Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Bitmex đồng ý trả 100 triệu đô la để giải quyết các khoản phí bằng FinCEN và CFTC

Bitmex đồng ý trả 100 triệu đô la để giải quyết các khoản phí bằng FinCEN và CFTC

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Bitmex đồng ý trả 10 triệu đô la để giải quyết các khoản phí bằng FinCEN và CFTC
Bitmex đồng ý trả 10 triệu đô la để giải quyết các khoản phí bằng FinCEN và CFTC

Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử toàn cầu Bitmex đã thanh toán các khoản phí với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN). Sàn giao dịch đã đồng ý trả tới 100 triệu đô la để kết thúc cuộc điều tra của hai cơ quan.

Bitmex giải quyết bằng CFTC và FinCEN

Bitmex xác nhận hôm thứ Ba rằng “họ đã đạt được một giải pháp với cả Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) liên quan đến các cuộc điều tra của cả hai cơ quan”. Công ty đã viết:

Bitmex đã đồng ý trả tới 100 triệu đô la Mỹ để giải quyết các khoản phí.

“Hôm nay đánh dấu một ngày quan trọng trong lịch sử của công ty chúng tôi và chúng tôi rất vui mừng được đặt điều này lại phía sau”, Giám đốc điều hành Bitmex Alexander Höptner nhận xét. “Khi tiền điện tử trưởng thành và bước vào một kỷ nguyên mới, chúng tôi cũng đã phát triển thành nền tảng phái sinh tiền điện tử lớn nhất với cơ sở người dùng đã được xác minh đầy đủ.”

Xem thêm:  Cơ quan quản lý Hoa Kỳ tích hợp công cụ giám sát Nasdaq chống thao túng

CFTC đã thông báo riêng hôm thứ Ba rằng “Tòa án Quận phía Nam của New York Hoa Kỳ đã đưa ra lệnh chấp thuận chống lại năm công ty bị buộc tội vận hành nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử Bitmex.” Các công ty này là HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited và HDR Global Services (Bermuda) Ltd.

FinCEN, một văn phòng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cũng xác nhận trong một thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã đánh giá mức phạt tiền dân sự 100 triệu đô la đối với Bitmex “vì cố ý vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng” và các quy định của nó.

“Bitmex, hoạt động như một nhà giao dịch hoa hồng tương lai chưa đăng ký (FCM) và cung cấp dịch vụ chuyển tiền, đã cố tình không tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo BSA,” FinCEN nêu chi tiết. “Trong hơn 6 năm, BitMEX đã không triển khai và duy trì một chương trình chống rửa tiền và chương trình nhận dạng khách hàng tuân thủ và không thể báo cáo một số hoạt động đáng ngờ.” Đây là hành động thực thi đầu tiên của FinCEN chống lại FCM.

Xem thêm:  Kế hoạch ID DeFi Bộ Tài chính Hoa Kỳ như lắp camera mọi phòng khách

Cục cho biết thêm:

Những thất bại cố ý này khiến các tổ chức tài chính có nguy cơ gia tăng khi thực hiện các giao dịch với những kẻ rửa tiền và các nhà tài chính khủng bố, bao gồm các sàn giao dịch không tuân thủ trong các khu vực pháp lý rủi ro cao, những kẻ tấn công ransomware và các thị trường darknet.

Hơn nữa, FinCEN nêu chi tiết rằng sàn giao dịch “đã thực hiện các giao dịch trị giá ít nhất 209 triệu đô la với các thị trường darknet đã biết hoặc các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký cung cấp dịch vụ trộn”. Nó cũng “thực hiện các giao dịch liên quan đến các khu vực pháp lý rủi ro cao và các âm mưu gian lận bị cáo buộc” và “không gửi được Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (SAR) về ít nhất 588 giao dịch đáng ngờ cụ thể”.

Bên cạnh hình phạt dân sự, Bitmex đã đồng ý với một số cuộc tham vấn độc lập để xác định xem có phải nộp thêm các SAR hay không và “để đảm bảo rằng các chính sách, thủ tục và kiểm soát thích hợp được áp dụng”. Thông báo kết thúc:

Đánh giá 100 triệu đô la của FinCEN sẽ được thỏa mãn bằng các khoản thanh toán ngay lập tức với tổng trị giá 80 triệu đô la cho FinCEN và CFTC, với 20 triệu đô la bị tạm dừng trong khi chờ hoàn thành thành công quá trình xem xét lại SAR và đánh giá của nhà tư vấn độc lập.

Bạn nghĩ gì về việc Bitmex trả 100 triệu đô la để thanh toán các khoản phí với CFTC và FinCEN? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Xem thêm:  SUI, tác động hỗ trợ từ Thụy Sĩ có thể thúc đẩy giá lên 5 USD
Đánh giá bài viết:★★★★★4,44/5(139 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BitMEXbitmex thanh toán các khoản phíCFTCĐạo luật bảo mật ngân hàngđiều tra bitmexFinCENGIÂY

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

ETH đạt đỉnh giao dịch năm; cá voi BTC bán tháo 2,7 tỷ USD tháng 8

ETH đạt đỉnh giao dịch năm; cá voi BTC bán tháo 2,7 tỷ USD tháng 8

31/08/2025
Giá Bitcoin có giảm trong tháng 9?

Giá Bitcoin có giảm trong tháng 9?

31/08/2025
Thống đốc California trêu Trump Corruption Coin, mỉa memecoin MAGA

Thống đốc California trêu Trump Corruption Coin, mỉa memecoin MAGA

31/08/2025
Cổ phiếu rơi, Metaplanet bí vốn cho chiến lược Bitcoin: Báo cáo

Cổ phiếu rơi, Metaplanet bí vốn cho chiến lược Bitcoin: Báo cáo

31/08/2025
Cerebro là gì?

Cerebro là gì? Nền tảng quản lý danh mục đầu tư Crypto và NFT bằng AI

31/08/2025
Collector Crypt là gì?

Collector Crypt là gì? Dự án RWA trên blockchain Solana

31/08/2025
Patara là gì?

Patara là gì? Nền tảng DeFi tổng hợp trên hệ sinh thái Sui

31/08/2025
Nhà phân tích: Nghi ngờ Bitcoin tăng cao hơn sẽ còn ở 10 triệu USD

Nhà phân tích: Nghi ngờ Bitcoin tăng cao hơn sẽ còn ở 10 triệu USD

31/08/2025
Lãnh đạo tiền số: Công ty kho bạc crypto tái hiện rủi ro CDO 2008

Lãnh đạo tiền số: Công ty kho bạc crypto tái hiện rủi ro CDO 2008

31/08/2025
CEO Fold: DeFi sẽ vượt qua nỗ lực biến nó thành môi trường khép kín

CEO Fold: DeFi sẽ vượt qua nỗ lực biến nó thành môi trường khép kín

31/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Binance Alpha ra mắt WOD, ngưỡng airdrop là 220 điểm

17 phút trước

Công ty Binance: Funding U-margin ≤0,002% suốt 36 kỳ sẽ về 4 giờ

22 phút trước

Cá voi/tổ chức chuyển 3 triệu FORM lên Binance; 11 triệu FORM 3 ngày qua

28 phút trước

Nhà đầu tư Hàn Quốc rót hàng tỷ USD vào Coinbase, Circle, Bitmine

34 phút trước

Công ty ZhongAn Tech rót vốn vào ZhongAn Int., ký SPA với Cosmos OKG

39 phút trước

Nhà phân tích: Cách mở khóa còn lại 80% Token WLFI vẫn chưa rõ

49 phút trước

Press Release

Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

31/08/2025
Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

31/08/2025
XYZVerse (XYZ) dẫn đầu 2025 với tiềm năng tăng 25.000%, Dogecoin và PENGU tụt lại - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

XYZVerse (XYZ) dẫn đầu 2025 với tiềm năng tăng 25.000%, Dogecoin và PENGU tụt lại

30/08/2025
Pepe Coin so với Layer Brett: $250 lời được bao nhiêu khi giá Ethereum đạt $10.000

Pepe Coin so với Layer Brett: $250 lời được bao nhiêu khi giá Ethereum đạt $10.000

30/08/2025
Dự báo giá Bitcoin lập ATH mới tháng tới nhưng nhà đầu tư ủng hộ Solana và Layer Brett

Dự báo giá Bitcoin lập ATH mới tháng tới nhưng nhà đầu tư ủng hộ Solana và Layer Brett

30/08/2025
Dự Đoán Giá XRP: Có Thể Đạt 27 USD Vào 2025? Top Altcoin Tiềm Năng X100

Dự Đoán Giá XRP: Có Thể Đạt 27 USD Vào 2025? Top Altcoin Tiềm Năng X100

29/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS