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2020, Sun tràn ngập cuộc trò chuyện với tuyên bố rằng anh ta đã “dễ dàng kiếm tiền” bằng tiền điện tử, trong khi các nạn nhân của anh ta đồng loạt ca ngợi các giao dịch giả mạo, thậm chí gọi anh ta là “chúa”. Một đoạn trích của bản cáo trạng có nội dung:

Vào ngày 1 tháng 8 năm 2020, một ngày trước khi bắt đầu huy động bitcoin và vốn đầu tư, Sun đã phát hành hai ảnh chụp màn hình, cho thấy mức tăng giao dịch của các vị trí đã đóng của anh ấy lần lượt là 558,9% và 763,75%. Anh ấy giải thích rằng hoạt động này ‘nhận được 15 bitcoin.’ Sau một thời gian, anh ta đăng một ảnh chụp màn hình khác cho thấy thu nhập từ giao dịch của hợp đồng kia là 330,06%. Số tiền đủ để anh đến xưởng đóng tàu xem du thuyền và mua một chiếc thuyền. Anh ta nói: ‘Rút tiền và đi xem du thuyền vào ngày mai. “

Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, mọi thứ bắt đầu trở nên mờ ám đối với những nhà đầu tư tin tưởng Sun. Khi họ yêu cầu anh ta hoàn lại các khoản đầu tư của họ, kẻ lừa đảo bị cáo buộc luôn viện cớ để không gửi tiền cho họ, chẳng hạn như “vấn đề thuế, vấn đề với các biện pháp chống rửa tiền, xác minh danh tính, v.v.”.

Xem thêm:  Bitcoin tiếp tục mở rộng trong S&P 500, chiến lược mới có thể được áp dụng sau Block Inc.?

Cho đến nay, không có bằng chứng về việc Sun trả lại tiền cho bất kỳ nạn nhân nào của mình.

Suy nghĩ của bạn về trường hợp gian lận liên quan đến tiền điện tử bị cáo buộc này là gì? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,37/5(297 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Các nhà đầu tư Trung Quốckẻ lừa đảoKiện cáoLừa đảo tiền điện tử
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin giữ hỗ trợ tại 112.000 USD, liệu giá đạt 120.000 USD trong tuần này?

Bitcoin giữ hỗ trợ tại 112.000 USD, liệu giá đạt 120.000 USD trong tuần này?

03/08/2025
DXY

DXY là gì? Tác động của DXY đến thị trường tiền điện tử

03/08/2025
Litentry (LIT)

Litentry (LIT) là gì? Thông tin dự án Litentry, Token LIT chi tiết

03/08/2025
Mask Network (MASK)

Mask Network (MASK) là gì? Bước đột phá nền tảng mạng social tương lai

03/08/2025
Hooked Protocol (HOOK)

Hooked Protocol (HOOK) là gì? Dự án tiền điện tử trên Binance Launchpad

03/08/2025
Solana, lỗ đã thực hiện tăng, mốc 160 USD bị đe dọa

Solana, lỗ đã thực hiện tăng, mốc 160 USD bị đe dọa

03/08/2025
Bitcoin, hơn 90% holder vẫn có lãi, Fed đang thúc đẩy xu hướng?

Bitcoin, hơn 90% holder vẫn có lãi, Fed đang thúc đẩy xu hướng?

03/08/2025
Bitcoin, LuBian bị phanh phui vụ hack năm 2020, 127.000 BTC mất vĩnh viễn

Bitcoin, LuBian bị phanh phui vụ hack năm 2020, 127.000 BTC mất vĩnh viễn

03/08/2025
Treasure (MAGIC)

Treasure (MAGIC) là gì? Cập nhật thông tin mới nhất về dự án Treasure DAO

03/08/2025
Bitcoin, Ethereum phục hồi, 15 tỷ USD bị thanh lý trong 48 giờ

Bitcoin, Ethereum phục hồi, 15 tỷ USD bị thanh lý trong 48 giờ

03/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Grok cho phép tùy chỉnh và quảng bá sản phẩm trên nền tảng X theo Musk

1 giờ trước

Tổng thanh lý hợp đồng mạng 368 triệu USD trong 24 giờ qua do vị thế bán

1 giờ trước

Satoshigallery công bố phát hiện tác phẩm điêu khắc Satoshi Nakamoto

1 giờ trước

Satoshi Gallery công bố phát hiện tượng Satoshi Nakamoto mới

2 giờ trước

Trump, Bộ trưởng Tài chính Benson tích cực tìm kiếm Chủ tịch Fed mới

3 giờ trước

Thuế quan mới của Hoa Kỳ áp lên nhiều quốc gia đã gần như được quyết định

3 giờ trước

Press Release

TRON niêm yết trên MEXC, ra mắt cặp giao dịch TRON/USDT

02/08/2025
Finance (RHEA)

Rhea Finance (RHEA) được niêm yết giao dịch Spot trên sàn Bitget

31/07/2025
XYO công bố Tokenomics Layer 1

XYO công bố Tokenomics Layer 1 trước khi Mainnet ra mắt quý 3

31/07/2025
HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts

HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts với 180.000 USDT tặng thưởng on-chain

31/07/2025
HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

30/07/2025
HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS