Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) kêu gọi các nước phối hợp triệt phá mạng lưới lừa đảo và dòng tiền liên quan, sau khi xác định tài sản ảo đã trở thành một kênh rửa tiền chủ chốt.
Trong báo cáo mới, FATF cho biết tội phạm còn rửa tiền qua tiền mặt và nền tảng thanh toán tức thời, đồng thời sử dụng AI, deepfake và công nghệ tự động hóa để mở rộng hoạt động. Một số khu lừa đảo có cả quầy giao dịch tài sản ảo trực tiếp để xử lý việc trao đổi và chuyển tiền trong nước.
Ở một vụ việc, phân tích blockchain xác định hơn 100 triệu USD do các nạn nhân chuyển đã chảy vào một cụm ví tài sản ảo liên quan đến khu lừa đảo.
FATF đề xuất sáu nguyên tắc, gồm tập trung vào toàn bộ hệ sinh thái tội phạm, ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp từ đầu đến cuối, tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác liên ngành, hành động nhanh xuyên biên giới, lấy nạn nhân làm trung tâm và liên tục thích ứng với các phương thức phạm tội mới. FATF nhấn mạnh việc hành động trong vòng 24–72 giờ sau vụ việc.