Theo một báo cáo độc quyền của nhà báo crypto WuBlockchain, cảnh sát Trung Quốc gần đây đã bắt giữ và điều tra một số nhà điều hành cấp cao của các sàn giao dịch tiền điện tử ngoại tuyến, chẳng hạn như CTO, CHO, vì được cho là cung cấp dịch vụ thanh toán và giải quyết dòng tiền cho các trang web đánh bạc.
Nhà báo chưa tiết lộ tên các sàn giao dịch trong vụ việc này.
Theo tin tức, số tiền được chuyển giao cho đánh bạc trực tuyến trực tiếp hoặc gián tiếp vào sàn giao dịch ngoại tuyến năm ngoái đã vượt quá 7,6 tỷ USDT. Trong số này, các sàn giao dịch nhỏ và trung bình có tỷ lệ quỹ đầu cơ cao hơn so với các sàn lớn, có thể do sự khác biệt trong khả năng quản lý rủi ro giữa các nền tảng.
Những sàn giao dịch này chủ yếu được thành lập bởi công dân Trung Quốc đóng trụ sở tại Dubai hoặc Singapore, nhưng hầu hết nhân viên của họ đều đặt ở Trung Quốc.
Các hoạt động này là một phần của nỗ lực liên tục của Trung Quốc trong việc kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như rửa tiền, gian lận và trốn thuế. Mặc dù Trung Quốc đã cấm sàn giao dịch tiền điện tử nội địa và các đợt phát hành đồng tiền ảo (ICO) từ năm 2017, một số nền tảng ngoại tuyến tiếp tục hoạt động và phục vụ khách hàng Trung Quốc.
Exclusive: Recently, a large number of senior executives of offshore cryptocurrency exchanges, such as CTO CHO, have been detained and investigated by the Chinese police for allegedly providing fund payment and settlement services for gambling websites.
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 5, 2023
Tin Tức Bitcoin tổng hợp