Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Hoa Kỳ, Đức và Phần Lan đã hợp tác để vô hiệu hóa hạ tầng trực tuyến của sàn giao dịch tiền điện tử Garantex. Sàn này bị nghi ngờ rửa tiền cho các tổ chức tội phạm và khủng bố xuyên quốc gia, vi phạm lệnh trừng phạt và đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD trong giao dịch tiền điện tử kể từ năm 2019. Hai giám đốc của Garantex, Aleksej Besciokov và Aleksandr Mira Serda, bị truy tố với tội danh âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Garantex đã lâu được xem là kênh tài trợ cho các hoạt động tội phạm như tấn công mạng, các phần mềm độc hại và buôn bán ma túy, thậm chí sử dụng các biện pháp để che giấu giao dịch bất hợp pháp. Tháng 4 năm 2022, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt, nhưng Garantex vẫn tiếp tục giao dịch với các công ty Hoa Kỳ bằng cách thay đổi địa chỉ ví tiền điện tử.
Các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã đóng băng 26 triệu USD liên quan đến vụ án và chiếm giữ các tên miền của Garantex. Ngoài ra, cảnh sát Đức và Phần Lan đã tịch thu máy chủ của nó, và các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã thu thập bản sao cơ sở dữ liệu khách hàng và tài chính của Garantex. Besciokov và Mira Serda có thể đối mặt với án phạt lên đến 20 năm tù cho âm mưu rửa tiền, và Besciokov còn bị buộc tội vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, với mức án tối đa lên đến 25 năm tù.
Gần đây, Tether đã đóng băng 28 triệu USDT của Garantex, một sàn giao dịch Nga bị trừng phạt.
