Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Bitmex đồng ý trả 100 triệu đô la để giải quyết các khoản phí bằng FinCEN và CFTC

Bitmex đồng ý trả 100 triệu đô la để giải quyết các khoản phí bằng FinCEN và CFTC

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Bitmex đồng ý trả 10 triệu đô la để giải quyết các khoản phí bằng FinCEN và CFTC
Bitmex đồng ý trả 10 triệu đô la để giải quyết các khoản phí bằng FinCEN và CFTC

Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử toàn cầu Bitmex đã thanh toán các khoản phí với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN). Sàn giao dịch đã đồng ý trả tới 100 triệu đô la để kết thúc cuộc điều tra của hai cơ quan.

Bitmex giải quyết bằng CFTC và FinCEN

Bitmex xác nhận hôm thứ Ba rằng “họ đã đạt được một giải pháp với cả Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) liên quan đến các cuộc điều tra của cả hai cơ quan”. Công ty đã viết:

Bitmex đã đồng ý trả tới 100 triệu đô la Mỹ để giải quyết các khoản phí.

“Hôm nay đánh dấu một ngày quan trọng trong lịch sử của công ty chúng tôi và chúng tôi rất vui mừng được đặt điều này lại phía sau”, Giám đốc điều hành Bitmex Alexander Höptner nhận xét. “Khi tiền điện tử trưởng thành và bước vào một kỷ nguyên mới, chúng tôi cũng đã phát triển thành nền tảng phái sinh tiền điện tử lớn nhất với cơ sở người dùng đã được xác minh đầy đủ.”

Xem thêm:  MSTR Đặt Cược 133K Bitcoin 2025 Tầm Nhìn Chiến Lược Tiền Điện Tử

CFTC đã thông báo riêng hôm thứ Ba rằng “Tòa án Quận phía Nam của New York Hoa Kỳ đã đưa ra lệnh chấp thuận chống lại năm công ty bị buộc tội vận hành nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử Bitmex.” Các công ty này là HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited và HDR Global Services (Bermuda) Ltd.

FinCEN, một văn phòng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cũng xác nhận trong một thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã đánh giá mức phạt tiền dân sự 100 triệu đô la đối với Bitmex “vì cố ý vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng” và các quy định của nó.

“Bitmex, hoạt động như một nhà giao dịch hoa hồng tương lai chưa đăng ký (FCM) và cung cấp dịch vụ chuyển tiền, đã cố tình không tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo BSA,” FinCEN nêu chi tiết. “Trong hơn 6 năm, BitMEX đã không triển khai và duy trì một chương trình chống rửa tiền và chương trình nhận dạng khách hàng tuân thủ và không thể báo cáo một số hoạt động đáng ngờ.” Đây là hành động thực thi đầu tiên của FinCEN chống lại FCM.

Xem thêm:  BONK lao dốc 4 ngày – Long thận trọng có thể cứu?

Cục cho biết thêm:

Những thất bại cố ý này khiến các tổ chức tài chính có nguy cơ gia tăng khi thực hiện các giao dịch với những kẻ rửa tiền và các nhà tài chính khủng bố, bao gồm các sàn giao dịch không tuân thủ trong các khu vực pháp lý rủi ro cao, những kẻ tấn công ransomware và các thị trường darknet.

Hơn nữa, FinCEN nêu chi tiết rằng sàn giao dịch “đã thực hiện các giao dịch trị giá ít nhất 209 triệu đô la với các thị trường darknet đã biết hoặc các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký cung cấp dịch vụ trộn”. Nó cũng “thực hiện các giao dịch liên quan đến các khu vực pháp lý rủi ro cao và các âm mưu gian lận bị cáo buộc” và “không gửi được Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (SAR) về ít nhất 588 giao dịch đáng ngờ cụ thể”.

Bên cạnh hình phạt dân sự, Bitmex đã đồng ý với một số cuộc tham vấn độc lập để xác định xem có phải nộp thêm các SAR hay không và “để đảm bảo rằng các chính sách, thủ tục và kiểm soát thích hợp được áp dụng”. Thông báo kết thúc:

Đánh giá 100 triệu đô la của FinCEN sẽ được thỏa mãn bằng các khoản thanh toán ngay lập tức với tổng trị giá 80 triệu đô la cho FinCEN và CFTC, với 20 triệu đô la bị tạm dừng trong khi chờ hoàn thành thành công quá trình xem xét lại SAR và đánh giá của nhà tư vấn độc lập.

Bạn nghĩ gì về việc Bitmex trả 100 triệu đô la để thanh toán các khoản phí với CFTC và FinCEN? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Lý do giá Bitcoin có thể chuẩn bị bùng nổ

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: BitMEXbitmex thanh toán các khoản phíCFTCĐạo luật bảo mật ngân hàngđiều tra bitmexFinCENGIÂY
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin sắp bùng nổ giá? Chỉ số on-chain này có thể là chìa khóa

Bitcoin sắp bùng nổ giá? Chỉ số on-chain này có thể là chìa khóa

07/06/2025
Eric Trump làm dậy sóng thị trường với WLFI: Bước ngoặt hay chỉ là memecoin?

Eric Trump làm dậy sóng thị trường với WLFI: Bước ngoặt hay chỉ là memecoin?

07/06/2025
Lượng trader CME đạt đỉnh: Wall Street đổ xô vào hợp đồng tương lai Bitcoin

Lượng trader CME đạt đỉnh: Wall Street đổ xô vào hợp đồng tương lai Bitcoin

07/06/2025
Giải mã sự kiện đáo hạn 3,8 tỷ USD quyền chọn Bitcoin, Ethereum

Giải mã sự kiện đáo hạn 3,8 tỷ USD quyền chọn Bitcoin, Ethereum

07/06/2025
Ethereum ETF hút 11 triệu USD giữa biến động, ETH có bứt phá?

Ethereum ETF hút 11 triệu USD giữa biến động, ETH có bứt phá?

07/06/2025
Stablecoin sẽ chạm mốc ứng dụng thực tế cùng Uber?

Stablecoin sẽ chạm mốc ứng dụng thực tế cùng Uber?

07/06/2025
Cá mập Ethereum chuyển 159 triệu USD bí ẩn, tín hiệu xả hàng?

Cá mập Ethereum chuyển 159 triệu USD bí ẩn, tín hiệu xả hàng?

07/06/2025
Cá voi đảo chiều, Solana còn cơ hội chạm mốc 160 USD?

Cá voi đảo chiều, Solana còn cơ hội chạm mốc 160 USD?

07/06/2025
SUI bị bán khống 25x: Dấu hiệu biến động mạnh sắp tới

SUI bị bán khống 25x: Dấu hiệu biến động mạnh sắp tới

07/06/2025
Cá voi chuyển 53 triệu XRP – Phe mua giữ vững mốc 2 USD?

Cá voi chuyển 53 triệu XRP – Phe mua giữ vững mốc 2 USD?

07/06/2025
Xem Thêm

Tin Nhanh

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Vance kỳ vọng Musk trở lại, thị trường tiền điện tử sôi động

28 phút trước

Remixpoint Nhật Bản chi 4,7 triệu USD mua 44,8 Bitcoin

1 giờ trước

Astria dừng phát triển Flame EVM: Tương lai Layer 2 sẽ ra sao?

2 giờ trước

El Salvador tiếp tục gom Bitcoin: Tích lũy thêm 7 BTC, nâng tổng số lên 6.199,18 BTC

2 giờ trước

Farcaster tặng NFT độc quyền cho 10K Pro subscriber đầu tiên

2 giờ trước

Hong Kong rót hơn 1,2 tỷ USD vào AI, mở lối cho tiền điện tử

3 giờ trước

Press Release

Trong khi các khoản thanh lý trị giá hàng triệu USD diễn ra hàng ngày, bot của bạn vẫn hoạt động không ngừng nghỉ

Trong khi các khoản thanh lý trị giá hàng triệu USD diễn ra hàng ngày, bot của bạn vẫn hoạt động không ngừng nghỉ

06/06/2025
5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

06/06/2025
Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

05/06/2025
FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

05/06/2025

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin