Trong những năm gần đây, thị trường tiền điện tử đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, và cùng với điều đó là sự gia tăng các hình thức lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Các kẻ lừa đảo đã tìm ra nhiều cách để lừa người dùng tiền điện tử và có thể gây ra những tổn thất lớn cho người dùng.
Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về một số hình thức lừa đảo tiền điện tử phổ biến và cách giúp người dùng tránh bị mất tiền và dữ liệu cá nhân.
1. Tại sao lại xuất hiện các chiêu trò lừa đảo tiền điện tử
Các chiêu trò lừa đảo tiền điện tử xuất hiện chủ yếu do hai nguyên nhân chính:
Tiền điện tử mới là một ngành công nghiệp còn rất trẻ và mới nổi, không có quy định và kỷ luật rõ ràng. Điều này dẫn đến việc rất dễ dàng cho các kẻ lừa đảo tìm thấy các lỗ hổng và lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các nhà đầu tư mới.
Tiền điện tử đang trở nên ngày càng phổ biến và tiềm năng về tăng trưởng giá trị rất lớn cho nên ngày nay đầu tư tiền điện tử rất nhiều. Điều này tạo ra một sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư và kẻ lừa đảo sử dụng sự quan tâm này để tạo ra các chiêu trò lừa đảo mới.
Các kẻ lừa đảo thường tạo ra các chiêu trò lừa đảo tiền điện tử thông qua các ICOs, trò Ponzi hay thông qua các trang web và ứng dụng đáng ngờ. Họ thường hứa lợi nhuận cao và các ưu đãi khác để thu hút các nhà đầu tư không nhiều kinh nghiệm hoặc thiếu tỉnh táo.
2. Lừa đảo bằng những chương trình Giveaways giả
Lừa đảo bằng cách Fake Crypto Giveaways” là một hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay trong lĩnh vực tiền điện tử. Trong chiêu trò này, các kẻ lừa đảo tạo ra các trang web, kênh trên mạng xã hội hoặc email giả mạo của các nhân vật nổi tiếng, nhà đầu tư hoặc sàn giao dịch tiền điện tử. Sau đó, họ sử dụng hình ảnh và tên tuổi của các cá nhân, sàn giao dịch hoặc tổ chức này để tạo niềm tin và đánh lừa người dùng.
Phương pháp lừa đảo này hoạt động như sau: Các kẻ lừa đảo sẽ tạo ra một thông điệp giả mạo từ một cá nhân, nhóm hoặc tổ chức nổi tiếng và hứa cho người nhận có cơ hội nhận được một khoản tiền hoặc số lượng tiền điện tử lớn trong một chương trình phát quà giả mạo hoặc cuộc thi giveaway. Các kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu người dùng thực hiện một số bước công nghệ tùy chọn để đăng ký tham gia như: chia sẻ thông tin cá nhân hoặc cho phép truy cập tài khoản tiền điện tử của họ để nhận được giải thưởng được hứa.
Sau khi bạn đã đăng ký tham gia, các kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu bạn nạp tiền hoặc yêu cầu phí trước để nhận được giải thưởng. Khi bạn thực hiện yêu cầu của họ, họ sẽ lấy tiền của bạn và không cung cấp bất kỳ khoản tiền hoặc tiền điện tử nào như đã hứa.
Để tránh bị lừa đảo, người dùng nên luôn kiểm tra địa chỉ website hoặc tài khoản mạng xã hội có phải là chính thức hay không. Tránh tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc, giữ thông tin tài khoản của mình một bí mật và luôn kiểm tra lại thông tin trước khi tham gia bất kỳ chương trình nào trên internet. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ, hãy tìm hiểu trên các trang web chính thức hoặc tìm kiếm phản hồi từ cộng đồng trên mạng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào.
3. Lừa đảo bằng Trading bot
Lừa đảo bằng cách sử dụng Trading bot trong thị trường tiền điện tử là một trong những hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay. Trading bot là một phần mềm được thiết kế để tự động giao dịch trên thị trường tiền điện tử, với khả năng tính toán nhanh và quyết định mua và bán đồng tiền điện tử với mục tiêu tạo ra lợi nhuận.
Tuy nhiên, nhiều kẻ lừa đảo đã sử dụng thuật toán gian lận để lừa người dùng cho rằng họ có thể tạo ra lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn bằng cách sử dụng trading bot. Thông thường, họ sẽ đưa ra các tuyên bố về những kết quả ấn tượng, các đánh giá tích cực từ người dùng và hình ảnh của người dùng khác hàng hiệu quả.
Tuy nhiên, thực tế là không có một trading bot nào có thể đảm bảo lợi nhuận như vậy, và nhiều người dùng đã mất tiền vì lời hứa không thực tế này. Nếu bạn phát hiện mình bị lừa đảo bởi một trading bot giả, hãy báo cáo cho cơ quan chức năng và đưa ra tư vấn về thủ thuật phòng ngừa sử dụng các dịch vụ lừa đảo.
4. Lừa đảo qua email
Lừa đảo bằng cách gửi email lừa đảo (phishing email) là một hình thức lừa đảo phổ biến trong thị trường tiền điện tử. Phương thức này thường bắt đầu bằng việc gửi email giả mạo từ một tổ chức/thương hiệu/thị trường tiền điện tử, yêu cầu người nhận cung cấp thông tin đăng nhập, số tài khoản tiền điện tử hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng của họ.
Ở phía sau, kẻ lừa đảo sử dụng các thông tin này để lấy cắp tài khoản hoặc thực hiện các hành động giao dịch không hợp lệ để chiếm đoạt tiền của người dùng. Các email giả mạo này thường có nội dung tương tự như các email chính thức, để tạo ra sự tự tin và đánh lừa người dùng.
Để tránh bị lừa đảo qua email phishing, người dùng cần cẩn trọng khi mở các email có liên quan đến tài khoản tiền điện tử của mình. Đối với các email khả nghi hoặc email yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm, người dùng nên kiểm tra địa chỉ email của người gửi, liên hệ với tổ chức hoặc dịch vụ tài chính để xác minh thông tin và đổi mật khẩu ngay lập tức. Ngoài ra, người dùng nên sử dụng các công cụ bảo mật và phát hiện lừa đảo để giảm thiểu nguy cơ trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng này.
5. Cách ngăn ngừa lừa đảo crypto
Để ngăn chặn lừa đảo tiền điện tử, người dùng có thể áp dụng những biện pháp sau đây:
- Tìm hiểu kỹ về thuật ngữ và quy trình của thị trường tiền điện tử trước khi tham gia giao dịch.
- Luôn kiểm tra địa chỉ trang web, đảm bảo trang web phải là trang web chính thức từ dịch vụ tiền điện tử có liên quan.
- Tại thời điểm đăng ký tài khoản, hãy đảm bảo phải sử dụng mật khẩu mạnh và nhớ để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn.
- Chỉ giao dịch với người dùng/tổ chức được xác nhận và có uy tín trên thị trường tiền điện tử.
- Dựa trên các nguồn tin có thẩm quyền để theo dõi thông tin về thị trường tiền điện tử và các tin tức có liên quan đến dịch vụ tiền điện tử.
- Phải cẩn trọng với các cuộc gọi, email hoặc tin nhắn trên các mạng xã hội từ những người mà bạn chưa biết.
- Điều chỉnh và cập nhật các khóa bảo mật của tài khoản, bao gồm các khóa riêng tư, có điều kiện dựa trên các quy định của từng loại tiền điện tử.
- Đảm bảo tài khoản ngân hàng/thẻ thanh toán của bạn an toàn và không chia sẻ thông tin độc quyền cho bất kỳ ai.
- Kiểm tra xem trình duyệt trên máy tính hoặc điện thoại di động của mình đã được cập nhật mới nhất hoặc đã được cài đặt phần mềm hỗ trợ bảo mật hoặc plugin.
- Nếu có khả năng, cài đặt các sản phẩm và giải pháp an ninh, như phần mềm chống virus, các giải pháp an ninh mạng hoặc các giải pháp an ninh Internet của doanh nghiệp để đảm bảo an toàn tài khoản của bạn.
Các hình thức lừa đảo tiền điện tử đã trở thành một trong những vấn đề lớn và phức tạp của thị trường tiền điện tử. Những thủ đoạn lừa đảo này có thể gây ra tổn thất lớn cho người dùng, không chỉ về tài chính, mà còn về dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư.
Vì vậy, để đảm bảo rằng bạn được an toàn và tránh khỏi những rủi ro này, hãy tìm hiểu kỹ về thị trường tiền điện tử và các hình thức lừa đảo tiền điện tử. Hãy luôn cẩn trọng và đánh giá kỹ trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến tiền điện tử. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về tính xác thực của một giao dịch, hãy chủ động liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc các chuyên gia về tiền điện tử để được hỗ trợ. Chỉ cần cảnh giác và chủ động, bạn có thể bảo vệ được tài khoản và tránh bị lừa đảo tiền điện tử. Nếu muốn đầu tư tiền điện tử, Bitcasino luôn cung cấp các phương thức thanh toán an toàn được bảo vệ bằng công nghệ mã hóa để đảm bảo rằng thông tin cá nhân và tài chính của người chơi được giữ an toàn.
Lưu Ý: Đây là bài viết quảng cáo của đối tác nằm trong chuyên mục Thông Cáo Báo Chí của Tin Tức Bitcoin, không phải là lời khuyên đầu tư. Các bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi hành động, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của bạn.
