Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã áp dụng hình phạt 2,5 tỷ đô la đối với các công ty và cá nhân tiền điện tử

Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã áp dụng hình phạt 2,5 tỷ đô la đối với các công ty và cá nhân tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã áp dụng hình phạt 2,5 tỷ đô la đối với các công ty và cá nhân tiền điện tử

Một báo cáo mới cho thấy các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã áp dụng các khoản phạt và hình phạt tổng cộng 2,5 tỷ đô la cho các công ty và cá nhân tiền điện tử cho đến nay. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra nhiều khoản tiền phạt nhất, tiếp theo là Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Trong khi đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ là cơ quan chính phủ mới nhất đứng sau các công ty tiền điện tử.

2,5 tỷ đô la tiền phạt và tiền phạt

Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic đã phát hành một báo cáo hôm thứ Hai nêu rõ “các hành động thực thi tiền điện tử của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ”. Báo cáo giải thích: “Trái ngược với niềm tin rộng rãi rằng ngành công nghiệp mật mã là không được kiểm soát, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang ngày càng áp đặt các hình phạt tài chính đáng kể đối với các doanh nghiệp tiền điện tử – vì gian lận, vi phạm quy định AML, cung cấp chứng khoán chưa đăng ký và vi phạm lệnh trừng phạt.

Xem thêm:  Bitcoin tăng 30%: Nên nắm giữ hay xoay vốn altcoin?

Elliptic đã phân tích các hành động thực thi của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ kể từ khi Bitcoin ra đời vào năm 2009 và phát hiện ra rằng “2,5 tỷ đô la tiền phạt đã được áp dụng đối với các công ty và cá nhân kinh doanh tiền điện tử”, báo cáo chi tiết.

Cơ quan áp dụng các hình phạt liên quan đến tiền điện tử nhất là Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Các công ty và cá nhân tiền điện tử đã được SEC yêu cầu trả 1,69 tỷ đô la cho đến nay, 1,38 tỷ đô la trong số đó liên quan đến các dịch vụ bảo mật chưa đăng ký.

Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã áp dụng hình phạt 2,5 tỷ đô la đối với các công ty và cá nhân tiền điện tử

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đứng thứ hai với các hành động thực thi với tổng trị giá 624 triệu đô la. Thứ ba là Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), một đơn vị của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, với 183 triệu USD.

Thứ tư là Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC), cơ quan chính phủ mới nhất thực hiện hành động chống lại các doanh nghiệp tiền điện tử. OFAC đã áp đặt tổng cộng 606 nghìn đô la cho các thực thể tiền điện tử. Trong số các công ty bị OFAC phạt có Bitgo và Bitpay; cả hai đều được cho là đã cho phép người dùng của họ vượt qua các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Xem thêm:  Bitcoin giữa áp lực vĩ mô: Mốc 100.000 USD còn an toàn?

Báo cáo lưu ý rằng hành động cưỡng chế lớn nhất cho đến nay là vào năm 2020 chống lại Telegram Group Inc. và công ty con Ton Issuer Inc., toàn quyền sở hữu của nó. SEC cáo buộc rằng các mã thông báo của Telegram, được gọi là “gram”, là cung cấp chứng khoán chưa đăng ký. Các bị cáo đã đồng ý trả lại hơn 1,2 tỷ USD cho các nhà đầu tư và nộp phạt dân sự 18,5 triệu USD.

Báo cáo kết luận:

Phân tích của chúng tôi về các hành động thực thi liên quan đến tiền điện tử ở Hoa Kỳ, chứng minh rằng tiền điện tử còn lâu mới trở thành ‘miền tây hoang dã’ của tài chính. Các nhà quản lý đã sử dụng thành công các luật hiện hành để ngăn chặn và trừng phạt hoạt động bất hợp pháp đã khai thác tiền điện tử.

Bạn nghĩ gì về tất cả các hành động thực thi này của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đối với các công ty và cá nhân tiền điện tử? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Sức hút ETF Solana tăng vọt: Số liệu thị trường nói gì?

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: CFTCchứng khoán chưa đăng kýcông ty tiền điện tửFinCENGIÂYhành động thực thihành động thực thi tiền điện tửHình elipHình phạthình phạt tiền điện tửOFACtiền phạt tiền điện tử
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Aflac Insurance bị tấn công: Thông tin khách hàng bị xâm phạm ngay lập tức

Aflac Insurance bị tấn công: Thông tin khách hàng bị xâm phạm ngay lập tức

21/06/2025
ZachXBT vạch trần Garden Finance liên kết nhóm Lazarus và rửa tiền Trung Quốc

ZachXBT vạch trần Garden Finance liên kết nhóm Lazarus và rửa tiền Trung Quốc

21/06/2025
Ethereum Whale bán 4,7 tỷ USD trong giây, cuộc chiến chưa kết thúc

Ethereum Whale bán 4,7 tỷ USD trong giây, cuộc chiến chưa kết thúc

21/06/2025
Raoul Pal dự đoán chu kỳ tiền điện tử 2017 sắp lặp lại

Raoul Pal dự đoán chu kỳ tiền điện tử 2017 sắp lặp lại

21/06/2025
Chủ tịch Fed Powell sợ rủi ro? Bản tin nóng về chính sách tiền điện tử

Chủ tịch Fed Powell sợ rủi ro? Bản tin nóng về chính sách tiền điện tử

21/06/2025
Thời điểm đáo hạn quyền chọn Bitcoin: Bệ đỡ $100K còn vững?

Thời điểm đáo hạn quyền chọn Bitcoin: Bệ đỡ $100K còn vững?

21/06/2025
Reddit mở rộng xác minh người dùng qua hệ thống quét tiền điện tử mới

Reddit mở rộng xác minh người dùng qua hệ thống quét tiền điện tử mới

21/06/2025
PI Network sau 100 ngày mở bán Open Network: Biến động giá thấp

PI Network sau 100 ngày mở bán Open Network: Biến động giá thấp

21/06/2025
Sàn giao dịch chao đảo: Gần nửa tỷ USD tiền điện tử bị thanh lý khi Bitcoin tụt xuống 103K USD

Sàn giao dịch chao đảo: Gần nửa tỷ USD tiền điện tử bị thanh lý khi Bitcoin tụt xuống 103K USD

21/06/2025
Giữ Bitcoin có thể biến bạn thành mục tiêu? Thực tế đáng sợ tại Pháp

Giữ Bitcoin có thể biến bạn thành mục tiêu? Thực tế đáng sợ tại Pháp

21/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Nakamoto Holdings huy động 51,5 triệu USD để mua Bitcoin nhanh chóng

9 phút trước

Baillie Gifford ra mắt dự án thử nghiệm Token hóa trên Ethereum

22 phút trước

Xu hướng kinh tế toàn cầu tuần tới: Trump gây xung đột, Powell độc lập giao dịch

28 phút trước

Nasdaq duyệt tiếp tục niêm yết AGM Group, nhà phát triển chip ASIC blockchain

44 phút trước

Huobi HTX ra mắt GOR (Gorbagana) lần đầu lúc 16:00 hôm nay

50 phút trước

Gate Launchpool ra mắt DeLorean (DMC): Cơ hội đầu tư tiền điện tử mới nhất

56 phút trước

Press Release

Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp

21/06/2025
FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

21/06/2025
Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

20/06/2025
Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

20/06/2025
15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

19/06/2025
CoinEx đảm bảo niềm tin giữa sóng gió biến động tiền điện tử

CoinEx đảm bảo niềm tin giữa sóng gió biến động tiền điện tử

18/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin