Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX đã đồng ý trả tới 100 triệu đô la để giải quyết vụ việc từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), theo thông báo hôm thứ Ba.
“Hôm nay đánh dấu một ngày quan trọng trong lịch sử của công ty chúng tôi và chúng tôi rất vui mừng được đặt điều này lại phía sau. Khi tiền điện tử trưởng thành và bước vào một kỷ nguyên mới, chúng tôi cũng đã phát triển thành nền tảng phái sinh tiền điện tử lớn nhất với cơ sở người dùng đã được xác minh đầy đủ. Khả năng xác minh người dùng toàn diện, tuân thủ chặt chẽ và chống rửa tiền không chỉ là dấu ấn của hoạt động kinh doanh của chúng tôi – chúng còn là động lực thúc đẩy thành công lâu dài của chúng tôi ”, Alexander Höptner, Giám đốc điều hành BitMEX, nói thêm:
“Chúng tôi cực kỳ coi trọng trách nhiệm của mình và sẽ tiếp tục tích cực tham gia với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới để đảm bảo rằng chúng tôi đóng một vai trò tích cực trong việc giúp định hình tương lai của loại tài sản đặc biệt này”.
Theo FinCEN, BitMEX đã không duy trì được các biện pháp bảo vệ chống Rửa tiền đầy đủ và báo cáo 588 trường hợp hoạt động đáng ngờ cho cơ quan chính phủ trong hơn sáu năm. FinCEN cáo buộc rằng sàn giao dịch đã thực hiện ít nhất 209 triệu đô la trong các giao dịch với “các thị trường darknet đã biết hoặc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký cung cấp dịch vụ trộn”.
DOJ cũng đưa ra cáo buộc hình sự đối với cựu Giám đốc điều hành BitMEX, Arthur Hayes, với tư cách là người đồng sáng lập của ông vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.