Bybit Đăng Ký FIU Ấn Độ, Lấy Giấy Phép Tuần Tới

Bybit, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã tiến một bước quan trọng để nối lại hoạt động đầy đủ tại Ấn Độ. Công ty đã đăng ký thành công với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU), vượt qua một trở ngại pháp lý lớn sau những vấn đề tuân thủ trước đây.

Bybit Đạt Được Đăng Ký FIU

Vào ngày 5 tháng 2, Bybit thông báo rằng họ đã chính thức đăng ký với FIU của Ấn Độ, một yêu cầu quan trọng đối với bất kỳ thực thể tài chính nào hoạt động trong khu vực này.

Vikas Gupta, người quản lý quốc gia của Bybit tại Ấn Độ, bày tỏ sự tự tin vào quá trình này, cho biết rằng sàn giao dịch kỳ vọng sẽ có được giấy phép hoạt động đầy đủ trong những tuần tới.

Điều này diễn ra sau khi sàn đối mặt với rắc rối pháp lý, dẫn đến việc tạm ngừng dịch vụ tại Ấn Độ vào tháng trước. Là một phần của quá trình đăng ký, Bybit phải nộp phạt 1,06 triệu USD cho các vi phạm trước đó theo Luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) năm 2005. 

Với khoản giải quyết này, công ty đã giải quyết hiệu quả mọi vấn đề tuân thủ còn tồn đọng, mở đường cho một con đường pháp lý suôn sẻ hơn. Sàn giao dịch còn đảm bảo cam kết làm việc chặt chẽ với các cơ quan Ấn Độ, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các luật tài chính của quốc gia.

Theo Đuổi Giấy Phép VDASP

Bên cạnh việc đăng ký FIU, Bybit đang hướng tới giấy phép Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Kỹ thuật số Ảo (VDASP), cho phép hoạt động đầy đủ trong thị trường tiền điện tử của Ấn Độ. Sàn giao dịch đã nộp đơn đăng ký VDASP vào ngày 26 tháng 6, 2024, và hiện đang chờ phê duyệt.

Bản cập nhật này xuất hiện ngay sau khi Bybit tạm dừng dịch vụ tại Ấn Độ do những mối quan tâm pháp lý đang thay đổi. Tuy nhiên, tiến triển mới nhất cho thấy công ty đang tích cực làm việc để trở lại hoàn toàn.

Quan Điểm Mạnh Mẽ Của Ấn Độ Đối Với Tiền Điện Tử

Bybit không phải là sàn giao dịch tiền điện tử duy nhất đối mặt với hành động từ các cơ quan chức năng Ấn Độ. Binance, KuCoin và OKX cũng đã gặp phải những thách thức, với những quy định nghiêm ngặt hơn về đăng ký và tuân thủ.

Tuy nhiên, cả Binance và KuCoin đã đồng ý tuân thủ các quy định PMLA của Ấn Độ và đã tiếp tục hoạt động trong nước sau khi đảm bảo phê duyệt pháp lý.

Những thay đổi này cho thấy Ấn Độ đang thực hiện một quan điểm mạnh mẽ hơn trong việc điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử, thiết lập các hướng dẫn rõ ràng và phạt những ai không tuân thủ.