Từ những triệu USD bị mất trong các ổ cứng bị chôn vùi đến các nhà sáng lập bị mất tích, thế giới tiền điện tử đầy những huyền thoại về sự giảm và lừa dối.
Những câu chuyện ám ảnh này mang đến cái nhìn thoáng qua về những cạm bẫy bất ngờ của Bitcoin (BTC) và tiền điện tử — và những nỗ lực người ta sẽ thực hiện để khôi phục những gia tài đang lẩn tránh họ.
Mùa Halloween này, TinTucBitcoin khám phá sáu bí ẩn lạnh gáy nhất trong thế giới tiền điện tử.
Ổ cứng bị ám và Bitcoin bị thất lạc trong đống rác
Trong lòng bãi rác của Newport ở Vương quốc Anh, một bóng ma Bitcoin ngày càng tăng giá trị, ám ảnh những đống rác thải trong hơn một thập kỷ.
Vào năm 2013, kỹ sư IT James Howells vô tình ném một ổ cứng vào nơi này. Thiết bị giữ một tài sản khổng lồ là 8K BTC, lúc đó được định giá 1 triệu USD — nhưng giờ đây vượt qua nửa tỷ USD.
Việc tìm một ổ cứng trong bãi rác chứa 110 nghìn tấn rác giống như tìm kiếm một cây kim trong đống cỏ khô. Nguồn: Bakhrom Tursunov
Howells đã tưởng tượng ra nhiều cuộc tìm kiếm để khai quật kho báu kỹ thuật số bị chôn giấu của mình. Nhưng mỗi sứ mệnh đều vấp phải sự cản trở kiên quyết của những người bảo vệ nơi chôn cất công nghệ này, hội đồng địa phương.
Bãi rác, bị vùi lấp bởi khoảng 110 nghìn tấn rác, đã trở thành mồ cho Bitcoin của Howell — một đồng tiền đã mất nhưng vẫn có giá trị vô cùng lớn.
Howells đã kiện Hội đồng thành phố Newport đòi 495 triệu bảng Anh (643 triệu USD).
Vụ kiện của anh sẽ được xét xử vào ngày 3 tháng 12, đánh giá liệu cuộc săn lùng Bitcoin ma quái tại bãi rác Newport nên được bắt đầu hay để mặc đồng tiền ẩn danh phiêu bạt trên vùng đất bị lãng quên mãi mãi.
Bitcoin chưa thể xóa của sổ cái không thể thay đổi
Giống như tài sản bị bỏ rơi của Howell, mỗi trường hợp Bitcoin bị mất đều kể lại một câu chuyện — về các mật khẩu bị quên viết nguệch ngoạc trên mẩu giấy, ví tiền bị hư hại bởi thiên tai, và các nhà đầu tư đã mang theo bí mật mã hóa của họ xuống mộ.
Theo dữ liệu từ Glassnode, khoảng 1,5 triệu BTC được coi là “có thể” bị mất mãi mãi.
Bitcoin tưởng bị mất đang thức dậy. Nguồn: Glassnode
Đôi lúc, những Token ngủ yên này thức giấc. Những đồng tiền đã ngủ yên hơn một thập kỷ lặng lẽ trôi vào các sàn giao dịch cho các triệu phú giấu mặt rút tiền từ sự kiên nhẫn của họ.
Nhưng một số trong chúng, dù có chờ đợi bao lâu, không bao giờ trở lại.
Người theo dõi Bitcoin thường xuyên kiểm tra các ví của Satoshi Nakamoto, nơi được đồn đại chứa hơn 1 triệu BTC, với hy vọng có dấu hiệu sống từ nhà sáng tạo Bitcoin bí ẩn này.
Nhưng có một số đồng tiền tốt hơn là không chạm vào.
Như Satoshi từng nói, “Các đồng tiền bị mất chỉ làm cho đồng tiền của người khác đáng giá hơn một chút. Hãy coi đó như một sự đóng góp cho tất cả mọi người.”
Bóng ma bị ràng buộc của USDT
Ảnh hưởng của Tether gia tăng mỗi ngày, với vốn hóa thị trường của stablecoin USDt (USDT) hiện đã vượt quá 120 tỷ USD.
Nhưng dưới bề mặt ổn định của đồng stablecoin này, các tin đồn xoáy như sương mù trên một nghĩa địa. Chúng kể những câu chuyện về dự trữ không được công bố, giao dịch mờ ám và các nhà điều tiết đồn đoán lượn quanh như kền kền.
Thỉnh thoảng, cứ như có một bàn tay vô hình, lời đồn đại cho rằng Tether không giống như những gì nó thể hiện. Các cuộc điều tra thì thầm ở các góc của internet, tạo ra sự run sợ trong giới đầu tư và giao dịch.
Ví dụ gần đây nhất diễn ra vào ngày 25 tháng 10, khi một báo cáo độc quyền của Wall Street Journal công bố một cuộc điều tra hình sự đang diễn ra từ các cơ quan liên bang Hoa Kỳ vào Tether liên quan đến việc sử dụng trái phép USDt của các bên thứ 3 để rửa tiền.
CEO của Tether, Paolo Ardoino, cho rằng báo cáo này chỉ là “tiếng ồn cũ kỹ.”
Nguồn: Paolo Ardoino
Nỗi sợ hãi là hữu hình: Nếu Tether sụp đổ, nó có thể kéo ngành công nghiệp vào vực thẳm. Một cuộc suy thoái thị trường, do một stablecoin thất bại châm ngòi, vẫn là một ký ức đau đớn cho nhà đầu tư, và viễn cảnh trải qua lại một cơn ác mộng như vậy có thể khiến một người khỏi chạm thực tế.
Khi Bitcoin tăng vọt đến mức cao nhất mọi thời đại mới, cộng đồng tụ tập trong các diễn đàn và mạng social để kể lại nỗi sợ mới nhất. “Bạn có nghe không? Tether có thể bị điều tra lần nữa!” họ nói, giọng nói hòa quyện giữa phấn khích và lo âu.
Nhưng khi Bitcoin hạ nhiệt, nỗi sợ hãi về Tether tan biến, nhưng không bao giờ thực sự biến mất hoàn toàn.
Sự biến mất của nhà sáng lập QuadrigaCX
Là CEO trẻ tuổi của QuadrigaCX, từng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Canada, Gerald Cotten nắm trong tay hàng triệu tài sản kỹ thuật số.
Nhưng vào tháng 12 năm 2018, cuộc sống của anh đột ngột kết thúc, và theo đó, chìa khóa đến hơn 190 triệu USD trị giá tiền điện tử bị thất lạc.
Các tình huống xung quanh cái chết của Cotten vừa bí ẩn, vừa đột ngột. Trong chuyến du lịch tại Ấn Độ, dường như để mở một trại trẻ mồ côi, CEO 30 tuổi được báo cáo là đã mất do biến chứng của bệnh Crohn.
Chỉ sau khi anh qua đời, các tiết lộ mới được lộ ra: Cotten một mình kiểm soát quyền truy cập vào các ví tiền điện tử của QuadrigaCX. Không chỉ là các quỹ không thể tiếp cận, mà các cuộc điều tra cũng bắt đầu bóc tách một mạng lưới quản lý tài chính yếu kém.
Ernst & Young, người giám sát quản lý phá sản được chỉ định cho QuadrigaCX, đã tìm thấy sáu ví tiền được dùng để lưu trữ Bitcoin, nhưng khi họ kiểm tra, năm trong số đó đã rỗng và không hoạt động từ vài tháng trước khi Cotten được báo cáo qua đời.
Ví còn lại chỉ có một lượng Bitcoin không đáng kể.
Nguồn: Michael Patryn, ZachXBT
Cuộc điều tra sâu hơn phát hiện rằng số lượng lớn tiền điện tử đã được chuyển ra khỏi nền tảng này sang các sàn giao dịch đối thủ vào các tài khoản cá nhân do Cotten kiểm soát. Có nghi ngờ rằng những tài sản này được dùng để tài trợ cho lối sống xa hoa của Cotten và có thể để giao dịch trên các sàn khác.
Đến ngày nay, một số vẫn tin rằng Cotten đã giả chết và trốn thoát cùng tài sản.
Pha biến mất của Nữ hoàng Tiền điện tử
Ruja Ignatova, còn được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng Tiền điện tử,” là người sáng lập tai tiếng của OneCoin, một loại tiền điện tử sau này được tiết lộ là một kế hoạch Ponzi hàng tỷ USD.
Ignatova biến mất khỏi mắt công chúng vào năm 2017, đúng vào lúc các cuộc điều tra về OneCoin đang gia tăng ở nhiều quốc gia. Hiện trạng của cô ấy — liệu còn sống hay đã qua đời — vẫn chưa rõ.
OneCoin được tiếp thị như một loại tiền kỹ thuật số cách mạng sẽ đối đầu với Bitcoin, hứa hẹn những lợi nhuận khổng lồ cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, nó thiếu một blockchain thực sự và thực chất chỉ đang bán các Token vô giá trị. Ignatova và các cộng sự của cô bị buộc tội lừa đảo nhà đầu tư, tích lũy khoảng 4 tỷ USD, theo ước tính.
Sau khi cô biến mất, nhiều giả thuyết về nơi ẩn náu của Ignatova đã xuất hiện. Một số tin rằng cô có thể đã tạo dựng một danh tính mới với sự giúp đỡ của các giấy tờ giả mạo phức tạp và phẫu thuật thẩm mỹ, có thể đang sống trong xa hoa ở một nơi không được tiết lộ.
Danh sách truy nã gắt gao của FBI, với Ignatova nằm ở trung tâm hàng dưới cùng. Nguồn: Cục Điều tra Liên bang
Một số khác cho rằng cô có thể đã chết do các kệ giao dịch tội phạm nguy hiểm có khả năng tham gia vào kế hoạch OneCoin.
Năm 2022, Ignatova được bổ sung vào danh sách Mười Tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của FBI, trong đó ghi chú các cáo buộc chống lại cô bao gồm lừa đảo qua mạng, gian lận chứng khoán và rửa tiền.
Chưa có bằng chứng nào chắc chắn xác nhận trạng thái hay vị trí của cô ấy.
Các sàn giao dịch tiền điện tử bị mắc kẹt trong bóng tối
Trong giao dịch tiền điện tử, những gia tài có thể được tạo ra và mất đi trong nháy mắt.
giảm không nhất thiết xảy ra do một vụ sụp đổ thị trường hoặc một cuộc đàn áp quy định đột ngột mà là một điều không thể đoán trước và đáng sợ hơn nhiều: các sự cố dang dở tại những thời điểm quan trọng nhất trên khắp các sàn giao dịch lớn.
Vào tháng 1 năm 2018, việc nâng cấp sàn giao dịch Kraken dự định kéo dài hai giờ đã biến thành một sự cố mất điện kéo dài 48 giờ kinh hoàng.
Trong khi đó, vào tháng 3 năm 2021, Binance đối mặt với cơn ác mộng của chính mình. Một đợt tăng giao dịch, một cơn sốt chưa từng thấy trước đây, khiến sàn giao dịch này quá tải. Binance đen sì, mắc kẹt giao dịch trong vũng lầy, xóa sạch hy vọng cũng như xóa đi các con số trên bảng giao dịch.
Những sự cố này không phải là trường hợp cá biệt, cũng không hạn chế ở những ví dụ hay sàn giao dịch này.
Các mạng blockchain như Solana cũng từng trải qua thời kỳ ngừng hoạt động của riêng họ.
Tuy nhiên, những sự kiện như vậy ngày càng hiếm khi ngành công nghiệp trở nên trưởng thành hơn. Không ai có thể dự đoán khi nào và ở đâu sự cố mất điện tiếp theo sẽ xảy ra. Đối với một nhà giao dịch tin rằng họ cuối cùng đã tìm thấy đồng memecoin 1.000x của mình, một sự cố mất điện có thể đột ngột đảo ngược vận may của họ.
