Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Bitcoin bị cáo buộc trong vụ lừa đảo 1,7 triệu USD bằng séc giả tại Hoa Kỳ

Bitcoin bị cáo buộc trong vụ lừa đảo 1,7 triệu USD bằng séc giả tại Hoa Kỳ

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 tuần trước

Mục lục

Toggle
  • Làm thế nào Tushal Rathod thực hiện các hành vi phạm pháp liên quan đến tiền điện tử?
  • Những biện pháp mà các ngân hàng đã áp dụng để đối phó với Rathod là gì?
  • Tushal Rathod có sự hỗ trợ nào từ người thân không và tác động như thế nào?
  • Hình phạt pháp lý Rathod sẽ đối mặt nếu bị kết tội là gì?
    • Bảng so sánh các hình thức chuyển tiền phạm pháp sang tiền điện tử
  • Những câu hỏi thường gặp

FBI cáo buộc Tushal Rathod ở New York đã chiếm đoạt 1,7 triệu USD bằng các hình thức giả mạo séc và gian lận email doanh nghiệp, chuyển phần lớn tiền bất hợp pháp sang Bitcoin.

NỘI DUNG CHÍNH
  • Tushal Rathod thực hiện gian lận qua séc và email doanh nghiệp, thu lợi 1,7 triệu USD.
  • Hắn chuyển 1,2 triệu USD giá trị Bitcoin đến các địa chỉ ví bên ngoài.
  • Gia đình và bạn gái của Rathod cũng bị nghi ngờ giúp đỡ trong việc rửa tiền.

Làm thế nào Tushal Rathod thực hiện các hành vi phạm pháp liên quan đến tiền điện tử?

FBI xác nhận Rathod dùng chiêu thức giả mạo séc và email doanh nghiệp để chiếm đoạt tiền, rồi chuyển phần lớn lợi nhuận sang Bitcoin nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.

Theo báo cáo của FBI do đặc vụ Samuel Morgan công bố, giai đoạn từ tháng 11/2021 đến tháng 6/2024, Rathod đã nhận tiền qua 7 tài khoản tại 6 tổ chức tài chính khác nhau, trong đó có ít nhất 1,2 triệu USD được chuyển đổi thành Bitcoin và gửi tới ví ngoài.

Hành vi chuyển đổi tiền phạm pháp sang Bitcoin giúp kẻ phạm tội tránh được sự phát hiện của cơ quan điều tra tài chính hiệu quả hơn, làm tăng tính phức tạp trong truy vết nguồn gốc tiền số.
Samuel Morgan, Đặc vụ FBI, 2024

Những biện pháp mà các ngân hàng đã áp dụng để đối phó với Rathod là gì?

Xét thấy dấu hiệu bất thường, ít nhất 3 ngân hàng đã cảnh báo về nguồn tiền nghi ngờ bất hợp pháp trên các tài khoản của Rathod. Tuy nhiên, hắn đã dùng hóa đơn giả để che giấu hành vi, khiến ngân hàng khó phát hiện trực tiếp hành vi gian lận.

Xem thêm:  Robinhood bị Tổng chưởng lý Florida điều tra về chương trình khuyến mãi giao dịch tiền điện tử

Đáng chú ý, Citibank đã thu hồi được 800.000 USD trong số tiền gian lận được gửi vào tài khoản người thân của Rathod, một biện pháp kiểm soát hiệu quả của hệ thống ngân hàng trong việc bảo vệ tài sản khách hàng.

Tushal Rathod có sự hỗ trợ nào từ người thân không và tác động như thế nào?

Hồ sơ tòa án cho thấy Rathod đã “tuyển dụng” bạn gái và gia đình để tham gia vào các hoạt động gian lận, với hơn 1 triệu USD tiền phi pháp được chuyển vào tài khoản của họ. Việc lôi kéo người thân giúp tăng bộ máy rửa tiền, nâng cao khả năng ẩn danh và chuyển đổi tài sản phạm pháp.

Hành động này lý giải nguyên do số tiền khổng lồ được chuyển đổi thành Bitcoin và gây khó khăn cho công tác điều tra.

Việc lợi dụng mối quan hệ gia đình để thực hiện rửa tiền cho thấy phạm vi và độ tinh vi của các vụ án về tài chính liên quan đến tiền điện tử ngày càng gia tăng.
Chuyên gia phân tích tội phạm tài chính Trần Hải Đăng, 2024

Hình phạt pháp lý Rathod sẽ đối mặt nếu bị kết tội là gì?

Nếu bị chứng minh phạm tội, Rathod có thể lĩnh án lên đến 20 năm tù, nhằm răn đe các hành vi gian lận tài chính và sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, phù hợp với quan điểm nghiêm khắc của luật pháp Hoa Kỳ về tội phạm công nghệ cao.

Xem thêm:  Ethereum tăng lên mức cao nhất từ tháng 12 năm trước, hơn 75.000 vị thế tiền điện tử bị thanh lý trong 24 giờ

Bảng so sánh các hình thức chuyển tiền phạm pháp sang tiền điện tử

Hình thứcƯu điểm của tội phạmKhó khăn đối với cơ quan điều tra
Giả mạo sécKhó phát hiện ban đầu, dễ chuyển đổiPhải dựa vào ngân hàng và sự cảnh giác của tổ chức tài chính
Gian lận email doanh nghiệpTiếp cận tiền doanh nghiệp hiệu quả, phối hợp nhiều ngườiKhó xác định độ tin cậy email, che giấu được dòng tiền
Chuyển đổi sang BitcoinẨn danh, giao dịch xuyên biên giới nhanhCần công nghệ On-chain hiện đại và phối hợp quốc tế

Những câu hỏi thường gặp

  • FBI phát hiện tội phạm tài chính liên quan tiền điện tử như thế nào?
    FBI sử dụng kỹ thuật điều tra tài chính kết hợp phân tích On-chain, dữ liệu ngân hàng và báo cáo bên thứ 3 để truy vết hoạt động bất hợp pháp.
  • Chuyển đổi tiền phạm pháp sang Bitcoin có khó phát hiện không?
    Do Bitcoin có tính ẩn danh tương đối, nhưng công nghệ phân tích Blockchain cải thiện khả năng truy tìm rất nhiều, đặc biệt khi phối hợp đa quốc gia.
  • Người thân giúp đỡ phạm tội có thể bị xử lý ra sao?
    Họ có thể bị điều tra, truy tố về tội rửa tiền hoặc tiếp tay, tùy vào mức độ tham gia và bằng chứng.
  • Hình phạt với tội phạm sử dụng tiền điện tử thường ra sao?
    Theo luật pháp Hoa Kỳ, hình phạt có thể lên tới 20 năm tù, tùy mức độ và hậu quả tài chính.
  • Làm sao ngân hàng phát hiện và phòng ngừa gian lận liên quan tiền điện tử?
    Ngân hàng dùng hệ thống giám sát giao dịch bất thường, phối hợp với các đơn vị pháp luật và cập nhật quy định AML theo chuẩn quốc tế.
Xem thêm:  Grok4 vượt qua OpenAI với chỉ số trí tuệ nhân tạo cao hơn o3

Đánh giá bài viết:★★★★★4,70/5(5 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ethereum NFT Ethereum Torch chính thức mở minting

30/07/2025

Stablecoin gắn liền tiền pháp định được Hong Kong cấp phép, dự kiến đầu 2025

30/07/2025

FARTCOIN giảm 1,79 triệu coin, thu về 1,92 triệu USD SOL nạp Stake.com

30/07/2025

Skywork UniPic của Kunlun Wanwei ra mắt, mã nguồn mở mô hình đa phương thức

30/07/2025

WBTC và ETH được Smart money gom gần 10 triệu USD trong 9 giờ sau sự cố LUNA/UST

30/07/2025

BTCS lên kế hoạch huy động 2 tỷ USD để mở rộng đầu tư tiền điện tử

30/07/2025

Linea công bố chi tiết phân phối Token, 9% sẽ airdrop cho người dùng

30/07/2025

CITIC Securities tập trung vào nhà phát hành và nền tảng tạo Stablecoin đầu tiên

30/07/2025

Ethereum tăng mạnh, nhiều ví gom 648.000 ETH tương đương 2,44 tỷ USD trong nửa tháng

30/07/2025

Cảnh báo lừa đảo đầu tư stablecoin mới từ nhiều địa điểm trên thế giới

30/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ethereum NFT Ethereum Torch chính thức mở minting

6 phút trước

Stablecoin gắn liền tiền pháp định được Hong Kong cấp phép, dự kiến đầu 2025

12 phút trước

FARTCOIN giảm 1,79 triệu coin, thu về 1,92 triệu USD SOL nạp Stake.com

18 phút trước

Skywork UniPic của Kunlun Wanwei ra mắt, mã nguồn mở mô hình đa phương thức

24 phút trước

WBTC và ETH được Smart money gom gần 10 triệu USD trong 9 giờ sau sự cố LUNA/UST

30 phút trước

BTCS lên kế hoạch huy động 2 tỷ USD để mở rộng đầu tư tiền điện tử

36 phút trước

Press Release

HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

30/07/2025
HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025
SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

25/07/2025
Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

25/07/2025
Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

25/07/2025
TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

24/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin