Một luật sư đại diện cho các nhà đầu tư bị lừa đảo bởi vụ lừa đảo tiền điện tử khét tiếng Onecoin đã thúc giục các nhà chức trách ở Bulgaria hành động vụ việc, tuyên bố rằng “kế hoạch kim tự tháp lớn nhất thế giới” vẫn đang hoạt động từ quốc gia này. Trong một đơn thỉnh cầu với Thanh tra Hiến pháp Bulgaria, Jonathan Levy cáo buộc các quan chức ở Sofia không cung cấp công lý cho các nạn nhân trong khi dường như bảo vệ “tổ chức tội phạm khét tiếng nhất”.
Luật sư tố cáo các nhà chức trách Bulgaria vì ‘Sai phạm’ trong vụ Onecoin
Trong đơn kiến nghị, Tiến sĩ Levy chỉ ra rằng Onecoin đã được một số quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Argentina và Đức công nhận là doanh nghiệp tội phạm, và được các cơ quan thực thi pháp luật như FBI xếp vào loại hình kim tự tháp. Đồng thời, vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 20 tỷ euro bị cáo buộc duy trì một số văn phòng ở thủ đô Bulgaria, sử dụng một số danh tính công ty, tiếp tục hoạt động không suy giảm và thậm chí đã tổ chức một sự kiện tuyển dụng vào mùa hè vừa qua.
Kế hoạch tiền điện tử Ponzi Onecoin được ra mắt vào năm 2014 và được quảng bá thông qua các tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Bulgaria Onecoin Ltd, được đăng ký tại Dubai và Onelife Network Ltd. Ruja Ignatova, cũng là một công dân Đức có bằng Tiến sĩ về luật tư châu Âu, và cộng sự của cô là Sebastian Greenwood đến từ Thụy Điển.
Ignatova biến mất vào năm 2017 trong khi anh trai cô, Konstantin Ignatov, một người đồng sáng lập Onecoin khác, bị bắt ở Los Angeles vào năm 2019 và bị buộc tội tội phạm tài chính. Kể từ đó, anh ta bắt đầu hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, làm chứng về mối liên hệ của Onecoin với tội phạm có tổ chức ở Bulgaria và các nơi khác, nhận tội và tìm kiếm sự bảo vệ của nhân chứng. Kế hoạch này cũng liên quan đến tài trợ khủng bố. Một số người tham gia vào quá trình điều tra và tố tụng pháp lý, bao gồm cả Ignatov, đã phàn nàn về việc nhận được các mối đe dọa pháp lý và khác.
Tài liệu do Jonathan Levy đệ trình liệt kê một số nhân vật quan trọng khác trong vụ lừa đảo và tuyên bố rằng “Ignatovs, Onecoin và các ủy quyền của họ ở Bulgaria và Dubai hiện đang kiểm soát tài sản có thể di chuyển và bất động, các khoản đầu tư, tiền điện tử, tài khoản ngân hàng và tiền mặt vượt quá 12,5 tỷ euro ”(14,2 tỷ đô la).
Luật sư chỉ trích các nhà chức trách Bulgaria vì những hành động hạn chế của họ đối với vụ việc, nhắc lại một cảnh báo chung duy nhất về Onecoin do Ủy ban Giám sát Tài chính đưa ra vào năm 2015, sau đó đã phớt lờ vấn đề, cũng như các cuộc đột kích của cảnh sát vào các văn phòng của họ ở Sofia vào năm 2018, do Ivan Geshev, người hiện là Tổng công tố viên của Bulgaria và đã tiến hành theo yêu cầu của Europol và cảnh sát Đức. Levy cũng tuyên bố:
Chúng tôi không biết về bất kỳ vụ bắt giữ hoặc tịch thu tài khoản ngân hàng, tiền mặt, tiền điện tử hoặc tài sản nào thuộc về các nạn nhân. Nếu cơ quan thực thi pháp luật Bulgaria đã tịch thu tài sản, họ đã không cung cấp một quy trình hoặc kế toán công khai để các nạn nhân được bồi thường.
Theo đại diện pháp luật, Onecoin là dự án kim tự tháp lớn nhất trong lịch sử thế giới, vượt qua cả kim tự tháp Madoff và Mavrodi. Tuy nhiên, đơn khiếu nại đã đệ trình chủ yếu liên quan đến hoạt động của Onecoin ở Bungari, mức độ đầy đủ của hoạt động này vẫn chưa được biết rõ và “bị cơ quan thực thi pháp luật Bungari hướng tới hành vi sai trái liên quan đến nghĩa vụ bắt buộc của Liên minh Châu Âu đối với nạn nhân của tội phạm”.
Trong đơn kiến nghị được gửi thay mặt cho khách hàng từ một số quốc gia, bao gồm Anh, Mỹ, Đức và Úc, Jonathan Levy nhấn mạnh rằng theo Điều 47 của Hiến chương các quyền cơ bản của Liên minh Châu Âu và các điều khoản tương tự trong luật Bulgaria, các nạn nhân của Onecoin phải được cấp quyền tiếp cận công lý mà họ vẫn chưa nhận được từ Bulgaria. Ông cáo buộc quốc gia này, một quốc gia thành viên EU, nói rằng nó “dường như bảo vệ và cho phép OneCoin giữ lại tài sản của mình và tiếp tục hoạt động mặc dù là tổ chức tội phạm khét tiếng nhất của thế kỷ 21”.
Nguyên đơn kêu gọi Bulgaria tính tài sản lừa đảo tiền điện tử, bao gồm cả kho lưu trữ Bitcoin trị giá 12 tỷ euro của Ignatova
Levy yêu cầu Thanh tra Bulgaria điều tra hành vi của các cơ quan chính phủ khác nhau như Văn phòng Tổng công tố, Bộ Tư pháp và Nội vụ và Cục Tình báo Tài chính của đất nước. Ông cũng khẳng định sẽ thực hiện các bước để chấm dứt “hoạt động công khai và công khai của Onecoin ở Bulgaria tiếp tục trở thành nạn nhân của các nhà đầu tư trên toàn thế giới”.
Luật sư cũng yêu cầu sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng của Bulgaria để giải trình các tài sản Onecoin được kiểm soát từ bên trong Bulgaria, được cho là bao gồm 230.000 bitcoin, tiền mặt, du thuyền, xe hơi sang trọng, đồ trang sức và kim loại quý, tài khoản ngân hàng, các khoản đầu tư và bất động sản , để xác định xem chúng vẫn thuộc quyền sở hữu của Ignatova và các cộng sự của cô hay đã bị Bulgaria chiếm giữ.
Jonathan Levy cũng khẳng định rằng chính phủ ở Sofia thực hiện các nghĩa vụ của mình liên quan đến việc bồi thường cho các nạn nhân của Onecoin theo luật Châu Âu như Chỉ thị 2012/29 / EU của Nghị viện Châu Âu và Chỉ thị của Hội đồng EU 2004/80 / EC ngày 29 tháng 4 năm 2004.
Người khởi kiện cũng kêu gọi “thiết lập phần thưởng tiền tệ lên tới 1 tỷ €” để khuyến khích các cộng sự của Onecoin tiến tới và cung cấp thông tin về vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các hoạt động của nó, “đặc biệt là liên quan đến 230.000 Bitcoin đang sở hữu của Ruja Ignatova hoặc các proxy của cô ấy hiện có giá trị hơn 12 tỷ euro. ” Tiến sĩ Levy đề xuất, số tiền cho mục đích đó nên đến từ 10% tài sản Onecoin được thu hồi.
https://www.youtube.com/view?v=rsQeUr_8TxM
Các báo cáo trên báo chí Bulgaria xác nhận rằng các công ty Onecoin ở nước này vẫn đang hoạt động. Theo một bài báo của tờ Organization Daily Cash, thực thể A person Community Products and services, trước đây thuộc sở hữu của Konstantin Ignatov và mẹ của Ruja, điều hành văn phòng chính của Onecoin ở trung tâm Sofia, đang thực sự mở rộng lực lượng lao động – từ 17 nhân viên vào cuối năm ngoái, đến 24 giờ. Ấn phẩm tiết lộ rằng công ty đã tuyên bố doanh thu vượt quá 2,9 triệu leva (hơn 1,7 triệu đô la) cho năm 2020 với lợi nhuận ròng là 75.000 leva (hơn 43.000 đô la).
Trung tâm tiền điện tử đã từng mở ở tầng trệt của một tòa nhà trên Quảng trường Slaveykov, hiện đã đóng cửa nhưng theo Capital, các nhà lãnh đạo Onecoin đã đăng các bức ảnh về các cuộc họp được tổ chức ở đó trong chuyến thăm của họ đến Sofia. Những người quảng bá tích cực cho kế hoạch đầu tư tiền điện tử đã được đổi thương hiệu thành Oneecosystem, là những gương mặt mới và một số ít trong số họ thực sự là người Bulgaria.
Bạn có mong đợi các nhà chức trách ở Sofia sẽ hành động chống lại Onecoin theo đơn yêu cầu của các nạn nhân của Thanh tra Bulgaria không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.
.
