Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Bitmex đồng ý trả 100 triệu đô la để giải quyết các khoản phí bằng FinCEN và CFTC

Bitmex đồng ý trả 100 triệu đô la để giải quyết các khoản phí bằng FinCEN và CFTC

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Bitmex đồng ý trả 10 triệu đô la để giải quyết các khoản phí bằng FinCEN và CFTC
Bitmex đồng ý trả 10 triệu đô la để giải quyết các khoản phí bằng FinCEN và CFTC

Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử toàn cầu Bitmex đã thanh toán các khoản phí với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN). Sàn giao dịch đã đồng ý trả tới 100 triệu đô la để kết thúc cuộc điều tra của hai cơ quan.

Bitmex giải quyết bằng CFTC và FinCEN

Bitmex xác nhận hôm thứ Ba rằng “họ đã đạt được một giải pháp với cả Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) liên quan đến các cuộc điều tra của cả hai cơ quan”. Công ty đã viết:

Bitmex đã đồng ý trả tới 100 triệu đô la Mỹ để giải quyết các khoản phí.

“Hôm nay đánh dấu một ngày quan trọng trong lịch sử của công ty chúng tôi và chúng tôi rất vui mừng được đặt điều này lại phía sau”, Giám đốc điều hành Bitmex Alexander Höptner nhận xét. “Khi tiền điện tử trưởng thành và bước vào một kỷ nguyên mới, chúng tôi cũng đã phát triển thành nền tảng phái sinh tiền điện tử lớn nhất với cơ sở người dùng đã được xác minh đầy đủ.”

Xem thêm:  Ngân hàng Thượng viện đề xuất nguyên tắc thúc đẩy cấu trúc thị trường tiền điện tử mới

CFTC đã thông báo riêng hôm thứ Ba rằng “Tòa án Quận phía Nam của New York Hoa Kỳ đã đưa ra lệnh chấp thuận chống lại năm công ty bị buộc tội vận hành nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử Bitmex.” Các công ty này là HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited và HDR Global Services (Bermuda) Ltd.

FinCEN, một văn phòng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cũng xác nhận trong một thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã đánh giá mức phạt tiền dân sự 100 triệu đô la đối với Bitmex “vì cố ý vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng” và các quy định của nó.

“Bitmex, hoạt động như một nhà giao dịch hoa hồng tương lai chưa đăng ký (FCM) và cung cấp dịch vụ chuyển tiền, đã cố tình không tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo BSA,” FinCEN nêu chi tiết. “Trong hơn 6 năm, BitMEX đã không triển khai và duy trì một chương trình chống rửa tiền và chương trình nhận dạng khách hàng tuân thủ và không thể báo cáo một số hoạt động đáng ngờ.” Đây là hành động thực thi đầu tiên của FinCEN chống lại FCM.

Xem thêm:  Lãi Suất ETH Dưới 3%: Động Thái Mới Trong Thị Trường Tiền Điện Tử

Cục cho biết thêm:

Những thất bại cố ý này khiến các tổ chức tài chính có nguy cơ gia tăng khi thực hiện các giao dịch với những kẻ rửa tiền và các nhà tài chính khủng bố, bao gồm các sàn giao dịch không tuân thủ trong các khu vực pháp lý rủi ro cao, những kẻ tấn công ransomware và các thị trường darknet.

Hơn nữa, FinCEN nêu chi tiết rằng sàn giao dịch “đã thực hiện các giao dịch trị giá ít nhất 209 triệu đô la với các thị trường darknet đã biết hoặc các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký cung cấp dịch vụ trộn”. Nó cũng “thực hiện các giao dịch liên quan đến các khu vực pháp lý rủi ro cao và các âm mưu gian lận bị cáo buộc” và “không gửi được Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (SAR) về ít nhất 588 giao dịch đáng ngờ cụ thể”.

