Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã áp dụng hình phạt 2,5 tỷ đô la đối với các công ty và cá nhân tiền điện tử

Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã áp dụng hình phạt 2,5 tỷ đô la đối với các công ty và cá nhân tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã áp dụng hình phạt 2,5 tỷ đô la đối với các công ty và cá nhân tiền điện tử

Một báo cáo mới cho thấy các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã áp dụng các khoản phạt và hình phạt tổng cộng 2,5 tỷ đô la cho các công ty và cá nhân tiền điện tử cho đến nay. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra nhiều khoản tiền phạt nhất, tiếp theo là Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Trong khi đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ là cơ quan chính phủ mới nhất đứng sau các công ty tiền điện tử.

2,5 tỷ đô la tiền phạt và tiền phạt

Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic đã phát hành một báo cáo hôm thứ Hai nêu rõ “các hành động thực thi tiền điện tử của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ”. Báo cáo giải thích: “Trái ngược với niềm tin rộng rãi rằng ngành công nghiệp mật mã là không được kiểm soát, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang ngày càng áp đặt các hình phạt tài chính đáng kể đối với các doanh nghiệp tiền điện tử – vì gian lận, vi phạm quy định AML, cung cấp chứng khoán chưa đăng ký và vi phạm lệnh trừng phạt.

Xem thêm:  AAVE bùng nổ cùng DeFi: Mục tiêu kế tiếp 265 USD?

Elliptic đã phân tích các hành động thực thi của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ kể từ khi Bitcoin ra đời vào năm 2009 và phát hiện ra rằng “2,5 tỷ đô la tiền phạt đã được áp dụng đối với các công ty và cá nhân kinh doanh tiền điện tử”, báo cáo chi tiết.

Cơ quan áp dụng các hình phạt liên quan đến tiền điện tử nhất là Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Các công ty và cá nhân tiền điện tử đã được SEC yêu cầu trả 1,69 tỷ đô la cho đến nay, 1,38 tỷ đô la trong số đó liên quan đến các dịch vụ bảo mật chưa đăng ký.

Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã áp dụng hình phạt 2,5 tỷ đô la đối với các công ty và cá nhân tiền điện tử

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đứng thứ hai với các hành động thực thi với tổng trị giá 624 triệu đô la. Thứ ba là Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), một đơn vị của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, với 183 triệu USD.

Thứ tư là Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC), cơ quan chính phủ mới nhất thực hiện hành động chống lại các doanh nghiệp tiền điện tử. OFAC đã áp đặt tổng cộng 606 nghìn đô la cho các thực thể tiền điện tử. Trong số các công ty bị OFAC phạt có Bitgo và Bitpay; cả hai đều được cho là đã cho phép người dùng của họ vượt qua các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Xem thêm:  150 triệu USD Bitcoin chuyển đến Coinbase: Cá voi xả hàng?

Báo cáo lưu ý rằng hành động cưỡng chế lớn nhất cho đến nay là vào năm 2020 chống lại Telegram Group Inc. và công ty con Ton Issuer Inc., toàn quyền sở hữu của nó. SEC cáo buộc rằng các mã thông báo của Telegram, được gọi là “gram”, là cung cấp chứng khoán chưa đăng ký. Các bị cáo đã đồng ý trả lại hơn 1,2 tỷ USD cho các nhà đầu tư và nộp phạt dân sự 18,5 triệu USD.

Báo cáo kết luận:

Phân tích của chúng tôi về các hành động thực thi liên quan đến tiền điện tử ở Hoa Kỳ, chứng minh rằng tiền điện tử còn lâu mới trở thành ‘miền tây hoang dã’ của tài chính. Các nhà quản lý đã sử dụng thành công các luật hiện hành để ngăn chặn và trừng phạt hoạt động bất hợp pháp đã khai thác tiền điện tử.

Bạn nghĩ gì về tất cả các hành động thực thi này của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đối với các công ty và cá nhân tiền điện tử? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Sự thiên vị ​​về hành vi là gì? Làm thế nào để tránh chúng?

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: CFTCchứng khoán chưa đăng kýcông ty tiền điện tửFinCENGIÂYhành động thực thihành động thực thi tiền điện tửHình elipHình phạthình phạt tiền điện tửOFACtiền phạt tiền điện tử
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

dogwifhat WIF giảm 24% tuần này – 0,709 USD hỗ trợ cuối cùng?

dogwifhat WIF giảm 24% tuần này – 0,709 USD hỗ trợ cuối cùng?

01/06/2025
Bitcoin giảm giá không phải hỗn loạn mà là tái thiết có tính toán tại sao tiền điện tử biến động sâu sắc

Bitcoin giảm giá không phải hỗn loạn mà là tái thiết có tính toán tại sao tiền điện tử biến động sâu sắc

01/06/2025
Bitcoin dẫn đầu Altcoin tụt hậu Xu hướng tiền điện tử bền vững hay nhất thời

Bitcoin dẫn đầu Altcoin tụt hậu Xu hướng tiền điện tử bền vững hay nhất thời

01/06/2025
Cetus thu hồi 160 triệu USD sau hack Tiếp theo trong giai đoạn phục hồi ra sao

Cetus thu hồi 160 triệu USD sau hack Tiếp theo trong giai đoạn phục hồi ra sao

01/06/2025
Bitcoin vào vùng then chốt Trump Media hé lộ xu hướng tiếp theo

Bitcoin vào vùng then chốt Trump Media hé lộ xu hướng tiếp theo

01/06/2025
Mantra tại 0,32 USD khi cá voi thoái lui tăng mạnh OM có bước ngoặt mới

Mantra tại 0,32 USD khi cá voi thoái lui tăng mạnh OM có bước ngoặt mới

01/06/2025
Ấn Độ Indonesia đẩy mạnh lừa đảo tiền điện tử tăng 200% Q1 2025

Ấn Độ Indonesia đẩy mạnh lừa đảo tiền điện tử tăng 200% Q1 2025

01/06/2025
Shiba Inu đối mặt rủi ro giảm 18% nhưng cá voi vẫn gom mua liệu có điều gì bí ẩn

Shiba Inu đối mặt rủi ro giảm 18% nhưng cá voi vẫn gom mua liệu có điều gì bí ẩn

01/06/2025
4 tín hiệu bán Bitcoin xuất hiện liệu phe bò BTC sắp kiệt sức

4 tín hiệu bán Bitcoin xuất hiện liệu phe bò BTC sắp kiệt sức

01/06/2025
Bitcoin và altcoin đối đầu căng thẳng chưa thấy altseason nào

Bitcoin và altcoin đối đầu căng thẳng chưa thấy altseason nào

01/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Cá voi bắt chước James Wynn nắm giữ 272 triệu USD lệnh dài BTC ETH

15 phút trước

Hai ví mới rút tổng cộng 14,739 ETH từ Coinbase và Kraken

45 phút trước

CEO Metaplanet Nhấn Mạnh Biến Động Bitcoin Là Tín Hiệu Tăng Trưởng

51 phút trước

Tội phạm tiền điện tử tấn công 244 triệu USD tháng 5, tổn thất giảm 40% nhờ PeckShield

58 phút trước

Dòng chảy tiền điện tử: Hơn 6K BTC rời CEX, Binance hút về 29K BTC

2 giờ trước

IAO Nhận Token LOUD Chính Thức Mở Cửa Giao Dịch Ngay

3 giờ trước

Press Release

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

31/05/2025
USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

31/05/2025
Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

31/05/2025
Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

30/05/2025
Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

30/05/2025
Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

31/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin