Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Các nạn nhân của Onecoin thỉnh cầu Bulgaria thu giữ tài sản và bồi thường

Các nạn nhân của Onecoin thỉnh cầu Bulgaria thu giữ tài sản và bồi thường

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Các nạn nhân của Onecoin thỉnh cầu Bulgaria thu giữ tài sản và bồi thường
Các nạn nhân của Onecoin thỉnh cầu Bulgaria thu giữ tài sản và bồi thường

Một luật sư đại diện cho các nhà đầu tư bị lừa đảo bởi vụ lừa đảo tiền điện tử khét tiếng Onecoin đã thúc giục các nhà chức trách ở Bulgaria hành động vụ việc, tuyên bố rằng “kế hoạch kim tự tháp lớn nhất thế giới” vẫn đang hoạt động từ quốc gia này. Trong một đơn thỉnh cầu với Thanh tra Hiến pháp Bulgaria, Jonathan Levy cáo buộc các quan chức ở Sofia không cung cấp công lý cho các nạn nhân trong khi dường như bảo vệ “tổ chức tội phạm khét tiếng nhất”.

Luật sư tố cáo các nhà chức trách Bulgaria vì ‘Sai phạm’ trong vụ Onecoin

Trong đơn kiến ​​nghị, Tiến sĩ Levy chỉ ra rằng Onecoin đã được một số quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Argentina và Đức công nhận là doanh nghiệp tội phạm, và được các cơ quan thực thi pháp luật như FBI xếp vào loại hình kim tự tháp. Đồng thời, vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 20 tỷ euro bị cáo buộc duy trì một số văn phòng ở thủ đô Bulgaria, sử dụng một số danh tính công ty, tiếp tục hoạt động không suy giảm và thậm chí đã tổ chức một sự kiện tuyển dụng vào mùa hè vừa qua.

Kế hoạch tiền điện tử Ponzi Onecoin được ra mắt vào năm 2014 và được quảng bá thông qua các tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Bulgaria Onecoin Ltd, được đăng ký tại Dubai và Onelife Network Ltd. Ruja Ignatova, cũng là một công dân Đức có bằng Tiến sĩ về luật tư châu Âu, và cộng sự của cô là Sebastian Greenwood đến từ Thụy Điển.

Ignatova biến mất vào năm 2017 trong khi anh trai cô, Konstantin Ignatov, một người đồng sáng lập Onecoin khác, bị bắt ở Los Angeles vào năm 2019 và bị buộc tội tội phạm tài chính. Kể từ đó, anh ta bắt đầu hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, làm chứng về mối liên hệ của Onecoin với tội phạm có tổ chức ở Bulgaria và các nơi khác, nhận tội và tìm kiếm sự bảo vệ của nhân chứng. Kế hoạch này cũng liên quan đến tài trợ khủng bố. Một số người tham gia vào quá trình điều tra và tố tụng pháp lý, bao gồm cả Ignatov, đã phàn nàn về việc nhận được các mối đe dọa pháp lý và khác.

Xem thêm:  VNX là gì? Công ty tài chính số được cấp phép bởi FMA
Các nạn nhân của Onecoin thỉnh cầu Bulgaria thu giữ tài sản và bồi thường
Những người sáng lập Onecoin, từ trái sang phải: Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov và Sebastian Greenwood.

Tài liệu do Jonathan Levy đệ trình liệt kê một số nhân vật quan trọng khác trong vụ lừa đảo và tuyên bố rằng “Ignatovs, Onecoin và các ủy quyền của họ ở Bulgaria và Dubai hiện đang kiểm soát tài sản có thể di chuyển và bất động, các khoản đầu tư, tiền điện tử, tài khoản ngân hàng và tiền mặt vượt quá 12,5 tỷ euro ”(14,2 tỷ đô la).

Luật sư chỉ trích các nhà chức trách Bulgaria vì những hành động hạn chế của họ đối với vụ việc, nhắc lại một cảnh báo chung duy nhất về Onecoin do Ủy ban Giám sát Tài chính đưa ra vào năm 2015, sau đó đã phớt lờ vấn đề, cũng như các cuộc đột kích của cảnh sát vào các văn phòng của họ ở Sofia vào năm 2018, do Ivan Geshev, người hiện là Tổng công tố viên của Bulgaria và đã tiến hành theo yêu cầu của Europol và cảnh sát Đức. Levy cũng tuyên bố:

Chúng tôi không biết về bất kỳ vụ bắt giữ hoặc tịch thu tài khoản ngân hàng, tiền mặt, tiền điện tử hoặc tài sản nào thuộc về các nạn nhân. Nếu cơ quan thực thi pháp luật Bulgaria đã tịch thu tài sản, họ đã không cung cấp một quy trình hoặc kế toán công khai để các nạn nhân được bồi thường.

Theo đại diện pháp luật, Onecoin là dự án kim tự tháp lớn nhất trong lịch sử thế giới, vượt qua cả kim tự tháp Madoff và Mavrodi. Tuy nhiên, đơn khiếu nại đã đệ trình chủ yếu liên quan đến hoạt động của Onecoin ở Bungari, mức độ đầy đủ của hoạt động này vẫn chưa được biết rõ và “bị cơ quan thực thi pháp luật Bungari hướng tới hành vi sai trái liên quan đến nghĩa vụ bắt buộc của Liên minh Châu Âu đối với nạn nhân của tội phạm”.

Trong đơn kiến ​​nghị được gửi thay mặt cho khách hàng từ một số quốc gia, bao gồm Anh, Mỹ, Đức và Úc, Jonathan Levy nhấn mạnh rằng theo Điều 47 của Hiến chương các quyền cơ bản của Liên minh Châu Âu và các điều khoản tương tự trong luật Bulgaria, các nạn nhân của Onecoin phải được cấp quyền tiếp cận công lý mà họ vẫn chưa nhận được từ Bulgaria. Ông cáo buộc quốc gia này, một quốc gia thành viên EU, nói rằng nó “dường như bảo vệ và cho phép OneCoin giữ lại tài sản của mình và tiếp tục hoạt động mặc dù là tổ chức tội phạm khét tiếng nhất của thế kỷ 21”.

Xem thêm:  Bitcoin giảm vì việc làm Hoa Kỳ ảm đạm, vẫn có thể lên 185K USD Q4

Nguyên đơn kêu gọi Bulgaria tính tài sản lừa đảo tiền điện tử, bao gồm cả kho lưu trữ Bitcoin trị giá 12 tỷ euro của Ignatova

Levy yêu cầu Thanh tra Bulgaria điều tra hành vi của các cơ quan chính phủ khác nhau như Văn phòng Tổng công tố, Bộ Tư pháp và Nội vụ và Cục Tình báo Tài chính của đất nước. Ông cũng khẳng định sẽ thực hiện các bước để chấm dứt “hoạt động công khai và công khai của Onecoin ở Bulgaria tiếp tục trở thành nạn nhân của các nhà đầu tư trên toàn thế giới”.

Luật sư cũng yêu cầu sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng của Bulgaria để giải trình các tài sản Onecoin được kiểm soát từ bên trong Bulgaria, được cho là bao gồm 230.000 bitcoin, tiền mặt, du thuyền, xe hơi sang trọng, đồ trang sức và kim loại quý, tài khoản ngân hàng, các khoản đầu tư và bất động sản , để xác định xem chúng vẫn thuộc quyền sở hữu của Ignatova và các cộng sự của cô hay đã bị Bulgaria chiếm giữ.

Jonathan Levy cũng khẳng định rằng chính phủ ở Sofia thực hiện các nghĩa vụ của mình liên quan đến việc bồi thường cho các nạn nhân của Onecoin theo luật Châu Âu như Chỉ thị 2012/29 / EU của Nghị viện Châu Âu và Chỉ thị của Hội đồng EU 2004/80 / EC ngày 29 tháng 4 năm 2004.

Người khởi kiện cũng kêu gọi “thiết lập phần thưởng tiền tệ lên tới 1 tỷ €” để khuyến khích các cộng sự của Onecoin tiến tới và cung cấp thông tin về vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các hoạt động của nó, “đặc biệt là liên quan đến 230.000 Bitcoin đang sở hữu của Ruja Ignatova hoặc các proxy của cô ấy hiện có giá trị hơn 12 tỷ euro. ” Tiến sĩ Levy đề xuất, số tiền cho mục đích đó nên đến từ 10% tài sản Onecoin được thu hồi.

Xem thêm:  El Salvador chia 678 triệu USD BTC ra 14 ví để giảm rủi ro lượng tử

https://www.youtube.com/view?v=rsQeUr_8TxM

Các báo cáo trên báo chí Bulgaria xác nhận rằng các công ty Onecoin ở nước này vẫn đang hoạt động. Theo một bài báo của tờ Organization Daily Cash, thực thể A person Community Products and services, trước đây thuộc sở hữu của Konstantin Ignatov và mẹ của Ruja, điều hành văn phòng chính của Onecoin ở trung tâm Sofia, đang thực sự mở rộng lực lượng lao động – từ 17 nhân viên vào cuối năm ngoái, đến 24 giờ. Ấn phẩm tiết lộ rằng công ty đã tuyên bố doanh thu vượt quá 2,9 triệu leva (hơn 1,7 triệu đô la) cho năm 2020 với lợi nhuận ròng là 75.000 leva (hơn 43.000 đô la).

Trung tâm tiền điện tử đã từng mở ở tầng trệt của một tòa nhà trên Quảng trường Slaveykov, hiện đã đóng cửa nhưng theo Capital, các nhà lãnh đạo Onecoin đã đăng các bức ảnh về các cuộc họp được tổ chức ở đó trong chuyến thăm của họ đến Sofia. Những người quảng bá tích cực cho kế hoạch đầu tư tiền điện tử đã được đổi thương hiệu thành Oneecosystem, là những gương mặt mới và một số ít trong số họ thực sự là người Bulgaria.

Bạn có mong đợi các nhà chức trách ở Sofia sẽ hành động chống lại Onecoin theo đơn yêu cầu của các nạn nhân của Thanh tra Bulgaria không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

Tin tức phổ biến hơn

Trong trường hợp bạn bị mất nó

(purpose(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]
if (d.getElementById(id)) return
js = d.createElement(s) js.id = id
js.src=”https://hook up.fb.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&edition=v3.2″
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs)
(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)) .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,71/5(200 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #CHÚNG TA#Tài sảnBungaricác bộChỉ thị của EUchứng kiếnCơ quan chức năngđền bùđơn kiến ​​nghịĐột kíchEUFBIIgnatovIgnatovaJonathan Levykim tự thápKonstantin IgnatovLevyLừa đảo tiền điện tửLuật EUluật sưLược đồ PonziNạn nhânngười ăn chay trườngNgười BulgariNgười khởi tố nói chungNhà đầu tưNữ hoàng tiền điện tửOnecoinRuja IgnatovaSơ đồ kim tự thápThanh tra viênTiền điện tử

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Lãnh đạo ngân hàng tiền số: Thế chấp on-chain có thể giúp vay ưu đãi

Lãnh đạo ngân hàng tiền số: Thế chấp on-chain có thể giúp vay ưu đãi

14/09/2025
Dogecoin nhắm mốc USD 0,6 sau khi giá tăng 40% trong một tuần

Dogecoin nhắm mốc USD 0,6 sau khi giá tăng 40% trong một tuần

14/09/2025
Bitcoin sẽ lập đỉnh lịch sử trong 2–3 tuần, lấp gap HĐTL USD 117K

Bitcoin sẽ lập đỉnh lịch sử trong 2–3 tuần, lấp gap HĐTL USD 117K

13/09/2025
ETH > 4.700 USD hacker Coinbase 300 triệu USD mua 18,9 triệu USD ETH

ETH > 4.700 USD hacker Coinbase 300 triệu USD mua 18,9 triệu USD ETH

13/09/2025
ETF BTC giao ngay hút 642 triệu USD ETH thêm 406 triệu niềm tin tăng

ETF BTC giao ngay hút 642 triệu USD ETH thêm 406 triệu niềm tin tăng

13/09/2025
Hoa Kỳ nhiều khả năng lập Dự trữ Bitcoin chiến lược năm nay: Alex Thorn

Hoa Kỳ nhiều khả năng lập Dự trữ Bitcoin chiến lược năm nay: Alex Thorn

13/09/2025
LNDfi là gì?

LNDfi là gì? Nền tảng Lending & Borrowing phi tập trung

13/09/2025
Arthur Hayes: Nhà đầu tư Bitcoin chạy theo Lambo sẽ thua lỗ nặng

Arthur Hayes: Nhà đầu tư Bitcoin chạy theo Lambo sẽ thua lỗ nặng

13/09/2025
XO Market là gì?

XO Market là gì? Giao thức Prediction Market phi tập trung

13/09/2025
Kalshi sẵn sàng bảo vệ thị trường dự đoán trước kiện Massachusetts

Kalshi sẵn sàng bảo vệ thị trường dự đoán trước kiện Massachusetts

13/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

24 giờ qua, thanh lý hợp đồng mạng 436 triệu USD chủ yếu do long

4 giờ trước

Quỹ ether.fi mua 24,7 ETHFI nâng phân phối sETHFI lên khoảng 109.000

5 giờ trước

Sàn Binance Alpha niêm yết Token ZEUS

6 giờ trước

Sàn Binance Alpha sẽ niêm yết dự án Merlin (MRLN) vào 16/9

7 giờ trước

Người sáng lập DefiLlama: chất vấn Figure, hầu hết vay thiếu onchain

8 giờ trước

Dữ liệu: Giá trị thị trường stablecoin vượt 290 tỷ USD

9 giờ trước

Press Release

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin