Sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, do HDR Global Trading Limited điều hành, đã bị phạt 100 triệu USD bởi các cơ quan chức năng Hoa Kỳ do vi phạm quy định chống rửa tiền. Đây là một trong những động thái xử lý nghiêm khắc nhất được báo cáo trong lĩnh vực tiền điện tử. Từ năm 2015 đến 2020, BitMEX không thực hiện các biện pháp “Know Your Customer” (KYC) và chống rửa tiền (AML) một cách đầy đủ. Dù hoạt động toàn cầu, BitMEX đã giao dịch trái phép với khách hàng Hoa Kỳ mà không có đăng ký pháp lý phù hợp.
Ban lãnh đạo BitMEX đã phớt lờ cảnh báo nội bộ về tuân thủ. Nhân viên đã bày tỏ lo ngại về việc thiếu các biện pháp AML, nhưng công ty lại ưu tiên mở rộng nhanh chóng hơn là tuân thủ luật pháp. Văn hóa nội bộ của BitMEX bị cho là dễ dãi với việc lách luật, góp phần vào các hành vi vi phạm của mình.
Kết quả là, BitMEX bị phạt 100 triệu USD theo phán quyết của Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ John Koeltl. Cùng với đó, các nhà sáng lập Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed bị phạt tổng cộng 30 triệu USD và chịu án phạt tù treo. Bộ Tư pháp ban đầu đề nghị mức phạt cao hơn nhiều, với yêu cầu ban đầu vượt quá 200 triệu USD.
Sau các biện pháp cưỡng chế, BitMEX đã công khai tuyên bố thay đổi hoàn toàn hệ thống tuân thủ. Sàn giao dịch này đã áp dụng các giao thức KYC rất phức tạp và nâng cao việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Tuy nhiên, điều này đã gây ra tổn thất lớn về mặt danh tiếng cho công ty.
Vụ việc của BitMEX về chống rửa tiền đã trở thành cột mốc quan trọng trong việc điều tiết lĩnh vực tiền điện tử. Các cơ quan Hoa Kỳ hiện đã cảnh báo sẽ gia tăng việc thực thi nghiêm ngặt khi họ mong đợi từng sàn giao dịch phải tuân theo các cơ chế tuân thủ chặt chẽ. Vụ việc nhấn mạnh hậu quả từ việc vi phạm luật tài chính, đặc biệt là tiền phạt nặng nề và tổn thương đến danh tiếng.
Hơn nữa, các vụ kiện chống lại BitMEX đã khiến các sàn giao dịch tiền điện tử khác phải xem xét lại khung tuân thủ của mình. Theo các nhà phân tích trong ngành, số lượng sàn giao dịch cố gắng cải thiện quy trình AML và KYC của họ đã tăng lên lớn nhằm tránh những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc.
