Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Bitmex đồng ý trả 100 triệu đô la để giải quyết các khoản phí bằng FinCEN và CFTC

Bitmex đồng ý trả 100 triệu đô la để giải quyết các khoản phí bằng FinCEN và CFTC

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Bitmex đồng ý trả 10 triệu đô la để giải quyết các khoản phí bằng FinCEN và CFTC
Bitmex đồng ý trả 10 triệu đô la để giải quyết các khoản phí bằng FinCEN và CFTC

Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử toàn cầu Bitmex đã thanh toán các khoản phí với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN). Sàn giao dịch đã đồng ý trả tới 100 triệu đô la để kết thúc cuộc điều tra của hai cơ quan.

Bitmex giải quyết bằng CFTC và FinCEN

Bitmex xác nhận hôm thứ Ba rằng “họ đã đạt được một giải pháp với cả Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) liên quan đến các cuộc điều tra của cả hai cơ quan”. Công ty đã viết:

Bitmex đã đồng ý trả tới 100 triệu đô la Mỹ để giải quyết các khoản phí.

“Hôm nay đánh dấu một ngày quan trọng trong lịch sử của công ty chúng tôi và chúng tôi rất vui mừng được đặt điều này lại phía sau”, Giám đốc điều hành Bitmex Alexander Höptner nhận xét. “Khi tiền điện tử trưởng thành và bước vào một kỷ nguyên mới, chúng tôi cũng đã phát triển thành nền tảng phái sinh tiền điện tử lớn nhất với cơ sở người dùng đã được xác minh đầy đủ.”

Xem thêm:  Cơ quan quản lý Hoa Kỳ bác tin đồn sáp nhập SEC–CFTC, xua tan FUD crypto

CFTC đã thông báo riêng hôm thứ Ba rằng “Tòa án Quận phía Nam của New York Hoa Kỳ đã đưa ra lệnh chấp thuận chống lại năm công ty bị buộc tội vận hành nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử Bitmex.” Các công ty này là HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited và HDR Global Services (Bermuda) Ltd.

FinCEN, một văn phòng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cũng xác nhận trong một thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã đánh giá mức phạt tiền dân sự 100 triệu đô la đối với Bitmex “vì cố ý vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng” và các quy định của nó.

“Bitmex, hoạt động như một nhà giao dịch hoa hồng tương lai chưa đăng ký (FCM) và cung cấp dịch vụ chuyển tiền, đã cố tình không tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo BSA,” FinCEN nêu chi tiết. “Trong hơn 6 năm, BitMEX đã không triển khai và duy trì một chương trình chống rửa tiền và chương trình nhận dạng khách hàng tuân thủ và không thể báo cáo một số hoạt động đáng ngờ.” Đây là hành động thực thi đầu tiên của FinCEN chống lại FCM.

Xem thêm:  Công ty ETHZilla tung thêm 350 triệu USD để đặt cược vào Ethereum

Cục cho biết thêm:

Những thất bại cố ý này khiến các tổ chức tài chính có nguy cơ gia tăng khi thực hiện các giao dịch với những kẻ rửa tiền và các nhà tài chính khủng bố, bao gồm các sàn giao dịch không tuân thủ trong các khu vực pháp lý rủi ro cao, những kẻ tấn công ransomware và các thị trường darknet.

Hơn nữa, FinCEN nêu chi tiết rằng sàn giao dịch “đã thực hiện các giao dịch trị giá ít nhất 209 triệu đô la với các thị trường darknet đã biết hoặc các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký cung cấp dịch vụ trộn”. Nó cũng “thực hiện các giao dịch liên quan đến các khu vực pháp lý rủi ro cao và các âm mưu gian lận bị cáo buộc” và “không gửi được Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (SAR) về ít nhất 588 giao dịch đáng ngờ cụ thể”.

Bên cạnh hình phạt dân sự, Bitmex đã đồng ý với một số cuộc tham vấn độc lập để xác định xem có phải nộp thêm các SAR hay không và “để đảm bảo rằng các chính sách, thủ tục và kiểm soát thích hợp được áp dụng”. Thông báo kết thúc:

Đánh giá 100 triệu đô la của FinCEN sẽ được thỏa mãn bằng các khoản thanh toán ngay lập tức với tổng trị giá 80 triệu đô la cho FinCEN và CFTC, với 20 triệu đô la bị tạm dừng trong khi chờ hoàn thành thành công quá trình xem xét lại SAR và đánh giá của nhà tư vấn độc lập.

Bạn nghĩ gì về việc Bitmex trả 100 triệu đô la để thanh toán các khoản phí với CFTC và FinCEN? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,44/5(139 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Công ty CoinShares mua Bastion để đáp lại đà tăng ETF chủ động

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BitMEXbitmex thanh toán các khoản phíCFTCĐạo luật bảo mật ngân hàngđiều tra bitmexFinCENGIÂY

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà sáng lập Consensys: Ethereum DATs là Berkshire Hathaway kế tiếp

Nhà sáng lập Consensys: Ethereum DATs là Berkshire Hathaway kế tiếp

08/10/2025
Nhà đầu tư memecoin BNB Chain thành triệu phú mới tuần biến động

Nhà đầu tư memecoin BNB Chain thành triệu phú mới tuần biến động

08/10/2025
Coop Records là gì?

Coop Records là gì? Nền tảng phát hành âm nhạc on-chain trên Base

08/10/2025
Forward Industries ra mắt validator Solana, 1,6 tỷ USD SOL đã stake

Forward Industries ra mắt validator Solana, 1,6 tỷ USD SOL đã stake

08/10/2025
Bulk Trade là gì?

Bulk Trade là gì? DEX cho hợp đồng Perpetual được xây dựng trên Solana

08/10/2025
Cash là gì?

Cash là gì? Stablecoin Open Loop do Phantom phát triển

08/10/2025
Nhà phát hành memecoin TRUMP tìm quỹ 200 triệu USD, Token rơi 90%

Nhà phát hành memecoin TRUMP tìm quỹ 200 triệu USD, Token rơi 90%

08/10/2025
Bitcoin nguy cơ giảm mới 114K USD, nhà đầu cơ săn mồi siết long BTC

Bitcoin nguy cơ giảm mới 114K USD, nhà đầu cơ săn mồi siết long BTC

08/10/2025
TRON tăng tốc khi TVL đạt 6,37 tỷ USD – Sắp bứt phá?

TRON tăng tốc khi TVL đạt 6,37 tỷ USD – Sắp bứt phá?

08/10/2025
Nhà giao dịch Peter Brandt dự đoán giá XRP mới — Phân tích chi tiết - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Nhà giao dịch Peter Brandt dự đoán giá XRP mới — Phân tích chi tiết

08/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin vượt mốc 124.000 USD, tăng 1,48% trong ngày

4 giờ trước

Bắc Dakota dự định phát hành stablecoin Roughrider Coin năm tới

6 giờ trước

Bitcoin ETF Hoa Kỳ vào ròng 7,7K BTC, Ethereum ETF 100,9K ETH

6 giờ trước

Quỹ IBIT BlackRock mua Bitcoin 7 tuần liên tiếp, khoảng 54.423 BTC

7 giờ trước

Dự báo tháng 9: 10 quan chức Fed ủng hộ hai đợt hạ lãi suất năm nay

7 giờ trước

Ví mới nghi thuộc Công ty BitMine đã mua 20.020 ETH

7 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin