Từ năm 2022 đến nay, giao dịch Bitcoin cá nhân – sử dụng công nghệ CoinJoin – đã tăng gấp ba lần, do các cá mập Bitcoin lớn đẩy mạnh việc mua Bitcoin của họ, theo dữ liệu từ CryptoQuant.
Các địa chỉ Bitcoin cá mập này chủ yếu liên quan đến quỹ giao dịch Bitcoin giao ngay (BTC) trên sàn, MicroStrategy và các ví giám sát, theo Ki Young Ju của CryptoQuant. Ông giải thích rằng các cá mập “thường xuyên sử dụng giao dịch ẩn danh” để chuyển tiền của họ cho các nhà đầu tư tổ chức mới trong một bài đăng trên X ngày 26 tháng 12.
Các giao dịch CoinJoin kết hợp đầu vào và đầu ra của nhiều bên theo cách che mờ ai có thể sở hữu một giao dịch chưa được tiêu hết.
Young Ju bác bỏ ý kiến cho rằng các giao dịch CoinJoin chủ yếu được sử dụng bởi các hacker để rửa tiền bị đánh cắp. Ông nhấn mạnh rằng báo cáo của Chainalysis về tổn thất 2,2 tỷ USD năm 2024 chỉ chiếm 0,5% trong tổng 377 tỷ USD của Bitcoin đã được thực hiện.
Số lượng giao dịch Bitcoin CoinJoin kể từ 2012. Nguồn: CryptoQuant
Mặc dù các công ty niêm yết công khai phải công khai tài sản của mình, Young Ju cho biết vẫn còn các cá mập Bitcoin chưa được xác định đã tích lũy lên đến 420K Bitcoin, trị giá hơn 40 tỷ USD.
“Những cá mập này là ai?” Young Ju hỏi.
Một số người bình luận trên bài đăng đã tự hỏi liệu một quốc gia có đang âm thầm xây dựng một dự trữ Bitcoin. Trong khi đó, người khác cho rằng đó có thể là một quốc gia bị trừng phạt đang tìm cách giảm thiểu rủi ro trừng phạt.
Gần đây, Nga đã thông qua luật cho phép thương mại quốc tế bằng Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác.
Khả năng sử dụng sai của CoinJoin đã thu hút sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ. Các nhà chức trách đã bắt giữ những người sáng lập dịch vụ Bitcoin không giữ tập trung vào bảo mật Samourai Wallet và tịch thu trang web của nó vào tháng 4.
Vào thời điểm đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết tính năng CoinJoin của Samourai đã thực hiện 2 tỷ USD trong các giao dịch bất hợp pháp và hỗ trợ rửa hơn 100 triệu USD từ các thị trường “web tối”, như Silk Road và Hydra Market.
Chính quyền Hà Lan cũng đã bắt giữ Alexey Pertsev, người tạo ra công cụ trộn tiền điện tử Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022. Ông bị kết tội rửa tiền vào tháng 5 năm 2024.
