Vào ngày 23 tháng 3, theo báo cáo, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày 21 tháng 3 rằng 7 triệu USD từ một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã được thu hồi, và hiện nay đã bắt đầu mời các nạn nhân nộp đơn yêu cầu hoàn trả khoản tiền này. Các cơ quan chức năng cho biết: “Các trang web lừa đảo này giả mạo các nền tảng đầu tư tiền điện tử hợp pháp, nhưng lại chuyển tiền của nạn nhân đến kẻ lừa đảo thông qua hơn 75 tài khoản ngân hàng mở dưới tên các công ty ảo.”
Nạn nhân bị lừa tưởng rằng giá trị các khoản đầu tư của họ đang tăng lên, nhưng thực tế, lợi nhuận chỉ là con số bịa đặt. Sau khi rửa tiền qua một loạt giao dịch phức tạp trong nước và quốc tế, các thủ phạm cuối cùng đã chuyển tiền ra nước ngoài. Vào tháng 6 năm 2023, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ các khoản tiền từ một tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, thúc đẩy Bộ Tư pháp nộp đơn kiện tịch thu dân sự.
Sau khi ngân hàng nước ngoài nộp đơn đòi lại, hai bên đã đạt được thỏa thuận mà kết quả là 7 triệu USD đã được chuyển giao cho Hoa Kỳ. Nội dung này nhằm cung cấp thông tin thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
