Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ bán số tiền điện tử trị giá 56 triệu đô la bị tịch thu từ “người quảng bá số một” cho chương trình tiền điện tử Ponzi BitConnect để bồi thường cho các nạn nhân của vụ gian lận.
Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, chính phủ sẽ bán tiền điện tử và giữ số tiền thu được bằng đô la Mỹ, trước khi sử dụng số tiền thu được để “bồi thường cho các nạn nhân theo lệnh bồi thường trong tương lai của tòa án khi tuyên án.”
Tiền điện tử đã bị thu giữ từ Glenn Arcaro, 44 tuổi, người đã nhận tội tham gia vào một âm mưu trị giá 2 tỷ đô la nhằm lừa đảo các nhà đầu tư BitConnect. Arcaro sẽ bị kết án vào ngày 7 tháng 1 năm 2022 và phải đối mặt với hình phạt tối đa là 20 năm tù.
Các nạn nhân tiềm năng của chương trình BitConnect được khuyến khích truy cập trang world-wide-web Justice.gov để biết thông tin về quyền của họ, xác định mình là nạn nhân và gửi báo cáo về tác động của nạn nhân.
BitConnect là gì?
Một trong những trò lừa đảo tiền điện tử khét tiếng nhất mọi thời đại, BitConnect tự nhận mình là một nền tảng đầu tư tiền điện tử mang lại lợi nhuận khổng lồ dựa trên bot giao dịch độc quyền của nó. Trên thực tế, bot không tồn tại đó là một chương trình Ponzi thưởng cho những người tham gia dựa trên số lượng người đã mua vào chương trình này.
Được hỗ trợ bởi kế hoạch kim tự tháp, tiền điện tử BCC của BitConnect đã vươn lên trở thành một trong 20 loại tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường, được định giá khoảng 400 đô la.
Sau các cuộc điều tra từ các cơ quan quản lý ở Texas và Bắc Carolina, BitConnect đã đóng cửa nền tảng cho vay và trao đổi của mình, khiến giá BCC giảm xuống dưới 30 đô la.
Vào tháng 5 năm 2021, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã tính phí 5 người quảng bá BitConnect, đạt được khoản thanh toán 12 triệu đô la vào tháng 8. Một tháng sau, SEC đã kiện BitConnect, người sáng lập Satish Kumbhani và Arcaro, trong hành động đầu tiên chống lại sự quản lý của BitConnect.
Thu giữ tiền điện tử của chính phủ Hoa Kỳ
Đây không phải là dịp đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ bán bớt tiền điện tử bị tịch thu.
Trong năm 2014, các Marshals của Hoa Kỳ đã bán tháo hơn 30.000 Bitcoin (khi đó trị giá khoảng 19 triệu đô la) bị tịch thu từ thị trường website đen không còn tồn tại Silk Street. Nó đã được nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper, người hiện có giá trị hơn 1,8 tỷ USD.
Các Thống chế Hoa Kỳ đã bán thêm 4.000 BTC Bitcoin bị tịch thu vào tháng 2 năm 2020. Sau đó trị giá khoảng 37 triệu đô la, giá trị của nó kể từ đó đã tăng lên hơn 240 triệu đô la.
