Các nhà giao dịch đang ngày càng kiểm tra dữ liệu trên chuỗi để “dự đoán” cả xu hướng giá ngắn hạn và dài hạn của Bitcoin (BTC) bằng cách sử dụng các nền tảng như CryptoQuant, Glassnode và WhaleAlert.
Đặc biệt, các điểm dữ liệu như dòng vào trao đổi Bitcoin, dòng ra và dòng vào stablecoin được các nhà giao dịch tích cực sử dụng để dự đoán BTC có thể đi đến đâu tiếp theo.
499 #BTC (29,979,163 USD) được chuyển từ ví không xác định sang #Coinbasehttps://t.co/zkhywRQS82
– Cảnh báo cá voi (@whale_alert) Ngày 14 tháng 3 năm 2021
Tuy nhiên, loại dữ liệu này nên được coi là hạt muối vì những người sở hữu lớn cũng nhận ra rằng dữ liệu này ngày càng được nhiều cá nhân sử dụng trong các chiến lược giao dịch của họ. Do đó, các cá nhân hoặc cá voi có giá trị ròng cao có thể thao túng dữ liệu này để nghiêng thị trường có lợi cho họ. Nhưng bằng cách nào?
Dữ liệu trên chuỗi bitcoin có thể được sử dụng cho “psyops”
Khi một lượng lớn Bitcoin được gửi vào một sàn giao dịch, nó thường báo hiệu rằng một con cá voi hoặc một nhà đầu tư có giá trị ròng cao đang có kế hoạch bán BTC, ít nhất là trên lý thuyết.
Các nhà đầu tư nắm giữ nhiều Bitcoin thường để chúng trong ví không giám sát hoặc tự lưu trữ vì lý do riêng tư và bảo mật.
Do đó, khi những cổ phiếu nắm giữ này lên sàn giao dịch, có vẻ như những con cá voi sắp gây áp lực bán lớn lên thị trường.
Tuy nhiên, vì cá voi biết rằng các nhà đầu tư có thể theo dõi tiền gửi thông qua các nền tảng theo dõi dữ liệu trực tuyến như vậy, điều này mở ra cánh cửa cho tình huống giả mạo.
Trong phân tích kỹ thuật, giả mạo là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ tình huống trong đó nhà giao dịch vào một vị trí dự đoán tín hiệu giao dịch trong tương lai hoặc chuyển động giá, nhưng tín hiệu hoặc chuyển động không bao giờ phát triển và tài sản di chuyển theo hướng ngược lại.
Ví dụ: cá voi có thể gửi một lượng lớn BTC vào các sàn giao dịch khác nhau, làm cho có vẻ như họ đang bán rất nhiều BTC, gây ra nỗi sợ hãi trên thị trường khiến BTC giảm giá.
Trên thực tế, cá voi có thể không bán BTC được gửi vào các sàn giao dịch. Thay vào đó, họ có thể sử dụng tình huống giả mạo này để mua tài sản với giá thấp hơn chẳng hạn.
Thương nhân có bút danh nổi tiếng Cantering Clark giải thích:
“Công bằng mà nói, dữ liệu trên chuỗi và việc xáo trộn Bitcoin từ ví sang sàn giao dịch và ngược lại là một mưu đồ bị lạm dụng hiện nay. Bạn có nghĩ rằng một người chơi khổng lồ sẽ công bố nó theo cách cởi mở đến mức họ định bán ? Tôi đoán mọi người vẫn rơi vào cú lừa của quý? “
Ki Young Ju, Giám đốc điều hành của CryptoQuant, đã nêu ra một điểm tương tự về thứ mà ông gọi là “psyops” với dữ liệu trên chuỗi.
Ki lưu ý rằng cá voi có thể gửi BTC vào các sàn giao dịch để chuyển tâm lý thị trường từ tham lam sang sợ hãi.
Chỉ riêng tâm lý thị trường tiêu cực có thể đủ để đẩy giá xuống, điều này cũng có thể dẫn đến việc thanh lý theo tầng nếu thị trường kỳ hạn quá đông đúc. Ki nói:
“Phỏng đoán mang tính đầu cơ, nhưng cá voi có thể gửi một lượng lớn BTC vào các sàn giao dịch để khiến mọi người sợ hãi vì rất nhiều người theo dõi các cảnh báo của cá voi.”
Ví dụ, Gemini được báo cáo đã thấy số tiền gửi BTC lớn trước khi Bitcoin giảm vào ngày 15 tháng 3 xuống mức thấp nhất là 54.500 đô la.
Vào thời điểm đó, Ki nhấn mạnh rằng mặc dù nó có thể là lệnh bán, nhưng nó cũng có thể là yếu tố khiến thị trường nghĩ rằng áp lực bán đang đến. Anh ta giải thích:
“Có thể đó là một trong ba: 1. Psyops 2. Gemini điều hành dịch vụ môi giới tư nhân, thực hiện lệnh bán cho các sàn giao dịch khác. 3. Một số dịch vụ môi giới sử dụng Gemini Custody, thực hiện lệnh bán cho các sàn giao dịch khác.”
Theo Philip Swift, một nhà phân tích và đồng sáng lập của Decentrader:
“Có thể nguy hiểm cho các nhà giao dịch khi đặt quá nhiều trọng lượng vào tầm quan trọng của các chuyển động giao dịch giữa các ví trên chuỗi khối Bitcoin. Như chúng ta đã thấy ngày nay, thường có sự nhầm lẫn về việc ai thực sự sở hữu các ví cụ thể.”
Swift giải thích thêm rằng “rõ ràng là có cơ hội cho ‘pysops’, nơi những người chơi lớn lừa những người theo dõi ví tiền ham muốn nghĩ rằng tiền đang được chuyển đi trước khi được bán trên thị trường.”
Về những lần chuyển ví này, Swift cho biết:
“Đó không phải là mục đích, mục đích chỉ đơn giản là để lừa mọi người nghĩ rằng Bitcoin sắp được bán. Điều quan trọng cần nhớ là những người chơi lớn có nhiều cách khác để mua hoặc bán $ BTC như OTC, mở các vị thế tương lai, v.v … Họ không phải luôn chuyển tiền của mình theo chuỗi trước khi mua hoặc bán. “
Khá chính xác nhưng không có viên đạn bạc
Tuy nhiên, tiền gửi Bitcoin vào các sàn giao dịch trước đây là một dự đoán khá chính xác về hướng đi của BTC.
Ví dụ: chỉ trong ba tuần qua, hai đợt tăng đột biến lớn trong dòng tiền trao đổi BTC đã đánh dấu đỉnh địa phương vào ngày 22 tháng 2 và ngày 15 tháng 3.
Do đó, nhiều số liệu trên chuỗi, bao gồm cả chuyển BTC đến và từ các sàn giao dịch, đã cho thấy rất hữu ích trong việc dự đoán hành động giá của BTC.
Nhưng các nhà giao dịch cũng nên lưu ý rằng thông tin này được mở cho tất cả mọi người và do đó không thể được coi là viên đạn bạc của các số liệu. Khi sự nổi tiếng của nó tăng lên, nó có thể bị đánh bạc bởi cá voi, giới truyền thông và các thực thể có ảnh hưởng khác. Điều này cuối cùng có thể đánh lừa các nhà giao dịch và thay đổi tâm lý để đưa ra một bức tranh sai lệch về điều kiện thị trường, đặc biệt là trong ngắn hạn.
Các quan điểm và ý kiến được bày tỏ ở đây chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Cointelegraph. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều có rủi ro. Bạn nên tiến hành nghiên cứu của riêng bạn khi đưa ra quyết định.
.
BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC
