Các địa chỉ Suex bị liệt vào danh sách đen đã nhận được hơn 900 triệu đô la tiền điện tử, báo cáo tiết lộ

Các địa chỉ tiền điện tử được cho là được sử dụng bởi sàn giao dịch Suex của Nga, gần đây đang bị Mỹ trừng phạt, đã nhận được hơn 934 triệu đô la tài sản tiền điện tử, phân tích blockchain cho thấy. Theo Bộ Tài chính, hơn 40% giao dịch của nền tảng này liên quan đến các tác nhân tội phạm. Một người đồng sáng lập Suex đã phủ nhận bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Nhà môi giới tiền điện tử bị trừng phạt Suex đã xử lý $ 370 triệu quỹ tiền điện tử bất hợp pháp, báo cáo

Thực hiện các bước để chống lại các cuộc tấn công ransomware, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đặt mục tiêu vào các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số trong tuần này. Là một phần của các biện pháp, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Suex, một nhà môi giới tiền điện tử không cần kê đơn có trụ sở tại Nga, bị cáo buộc tạo điều kiện cho các khoản thanh toán ransomware và rửa tiền.

Vào thứ Ba, OFAC đã đưa ra một lời khuyên cập nhật về những rủi ro liên quan đến ransomware và thêm Suex OTC sro vào Danh sách Người bị Chặn và Quốc gia được Chỉ định Đặc biệt (SDN). Văn phòng cũng đã công bố một số địa chỉ BTC, ETH và USDT được kiểm soát bởi pháp nhân, được thành lập tại Cộng hòa Séc nhưng hoạt động ngoài các văn phòng thực ở các thành phố lớn của Nga là Moscow và Saint Petersburg.

Theo một báo cáo của Elliptic, 25 địa chỉ nằm trong danh sách đen đã nhận được hơn 934 triệu đô la tài sản tiền điện tử. Dựa trên tuyên bố của OFAC rằng 40% giao dịch trên Suex liên quan đến các quỹ bất hợp pháp, công ty phân tích blockchain ước tính rằng tổng số giao dịch tiền điện tử liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp lên tới hơn 370 triệu đô la tương đương.

Elliptic lưu ý rằng với hành động chống lại sàn giao dịch của Nga, số trường hợp OFAC đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các hoạt động liên quan đến tiền điện tử đã lên đến bảy. Hơn nữa, danh sách các địa chỉ tiền điện tử của văn phòng có liên quan đến các tác nhân đe dọa đã vượt quá 120 mục nhập.

Theo quyết định của cơ quan thực thi và tình báo tài chính Hoa Kỳ, các công ty Mỹ và cá nhân tư nhân không nên tham gia vào các giao dịch tiền điện tử với nhà môi giới Nga bị trừng phạt. Các hạn chế cũng áp dụng cho các ngân hàng Hoa Kỳ, phải tránh xử lý các giao dịch tiền tệ fiat thay mặt cho Suex và thanh toán chuyển khoản cho các ngân hàng làm việc với sàn giao dịch, Elliptic nói thêm, nhấn mạnh:

Tác động có thể là một sự lạnh lùng – cắt bỏ Suex một cách hiệu quả khỏi bất kỳ quyền truy cập hạ nguồn nào vào hệ thống thanh toán bù trừ đô la Mỹ.

Người đồng sáng lập Suex bác bỏ các cáo buộc về các hoạt động bất hợp pháp

Vẫn chưa có phản ứng chính thức nào về các lệnh trừng phạt từ Suex, nhưng một doanh nhân và giám đốc điều hành người Nga, Vasily Zhabykin, đã xác nhận trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại với New York Times rằng ông là một trong những người sáng lập công ty. Ông giải thích, Suex được thành lập để phát triển phần mềm cho ngành tài chính. Zhabykin phủ nhận bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào và cho rằng công ty của anh ta có thể đã bị nhắm mục tiêu do nhầm lẫn. Bộ Ngân khố đã cung cấp một số thông tin chi tiết về tổ chức này, ngoại trừ hai địa chỉ ở Moscow và Prague, và trang web của sàn giao dịch, Suex.io.

Ngoài Vasily Zhabykin, được cho là tham gia vào công ty còn có Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbotin, Maxim Kurbangaleev và nhà đầu tư mạo hiểm người Séc Tibor Bokor, Forklog đưa tin. Phát biểu với hãng tin tức tiền điện tử, Kurbangaleev phủ nhận sự tham gia trực tiếp, chỉ thừa nhận rằng ông và các đối tác kinh doanh của mình đã xem xét mối quan hệ đối tác với pháp nhân đã đăng ký tại Séc vào năm 2019. Petukhovsky, một công dân Nga, đã được xác định là cổ đông lớn nhất của Suex OTC sro , trong khi Zhabykin và Bokor được cho là giám đốc điều hành của nó.

Một cuộc điều tra của công ty Blockchain Intelligence TRM Labs tiết lộ rằng “Suex ban đầu hoạt động dưới quyền sở hữu công ty của một công ty Estonia – Izibits OU, công ty này vẫn giữ giấy phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo Estonia thay mặt cho công ty”. Izibits, được liệt kê là chủ sở hữu công ty của Suex trên trang web tiếng Nga, cũng là nhà điều hành của Chatex, một bot Telegram cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử. Miền Suex.io được đăng ký bởi Hightrade Finance Ltd. có trụ sở tại St. Vincent, là pháp nhân hợp pháp mà người dùng Chatex phải ký hợp đồng theo thỏa thuận Điều khoản dịch vụ của mình.

Suy nghĩ của bạn về trường hợp Suex và các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với nhà môi giới tiền điện tử của Nga? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.