Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã áp dụng hình phạt 2,5 tỷ đô la đối với các công ty và cá nhân tiền điện tử

Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã áp dụng hình phạt 2,5 tỷ đô la đối với các công ty và cá nhân tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã áp dụng hình phạt 2,5 tỷ đô la đối với các công ty và cá nhân tiền điện tử

Một báo cáo mới cho thấy các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã áp dụng các khoản phạt và hình phạt tổng cộng 2,5 tỷ đô la cho các công ty và cá nhân tiền điện tử cho đến nay. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra nhiều khoản tiền phạt nhất, tiếp theo là Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Trong khi đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ là cơ quan chính phủ mới nhất đứng sau các công ty tiền điện tử.

2,5 tỷ đô la tiền phạt và tiền phạt

Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic đã phát hành một báo cáo hôm thứ Hai nêu rõ “các hành động thực thi tiền điện tử của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ”. Báo cáo giải thích: “Trái ngược với niềm tin rộng rãi rằng ngành công nghiệp mật mã là không được kiểm soát, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang ngày càng áp đặt các hình phạt tài chính đáng kể đối với các doanh nghiệp tiền điện tử – vì gian lận, vi phạm quy định AML, cung cấp chứng khoán chưa đăng ký và vi phạm lệnh trừng phạt.

Xem thêm:  CipherOwl là gì? Nền tảng API cho Compliance và Risk Analysis trong tài sản số

Elliptic đã phân tích các hành động thực thi của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ kể từ khi Bitcoin ra đời vào năm 2009 và phát hiện ra rằng “2,5 tỷ đô la tiền phạt đã được áp dụng đối với các công ty và cá nhân kinh doanh tiền điện tử”, báo cáo chi tiết.

Cơ quan áp dụng các hình phạt liên quan đến tiền điện tử nhất là Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Các công ty và cá nhân tiền điện tử đã được SEC yêu cầu trả 1,69 tỷ đô la cho đến nay, 1,38 tỷ đô la trong số đó liên quan đến các dịch vụ bảo mật chưa đăng ký.

Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã áp dụng hình phạt 2,5 tỷ đô la đối với các công ty và cá nhân tiền điện tử

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đứng thứ hai với các hành động thực thi với tổng trị giá 624 triệu đô la. Thứ ba là Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), một đơn vị của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, với 183 triệu USD.

Thứ tư là Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC), cơ quan chính phủ mới nhất thực hiện hành động chống lại các doanh nghiệp tiền điện tử. OFAC đã áp đặt tổng cộng 606 nghìn đô la cho các thực thể tiền điện tử. Trong số các công ty bị OFAC phạt có Bitgo và Bitpay; cả hai đều được cho là đã cho phép người dùng của họ vượt qua các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Xem thêm:  Tài khoản X của BNB Chain bị hack, CZ cảnh báo liên kết lừa đảo

Báo cáo lưu ý rằng hành động cưỡng chế lớn nhất cho đến nay là vào năm 2020 chống lại Telegram Group Inc. và công ty con Ton Issuer Inc., toàn quyền sở hữu của nó. SEC cáo buộc rằng các mã thông báo của Telegram, được gọi là “gram”, là cung cấp chứng khoán chưa đăng ký. Các bị cáo đã đồng ý trả lại hơn 1,2 tỷ USD cho các nhà đầu tư và nộp phạt dân sự 18,5 triệu USD.

Báo cáo kết luận:

Phân tích của chúng tôi về các hành động thực thi liên quan đến tiền điện tử ở Hoa Kỳ, chứng minh rằng tiền điện tử còn lâu mới trở thành ‘miền tây hoang dã’ của tài chính. Các nhà quản lý đã sử dụng thành công các luật hiện hành để ngăn chặn và trừng phạt hoạt động bất hợp pháp đã khai thác tiền điện tử.

Bạn nghĩ gì về tất cả các hành động thực thi này của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đối với các công ty và cá nhân tiền điện tử? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,36/5(295 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Công ty Babylon tuyên bố đột phá dùng Bitcoin gốc thế chấp DeFi

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: CFTCchứng khoán chưa đăng kýcông ty tiền điện tửFinCENGIÂYhành động thực thihành động thực thi tiền điện tửHình elipHình phạthình phạt tiền điện tửOFACtiền phạt tiền điện tử

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Jupiter tăng mạnh 8%, nhưng người giao dịch JUP bị kháng cự đe dọa

Jupiter tăng mạnh 8%, nhưng người giao dịch JUP bị kháng cự đe dọa

26/10/2025
Tria là gì?

Tria là gì? Neobank phi tập trung kết hợp DeFi và AI

26/10/2025
CZ của Binance củng cố quan hệ với Kyrgyzstan, ưu tiên giá trị thực

CZ của Binance củng cố quan hệ với Kyrgyzstan, ưu tiên giá trị thực

26/10/2025
Sofamon là gì?

Sofamon là gì? Dự án consumer app trên Base và Blast

26/10/2025
Giggle Fund là gì?

Giggle Fund là gì? Memecoin mới xuất hiện trên BNB Chain

26/10/2025
Hyperliquid tăng 13%, phá mốc KEY – HYPE sẽ lên 50 USD?

Hyperliquid tăng 13%, phá mốc KEY – HYPE sẽ lên 50 USD?

26/10/2025
B3.fun là gì?

B3.fun là gì? Hệ sinh thái Web3 Gaming được xây dựng trên Base

26/10/2025
Cổ phiếu Coinbase tăng 9,8% sau khi JPMorgan nâng hạng: lý giải

Cổ phiếu Coinbase tăng 9,8% sau khi JPMorgan nâng hạng: lý giải

26/10/2025
ZKFair là gì?

ZKFair là gì? Layer 2 ứng dụng công nghệ Zk Rollup tương thích EVM

26/10/2025
Token Humanity (H) lập ATH USD 0,39 sau tăng 138%: Đà tăng giữ vững?

Token Humanity (H) lập ATH: Đà tăng giữ vững?

26/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Quốc vụ viện: Triển khai chi tiết nới lỏng tiền tệ vừa phải

31 phút trước

Kiyosaki: Người mua ETH 4.000 USD sẽ như nhà giàu mua BTC 4.000 USD

1 giờ trước

Một ví mới rút hơn 280.000 LINK từ Binance, khoảng 5 triệu USD

2 giờ trước

Một cá voi mở vị thế long BTC và HYPE với đòn bẩy cao trong 12 giờ

3 giờ trước

Binance: Người giữ hơn 226 Alpha Points được airdrop lúc 23:00 (giờ Việt Nam) hôm nay

3 giờ trước

Cá voi OG Bitcoin gửi thêm 200 BTC trị giá 22,32 triệu USD lên Kraken

3 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin