—
Tòa án Tối cao Ấn Độ đã so sánh giao dịch Bitcoin với hình thức chuyển tiền bất hợp pháp hiện đại như Hawala. Nhận định này được đưa ra trong phiên xử bảo lãnh cho Shailesh Babulal Bhatt, bị cáo buộc giao dịch Bitcoin bất hợp pháp. Các thẩm phán chỉ trích chính phủ Ấn Độ vì chưa thiết lập quy định rõ ràng về tiền điện tử. “Giao dịch Bitcoin dường như là phiên bản tinh vi của Hawala. Không có quy định, nó dấy lên những lo ngại nghiêm trọng,” theo nhận xét của tòa.
Hai năm trước, một vụ tương tự đã xảy ra với nhiều tụ cáo về lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận cao từ Bitcoin. Tòa đã yêu cầu chính phủ làm rõ chính sách về tiền điện tử nhưng chưa có cập nhật. Luật sư Mukul Rohatgi, đại diện Bhatt, lập luận rằng giao dịch Bitcoin không bất hợp pháp khi tòa án tối cao đã gạt bỏ chỉ thị của RBI cấm ngân hàng giao dịch với tiền điện tử.
Thẩm phán Surya Kant cho biết mặc dù ông không hiểu rõ cách hoạt động của Bitcoin, tòa đã yêu cầu chính phủ đưa ra quy định rõ ràng để tránh nhầm lẫn. Ông cho rằng, không có quy định, giao dịch Bitcoin giống như Hawala tinh vi. Tuy nhiên, Rohatgi cho rằng Bitcoin có giá trị thực tế, có thể mua xe với một BTC ở một số quốc gia, hiện trị giá khoảng 8.200.000 INR.
Chính phủ Gujarat và Bộ Tư pháp yêu cầu thêm thời gian, cho rằng vấn đề vượt quá phạm vi giao dịch Bitcoin và được gia hạn 10 ngày để phúc đáp. Phiên tòa tiếp theo dự kiến vào ngày 19 tháng 5. Bhatt đã bị giam giữ từ tháng 8 năm 2023, đang kháng cáo lệnh từ tòa án Gujarat từ tháng 2 từ chối bảo lãnh cho ông.
Quy định toàn diện là cần thiết. Ấn Độ đã có bước tiến như áp dụng thuế 30% lên lợi nhuận tiền điện tử và bao gồm giao dịch tài sản số dưới Luật Phòng chống Rửa tiền từ tháng 3 năm 2023. Tuy nhiên, cần có khung pháp lý rộng hơn.
—