Quy trình xử lý tiền điện tử trong các vụ án được thực hiện dưới sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và sàn giao dịch chứng khoán.
Do lệnh cấm giao dịch tiền điện tử nghiêm ngặt tại Việt Nam từ 2021, việc thanh lý những tài sản tiền điện tử liên quan vụ án là thách thức lớn. Chính quyền đã thiết lập cơ chế phối hợp nhằm đảm bảo việc xử lý minh bạch, hiệu quả số tiền điện tử đó.
- Cơ chế hợp tác giữa cơ quan công an và sàn giao dịch đảm bảo quản lý tiền điện tử vụ án.
- Quy trình vận hành gồm thanh lý qua sàn giao dịch có giấy phép tại Hồng Kông.
- Tiền thu được được chuyển về tài khoản đặc biệt, xử lý theo quy định pháp luật.
Quy trình xử lý tiền điện tử liên quan các vụ án được thực hiện như thế nào?
Quy trình do Bộ phận pháp chế của Công an Thành phố phối hợp cùng sàn giao dịch cổ phần tại Bắc Kinh thiết lập, nhằm quản lý và xử lý tiền điện tử trong vụ án hình sự.
Quy trình này bắt đầu bằng việc cơ quan công an ủy quyền cho sàn giao dịch tiếp nhận số tiền điện tử vật lý. Sàn lựa chọn các tổ chức chuyên môn để kiểm tra, tiếp nhận và chuyển giao tài sản. Tiếp theo, số tiền được bán công khai trên sàn có giấy phép hoạt động tại Hồng Kông. Số tiền thu về được chuyển vào tài khoản đặc biệt của cơ quan công an, sau đó theo pháp luật sẽ bị tịch thu hoặc trả lại cho người bị hại.
Việc phối hợp giữa các phòng ban cùng quy trình rõ ràng giúp đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong xử lý tiền điện tử liên quan vụ án.
Các bên nào tham gia và phối hợp trong cơ chế xử lý tiền điện tử này?
Cơ chế tập hợp nhiều bên gồm lực lượng công an, sàn giao dịch chứng khoán và các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp để đảm bảo quy trình vận hành bài bản.
Bộ phận pháp chế thuộc Công an Thành phố phụ trách hướng dẫn và giám sát, trong khi sàn giao dịch cổ phần Bắc Kinh chịu trách nhiệm tiếp nhận và vận hành xử lý tiền điện tử. Các đơn vị dịch vụ chuyên môn đảm nhận kiểm định và chuyển giao tài sản số, đảm bảo các bước được thực hiện chính xác, minh bạch.
Sự phối hợp liên ngành này đã hình thành từ nhiều vòng thảo luận và thống nhất chặt chẽ, đảm bảo xử lý nhanh chóng, đúng quy định pháp luật.
“Việc ký kết thỏa thuận xử lý tiền điện tử với sàn chứng khoán tại Bắc Kinh là bước tiến quan trọng để giải quyết khó khăn trong việc thanh lý tài sản số trong các vụ án hình sự.”
Đại diện Bộ phận pháp chế Công an TP., phát biểu ngày 29/3/2024
Thỏa thuận xử lý tiền điện tử được ký kết khi nào và có ý nghĩa gì?
Ngày 29 tháng 3 năm 2024, Bộ phận pháp chế đã chỉ đạo chi nhánh Thụy An ký thỏa thuận “Xử lý tiền điện tử” với sàn chứng khoán Bắc Kinh.
Thỏa thuận được ký kết sau nhiều vòng thảo luận nhằm chuẩn bị toàn diện, đảm bảo quy trình xử lý tiền điện tử trong vụ án được thực hiện trơn tru, an toàn và hợp pháp. Đây là nền tảng cho sự phối hợp liên ngành về thanh lý, chuyển đổi và phân phối tiền điện tử, tạo ra sự minh bạch cần thiết trong hoạt động xử lý tài sản số thuộc diện tịch thu.
Quá trình này góp phần tăng tính hiệu quả, giảm nguy cơ thất thoát tài sản và đáp ứng yêu cầu pháp lý chặt chẽ.
Quy trình xử lý tiền điện tử có khó khăn nào cần lưu ý không?
Việc xử lý tiền điện tử liên quan vụ án gặp thử thách vì lệnh cấm giao dịch nghiêm ngặt từ 2021 khiến thanh lý trực tiếp tại nội địa gần như không khả thi.
Phải nhờ tới sự phối hợp với sàn tại Hồng Kông có giấy phép để thực hiện bán và chuyển đổi tiền điện tử qua quy trình khép kín. Điều này đòi hỏi chuẩn hóa quy trình vận hành đa bên và các bước kiểm định, chuyển giao chặt chẽ, tránh sai sót hoặc gian lận. Ngoài ra, số tiền phải được kiểm soát chặt chẽ khi chuyển giao vào tài khoản đặc biệt của cơ quan công an, đúng với quy định pháp luật.
Các bước cụ thể trong quy trình bán tiền điện tử và sử dụng số tiền thu được là gì?
Quy trình gồm các bước chính: chuyển giao tiền điện tử cho đơn vị thứ 3 chuyên nghiệp kiểm định – chuyển giao cho sàn giao dịch tại Hồng Kông – thực hiện bán công khai trên sàn – chuyển tiền về tài khoản đặc biệt của công an.
Số tiền thu được từ việc bán được theo quy định pháp luật sẽ bị tịch thu và giao về kho bạc nhà nước hoặc hoàn trả nạn nhân bị thiệt hại. Đây là quy trình minh bạch đảm bảo quyền lợi các bên liên quan cũng như đảm bảo hiệu quả pháp lý.
“Chúng tôi cam kết vận hành quy trình xử lý tiền điện tử theo nguyên tắc minh bạch, đúng luật để bảo vệ quyền lợi người bị hại và đảm bảo sự tin cậy trong thi hành pháp luật.”
Đại diện sàn giao dịch chứng khoán Bắc Kinh, 2024
Những câu hỏi thường gặp
1. Tiền điện tử trong vụ án được xử lý ra sao khi bị tịch thu?
Tiền điện tử bị tịch thu được chuyển giao về sàn trung gian để bán công khai và tiền thu về được chuyển vào tài khoản đặc biệt của cơ quan công an, sau đó theo luật sẽ bị tịch thu hoặc hoàn trả cho người bị hại.
2. Cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý tiền điện tử liên quan vụ án?
Bộ phận pháp chế công an phối hợp cùng sàn chứng khoán và các tổ chức dịch vụ chuyên môn chịu trách nhiệm đảm bảo quy trình xử lý.
3. Tại sao phải bán tiền điện tử qua sàn có giấy phép tại Hồng Kông?
Lệnh cấm giao dịch tiền điện tử nội địa khiến việc thanh lý nội địa không khả thi, nên phải sử dụng sàn có giấy phép hợp pháp tại Hồng Kông để thực hiện giao dịch an toàn, minh bạch.
4. Quy trình xử lý tiền điện tử có phức tạp không?
Quy trình được xây dựng kỹ lưỡng, phối hợp đa bên đảm bảo việc kiểm định, chuyển giao và bán tiền điện tử được minh bạch, đúng pháp luật, giảm rủi ro thất thoát.
5. Số tiền thu được từ việc bán tiền điện tử được sử dụng thế nào?
Số tiền sau khi thu về được tịch thu nộp kho bạc nhà nước hoặc hoàn trả nạn nhân theo quy định pháp luật hiện hành.
