Báo cáo về hoạt động rửa tiền USDT quy mô lớn tại Đài Loan

Một báo cáo gần đây đã tiết lộ một vụ án rửa tiền bằng USDT diễn ra tại Đài Loan. Tổng cộng, số tiền liên quan lên tới 3,1 tỷ NT, ảnh hưởng đến hơn 1.000 nạn nhân. Hoạt động này do một nhóm người dẫn đầu bởi cha con họ Châu tại Đài Trung, Đài Loan. Nhóm này đã hợp tác với một tổ chức lừa đảo quốc tế để mở 10 cửa hàng tiền điện tử trên khắp Đài Loan.

Viện Kiểm sát Khu vực Vân Lâm đã tiến hành truy tố 17 người liên quan về tội lừa đảo và rửa tiền nghiêm trọng. Đồng thời, họ đòi hỏi án phạt nặng lên tới 20 năm cho Châu Hồng Vĩ và các nghi can khác. Vụ án này nổi bật vì quy mô và số người tham gia.

Người tiêu dùng và nhà đầu tư cần nhận thức rõ ràng về những nguy cơ tiềm ẩn khi tham gia giao dịch tại các cửa hàng tiền điện tử không rõ nguồn gốc. Việc này không chỉ giúp bảo vệ tài sản cá nhân mà còn góp phần hạn chế những hoạt động rửa tiền và lừa đảo hoành hành trong lĩnh vực tiền điện tử ngày nay.

Xem thêm: Hong Kong triển khai báo cáo tài sản số, tự động trao đổi thuế xuyên biên giới

Nội dung chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.