Bên cạnh hình phạt dân sự, Bitmex đã đồng ý với một số cuộc tham vấn độc lập để xác định xem có phải nộp thêm các SAR hay không và “để đảm bảo rằng các chính sách, thủ tục và kiểm soát thích hợp được áp dụng”. Thông báo kết thúc:

Đánh giá 100 triệu đô la của FinCEN sẽ được thỏa mãn bằng các khoản thanh toán ngay lập tức với tổng trị giá 80 triệu đô la cho FinCEN và CFTC, với 20 triệu đô la bị tạm dừng trong khi chờ hoàn thành thành công quá trình xem xét lại SAR và đánh giá của nhà tư vấn độc lập.

Bạn nghĩ gì về việc Bitmex trả 100 triệu đô la để thanh toán các khoản phí với CFTC và FinCEN? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Khó Khăn Tesla Tại Châu Âu Tăng Nhiều Dù Musk Rời Chính Trị Tiền Điện Tử

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BitMEXbitmex thanh toán các khoản phíCFTCĐạo luật bảo mật ngân hàngđiều tra bitmexFinCENGIÂY
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Tiền điện tử Pi gặp khó vượt mốc 0,64 USD, lý do tại sao

Tiền điện tử Pi gặp khó vượt mốc 0,64 USD, lý do tại sao

26/06/2025
Reddit cam kết lấy con người làm trung tâm vượt qua đối thủ AI

Reddit cam kết lấy con người làm trung tâm vượt qua đối thủ AI

26/06/2025
MELANIA mất 90% sau bán 8% cung tiền điện tử, có hồi phục?

MELANIA mất 90% sau bán 8% cung tiền điện tử, có hồi phục?

26/06/2025
Ước tính sớm về việc chuộc lại tiền điện tử ETF bằng tài sản thực từ SEC Peirce

Ước tính sớm về việc chuộc lại tiền điện tử ETF bằng tài sản thực từ SEC Peirce

26/06/2025
Bitcoin lấy lại 107K USD, 3 yếu tố cùng tác động cho tiền điện tử BTC

Bitcoin lấy lại 107K USD, 3 yếu tố cùng tác động cho tiền điện tử BTC

26/06/2025
Dự đoán giá Dogecoin: Tiền điện tử tăng 20% cho phe bò chuẩn bị

Dự đoán giá Dogecoin: Tiền điện tử tăng 20% cho phe bò chuẩn bị

26/06/2025
Thị trường dự đoán Kalshi cạnh tranh lớn với Polymarket tiền điện tử

Thị trường dự đoán Kalshi cạnh tranh lớn với Polymarket tiền điện tử

26/06/2025
Kho bạc Hoa Kỳ dời hạn nợ đến 24.7 tránh vỡ nợ, tác động đến tiền điện tử

Kho bạc Hoa Kỳ dời hạn nợ đến 24.7 tránh vỡ nợ, tác động đến tiền điện tử

26/06/2025
Nhà giao dịch Solana cược vào sự hồi phục tiền điện tử, thị trường đã sẵn sàng?

Nhà giao dịch Solana cược vào sự hồi phục tiền điện tử, thị trường đã sẵn sàng?

26/06/2025
Hồng Kông giữ vững neo USD amid áp lực thị trường mạnh

Hồng Kông giữ vững neo USD amid áp lực thị trường mạnh

26/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

192K XRP mua nhà như thế nào với tiền điện tử?

6 phút trước

Cyberport khởi động quỹ 500K USD hỗ trợ tiền điện tử, Stablecoin

15 phút trước

MicroStrategy sẽ gia nhập S&P 500 ngày 30 tháng 6 với tiền điện tử?

22 phút trước

Giai đoạn 1, người dùng trên 239 điểm Binance Alpha nhận 3,125 K XOCIETY (XO) tiền điện tử

29 phút trước

125K Bitcoin 100 USD có thể mở mini mùa altcoin, XRP có sẵn sàng chạy?

38 phút trước

LTO và KMD giảm 40%, ALPHA, BSW, LEVER tăng mạnh tiền điện tử

44 phút trước

Press Release

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025
BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

24/06/2025
Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

24/06/2025
BTCC kỷ niệm 14 năm ra mắt chương trình huy hiệu người dùng đầu tiên

BTCC kỷ niệm 14 năm ra mắt chương trình huy hiệu người dùng đầu tiên

23/06/2025
Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

22/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin