Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Các nhà đầu tư Trung Quốc đệ đơn kiện chống lại kẻ gian lận tiền điện tử bị cáo buộc có trụ sở tại Hoa Kỳ hứa lợi nhuận 200.000 đô la mỗi ngày

Các nhà đầu tư Trung Quốc đệ đơn kiện chống lại kẻ gian lận tiền điện tử bị cáo buộc có trụ sở tại Hoa Kỳ hứa lợi nhuận 200.000 đô la mỗi ngày

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Các nhà đầu tư Trung Quốc đã đệ đơn kiện chống lại một kẻ gian lận tiền điện tử bị cáo buộc có trụ sở tại Hoa Kỳ, người đã hứa lợi nhuận 200.000 đô la mỗi ngày

Một nhóm các nhà đầu tư Trung Quốc đã đệ đơn kiện một kẻ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, người điều hành một nhóm Wechat nơi anh ta xử lý âm mưu này. Kẻ lừa đảo đã quảng cáo cơ hội đầu tư không có thật bằng cách hứa hẹn thu nhập “200.000 đô la trong một ngày”.

Bị cáo buộc lừa đảo từ năm 2016 đến năm 2020

Theo Epoch Times, sáu nguyên đơn – cư dân Trung Quốc, Canada, California, Bang Washington và Georgia – đã buộc tội cá nhân, có tên trong các tài liệu chỉ là “Sun”, điều hành một học viện kinh doanh chứng khoán nơi anh ta bán các khóa học và cung cấp. thủ thuật đầu tư.

Đơn kiện đã được đệ trình lên Tòa án Liên bang cho Quận phía Đông của New York, nơi các nạn nhân yêu cầu Sun trả lại các khoản đầu tư ban đầu mà họ không tiết lộ công khai, cộng với lợi nhuận mà anh ta đã hứa.

Sun tuyên bố điều hành một nhóm đầu tư liên quan đến tài sản kỹ thuật số và blockchain hoạt động từ năm 2016 đến tháng 3 năm 2020.

Xem thêm:  Microsoft chịu áp lực từ Nadella về việc sa thải nhân viên

Kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã làm giả các báo cáo giao dịch bitcoin (BTC) và phân phối chúng thông qua nhóm Wechat để thêm một số loại uy tín cho chuyên môn của anh ta trong lĩnh vực tiền điện tử.

Kẻ gian lận bị cáo buộc luôn có những lý do như các vấn đề về thuế để tránh thanh toán cho các nhà đầu tư của mình

Anh ta tuyên bố mình là một nhà giao dịch bitcoin tích cực, người đã đặt lệnh mỗi ngày trong tuần, các tài liệu của tòa án được trích dẫn bởi Epoch Times.

Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2020, Sun tràn ngập cuộc trò chuyện với tuyên bố rằng anh ta đã “dễ dàng kiếm tiền” bằng tiền điện tử, trong khi các nạn nhân của anh ta đồng loạt ca ngợi các giao dịch giả mạo, thậm chí gọi anh ta là “chúa”. Một đoạn trích của bản cáo trạng có nội dung:

Vào ngày 1 tháng 8 năm 2020, một ngày trước khi bắt đầu huy động bitcoin và vốn đầu tư, Sun đã phát hành hai ảnh chụp màn hình, cho thấy mức tăng giao dịch của các vị trí đã đóng của anh ấy lần lượt là 558,9% và 763,75%. Anh ấy giải thích rằng hoạt động này ‘nhận được 15 bitcoin.’ Sau một thời gian, anh ta đăng một ảnh chụp màn hình khác cho thấy thu nhập từ giao dịch của hợp đồng kia là 330,06%. Số tiền đủ để anh đến xưởng đóng tàu xem du thuyền và mua một chiếc thuyền. Anh ta nói: ‘Rút tiền và đi xem du thuyền vào ngày mai. “

Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, mọi thứ bắt đầu trở nên mờ ám đối với những nhà đầu tư tin tưởng Sun. Khi họ yêu cầu anh ta hoàn lại các khoản đầu tư của họ, kẻ lừa đảo bị cáo buộc luôn viện cớ để không gửi tiền cho họ, chẳng hạn như “vấn đề thuế, vấn đề với các biện pháp chống rửa tiền, xác minh danh tính, v.v.”.

Xem thêm:  AIXBT, hướng dẫn tìm tín hiệu tiền điện tử sớm hơn thị trường

Cho đến nay, không có bằng chứng về việc Sun trả lại tiền cho bất kỳ nạn nhân nào của mình.

Suy nghĩ của bạn về trường hợp gian lận liên quan đến tiền điện tử bị cáo buộc này là gì? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,37/5(297 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Các nhà đầu tư Trung Quốckẻ lừa đảoKiện cáoLừa đảo tiền điện tử

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Dự luật Hoa Kỳ đề xuất privateers thế kỷ 21 chống tội phạm mạng

Dự luật Hoa Kỳ đề xuất privateers thế kỷ 21 chống tội phạm mạng

23/08/2025
Open Interest Zcash ZEC chạm đỉnh nhiều tháng, giá sẽ biến động?

Open Interest Zcash ZEC chạm đỉnh nhiều tháng, giá sẽ biến động?

23/08/2025
Crypto Biz: Thợ đào Bitcoin chịu thuế quan, blockchain hút Phố Wall

Crypto Biz: Thợ đào Bitcoin chịu thuế quan, blockchain hút Phố Wall

23/08/2025
Giá ENA của Ethena sẽ biến động ra sao khi KEY ở vùng giá quan trọng?

Giá ENA của Ethena sẽ biến động ra sao khi KEY ở vùng giá quan trọng?

23/08/2025
USELESS coin có thể phục hồi 0,37 USD sau khi giảm 10%?

USELESS coin có thể phục hồi 0,37 USD sau khi giảm 10%?

23/08/2025
Kế hoạch hưu trí Hoa Kỳ có thể đẩy Bitcoin lên 200K USD dù suy thoái

Kế hoạch hưu trí Hoa Kỳ có thể đẩy Bitcoin lên 200K USD dù suy thoái

23/08/2025
CFTC công bố giai đoạn 2 Crypto Sprint ủng hộ tầm nhìn Trump

CFTC công bố giai đoạn 2 Crypto Sprint ủng hộ tầm nhìn Trump

22/08/2025
Hợp đồng tương lai Bitcoin tăng trở lại sau 5 ngày giảm, 115.000 USD tiếp theo?

Hợp đồng tương lai Bitcoin tăng trở lại sau 5 ngày giảm, 115.000 USD tiếp theo?

22/08/2025
Coinbase siết an ninh nhân sự sau đe dọa người Triều Tiên làm từ xa

Coinbase siết an ninh nhân sự sau đe dọa người Triều Tiên làm từ xa

22/08/2025
AERO có đối mặt bull trap tại mức 0,270 USD?

AERO có đối mặt bull trap tại mức 0,270 USD?

22/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Tòa phê duyệt thỏa thuận chung chấm dứt vụ án hôm nay

39 phút trước

Ngưỡng tham gia tối thiểu sự kiện Binance Wallet Hemi Booster là 61 điểm

5 giờ trước

Lợi suất 7 ngày của Gate Ultra AI Robot Grid Strategy ETF Leveraged Token đạt 1,810.74% hàng năm

6 giờ trước

Haycen được duyệt phát hành stablecoin tại Bermuda, dự kiến ra mắt Token gắn GBP

6 giờ trước

Coinbase sửa đổi chính sách làm việc từ xa ngăn hacker Bắc Triều Tiên

6 giờ trước

ETH vượt mốc 4,800 USD, tăng 4,26% trong ngày hôm nay

6 giờ trước

Press Release

Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

23/08/2025
IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

22/08/2025
Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE)

Token Meme Tốt Nhất để Đầu Tư Năm 2025: Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE) để Đem Lại Lợi Nhuận Vượt Trội?

22/08/2025
Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

22/08/2025
Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

22/08/2025
Trezor Suite tích hợp WalletConnect hỗ trợ truy cập dApps an toàn

Trezor Suite tích hợp WalletConnect hỗ trợ truy cập dApps an toàn

22/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS