Tin tức nổi bật trong tuần
FBI báo cáo người Mỹ mất 5,6 tỷ USD do lừa đảo tiền điện tử năm 2023
Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã công bố báo cáo về gian lận tiền điện tử trong năm 2023. Theo báo cáo, người Mỹ đã mất 5,6 tỷ USD do lừa đảo tiền điện tử, tăng 45% so với năm 2022. Khiếu nại liên quan đến tiền điện tử chiếm 10% tổng số khiếu nại, nhưng chiếm đến gần 50% tổng số tiền bị mất trong năm đó.
Báo cáo cũng nêu rõ trong số 69.000 đơn khiếu nại liên quan đến tiền điện tử mà FBI nhận được năm 2023, những người trên 60 tuổi là nạn nhân nhiều nhất, chiếm gần 1,6 tỷ USD trong tổng số tiền bị mất. Gần 71% các vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến các kế hoạch đầu tư, và khoảng 10% liên quan đến lừa đảo qua tổng đài và mạo danh chính phủ.
FBI nhận được khiếu nại từ hơn 200 quốc gia, nhưng phần lớn khiếu nại và thiệt hại đều từ Hoa Kỳ. Nhiều vụ lừa đảo xuất phát từ những chiêu thức gây dựng lòng tin. FBI đưa ra lời khuyên chính để tránh những loại lừa đảo này:
“Có một điều mà những kẻ lừa đảo này thường không làm — đó là gặp bạn trực tiếp. Nếu một cơ hội đầu tư đến từ người mà bạn chưa bao giờ gặp mặt […] hãy hết sức thận trọng với lời khuyên đó.”
Tiền điện tử trở thành vấn đề trong cuộc bầu cử Mỹ lần đầu tiên — Khảo sát
Các loại tiền điện tử như Bitcoin có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp tới, khi ngày càng nhiều nhà đầu tư tiền điện tử Mỹ quan tâm đến quan điểm của các ứng viên về việc quản lý ngành công nghiệp này.
Đa số chủ sở hữu tiền điện tử ở Hoa Kỳ dự định sẽ xem xét lập trường của các ứng viên tổng thống về việc quản lý tiền điện tử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới, theo báo cáo mới của sàn giao dịch tiền điện tử Gemini do cặp song sinh Winklevoss thành lập.
Báo cáo “Global State of Crypto” mới nhất của Gemini, được phát hành vào ngày 10/9, đã tiến hành khảo sát 6.000 người trưởng thành, đại diện cho một mẫu ngẫu nhiên của dân số tiêu dùng tại Mỹ, Anh, Pháp, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến từ ngày 23/5 đến 28/6/2024.
Theo kết quả từ Gemini, có đến 73% số người Mỹ tham gia khảo sát hiện đang sở hữu tiền điện tử cho biết lập trường về tiền điện tử của một ứng viên sẽ ảnh hưởng “một phần” đến lá phiếu của họ.
Ngoài ra, 37% số người tham gia khảo sát cho biết lập trường của ứng viên tổng thống về tiền điện tử sẽ có “ảnh hưởng đáng kể” đến quyết định bỏ phiếu của họ.
Caroline Ellison xin được tính thời gian đã phục vụ, viện dẫn hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ
Các luật sư đại diện cho cựu CEO của Alameda Research, Caroline Ellison, đề nghị cô được tuyên án thời gian đã phục vụ sau khi nhận tội về bảy cáo buộc hình sự liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.
Trong một đơn gửi lên Tòa án Quận phía Nam của New York vào ngày 10/9, đội ngũ pháp lý của Ellison đã đệ trình các lá thư từ bạn bè, đồng nghiệp và thành viên gia đình đề nghị cô được hưởng án nhẹ. Dựa trên các điều khoản của Báo cáo Trước Án Phạt (PSR) của Bộ Tư pháp, các luật sư đã đề nghị cựu CEO Alameda được tuyên án thời gian đã phục vụ và ba năm giám sát tại phiên điều trần ngày 24/9.
“Báo cáo PSR căn cứ đề xuất này vào việc Caroline đã hợp tác một cách phi thường với chính phủ, cùng với hồ sơ không có vết nhơ nào và rất nhiều lời chứng về tính trung thực và hành vi đạo đức của Caroline cả trước khi cô bắt đầu làm việc tại Alameda và sau khi rời Alameda,” đơn đệ trình nêu rõ.
“Caroline không gây rủi ro tái phạm và không đe dọa đến an toàn công cộng. Do đó, việc cấp sự khoan dung sẽ thể hiện sự tôn trọng pháp luật, đồng thời ghi nhận việc Caroline tiết lộ sớm các tội ác, chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm, và đặc biệt là sự hợp tác rộng rãi với chính phủ.”
Luật sư của Ellison nói thêm:
“Chúng tôi kính đề nghị rằng các mục tiêu chính sách và lợi ích công lý không đòi hỏi phải đưa Caroline vào tù, và do đó xin yêu cầu một bản án không giam giữ.”
Vitalik: L2 không đạt ‘giai đoạn 1’ thì coi như đã chết
Người đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa nhấn mạnh lập trường của mình về tính phi tập trung của layer-2, nói rằng ông chỉ dự định công nhận các giải pháp mở rộng quy mô đạt “giai đoạn 1” trong thang đo phi tập trung của mình.
Trong một bài đăng trên X vào ngày 12/9, Buterin cho biết ông “rất nghiêm túc” với điều này và từ năm tới, ông chỉ công khai đề cập đến các mạng layer-2 đạt “giai đoạn 1+”.
Ông nói thêm rằng “có thể có một giai đoạn ân hạn ngắn cho các dự án thực sự thú vị mới,” và tuyên bố:
“Dù tôi có đầu tư hay bạn là bạn tôi, giai đoạn 1 hoặc không có gì cả.”
Buterin tiết lộ rằng nhiều đội ngũ phát triển rollup dựa trên zero-knowledge đã nói với ông rằng họ “đang trên đường đạt giai đoạn 1 vào cuối năm,” và ông rất “hào hứng để thấy điều đó xảy ra.”
“Kỷ nguyên của rollup được ca tụng như multisig đang dần kết thúc. Kỷ nguyên của niềm tin mật mã đã bắt đầu,” ông nói.
ETF Bitcoin là mục tiêu lớn tiếp theo cho tin tặc Triều Tiên — Cyvers
Tin tặc Triều Tiên, bao gồm nhóm khét tiếng Lazarus, có thể sắp nhắm mục tiêu vào các thực thể tài chính lớn hơn, bao gồm cả các quỹ ETF Bitcoin có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Nhóm Lazarus được biết đến với các vụ hack tai tiếng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, bao gồm vụ hack lớn nhất trong tài chính phi tập trung — vụ hack cầu nối Ronin trị giá 625 triệu USD.
Theo Michael Pearl, phó chủ tịch chiến lược GTM tại công ty bảo mật on-chain Cyvers, tin tặc có thể bắt đầu nhắm đến các quỹ ETF Bitcoin ở Hoa Kỳ do tiềm năng lợi nhuận khổng lồ.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Cointelegraph, Pearl cho biết:
“Gần đây, FBI đã phát hành một cảnh báo rằng tin tặc Triều Tiên sẽ cố gắng xâm nhập và đánh cắp tiền từ các quỹ ETF. Vì vậy, tất cả các quỹ ETF […] đang lưu trữ Bitcoin gốc ở đâu đó. Và bạn có thể chắc chắn rằng có ai đó đã lên kế hoạch và suy nghĩ về cách họ sẽ đánh cắp nó.”
Người chiến thắng và kẻ thua cuộc
Cuối tuần này, giá Bitcoin (BTC) là 60.436 USD, Ether (ETH) ở mức 2.444 USD và XRP ở mức 0,57 USD. Tổng vốn hóa thị trường đạt 2,11 nghìn tỷ USD, theo CoinMarketCap.
Trong top 100 loại tiền điện tử lớn nhất, ba altcoin tăng trưởng hàng đầu trong tuần là Nervos Network (CKB) với 84,94%, Popcat (SOL) (POPCAT) với 50,15% và Bittensor (TAO) với 37,63%.
Ba altcoin giảm mạnh nhất trong tuần là Helium (HNT) giảm 2,99%, TRON (TRX) tăng nhẹ 0,84% và Unus Sed Leo (LEO) tăng 1,13%. Để biết thêm thông tin về giá tiền điện tử, hãy đọc phân tích thị trường của Cointelegraph.
Những câu nói đáng nhớ
“Chúng tôi tin tưởng rằng tài sản kỹ thuật số không chỉ là một xu hướng nhất thời, mà là một sự thay đổi căn bản trong cấu trúc tài chính.”
Bill Winters, CEO của Standard Chartered
“Pump.fun và Solana đang là cơn sốt hiện tại để tìm ra những viên ngọc mới, nhưng nó chỉ phục vụ cho một loại trader mạo hiểm cụ thể, […] hoàn toàn khác với việc giao dịch đòn bẩy trên một meme đã được thiết lập như Pepe trên các sàn giao dịch tập trung lớn.”
Ilias Salvatore, trưởng nhóm phát triển tại Flooz
“Bảo hiểm cho các bên thứ ba lưu ký chỉ là trò đùa. Đơn giản là không có lợi về kinh tế để bảo hiểm toàn bộ giá trị của các tài sản này, xét đến các rủi ro liên quan và khó khăn trong việc thu hồi số tiền bị mất.”
Jameson Lopp, đồng sáng lập và giám đốc bảo mật tại Casa
“Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, tiền điện tử đã trở thành một vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống.”
Gemini, sàn giao dịch tiền điện tử
“Chúng tôi kính đề nghị rằng các mục tiêu chính sách và lợi ích công lý […] không đòi hỏi phải đưa Caroline vào tù, và do đó xin yêu cầu một bản án không giam giữ.”
Đội ngũ pháp lý của Caroline Ellison
“Nếu lịch sử lặp lại, Bitcoin có thể đang hướng đến ba tháng liên tiếp có lợi nhuận tích cực hàng tháng.”
Rekt Capital, nhà phân tích tiền điện tử ẩn danh
Dự đoán trong tuần
Các nhà phân tích của VanEck và StoneX dự đoán giá Ether sẽ tăng lên từ 12.000 USD đến 22.000 USD
Giá Ether (ETH) có thể tăng lên mức từ 12.000 USD đến 22.000 USD vào cuối thập kỷ này trong kịch bản tăng giá, theo hai dự đoán từ các nhà phân tích tại công ty môi giới tiền điện tử StoneX Digital và quản lý tài sản VanEck.
Matthew Sigel, trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản kỹ thuật số của VanEck, kỳ vọng mạng Ethereum sẽ tạo ra dòng tiền tự do hàng năm lên tới 66 tỷ USD vào năm 2030, đẩy giá giao ngay của ETH lên mức cao tới 22.000 USD mỗi token.
David Kroger, nhà khoa học dữ liệu tại StoneX, dự đoán giá ETH sẽ tăng lên khoảng 4.600 USD trong 18 tháng tới.
Kroger: Mức tăng trưởng tiềm năng của ETH có thể đạt đến 12.621 USD
Kroger đã nói tại một cuộc hội thảo của StoneX ngày 10/9 cùng với Sigel: “Tiềm năng tăng trưởng của Ether là rất lớn — khoảng 12.621 USD — đặc biệt khi xem xét một số nâng cấp công nghệ sắp tới mà Ethereum đang làm việc.”
Các dự đoán này dựa trên giá trị tích lũy dự kiến cho các nhà nắm giữ ETH từ phí giao dịch khi Ethereum xử lý ngày càng nhiều giao dịch trên toàn thế giới.
Tin tức FUD trong tuần
Ngân hàng Brazil tạm ngưng giao dịch token tiền điện tử sau khi giá giảm 97%
Nubank, một trong những ngân hàng tiền điện tử lớn nhất ở Mỹ Latinh, được hậu thuẫn bởi Berkshire Hathaway của Warren Buffet, đã thông báo vào ngày 10/9 về việc tạm ngưng ngay lập tức giao dịch Nucoin, token tiền điện tử nội địa của mình. Giá của token này đã giảm hơn 97% trong năm qua.
Nubank đã công bố việc tạo ra token Nucoin trên blockchain Polygon vào ngày 19/10/2022. Gần hai năm sau khi thông báo, ngân hàng đã ngưng hoạt động giao dịch của nó. Ngân hàng cung cấp cho khách hàng có ít nhất 10 real Brazil trong Nucoin tùy chọn chuyển đổi sang Bitcoin hoặc stablecoin USDC trước ngày 9/12.
Như Cointelegraph Brazil đưa tin, nếu người dùng không thực hiện chuyển đổi, các đồng tiền điện tử sẽ được giữ lại để tích lũy và “hưởng lợi ích trong chương trình thưởng trong tương lai.”
“Để bảo vệ bạn và tất cả các bên tham gia khỏi sự biến động tiềm năng trong giá trị thị trường của Nucoins do các phản ứng có thể xảy ra với cập nhật này, chúng tôi đã chọn tạm ngưng giao dịch ngay lập tức,” Nubank nói trong một email gửi khách hàng, theo báo cáo của truyền thông.
Kraken bác bỏ cáo buộc của SEC, khẳng định tài sản kỹ thuật số không phải là chứng khoán
Sàn giao dịch tiền điện tử tập trung Kraken đã phản hồi các cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) rằng họ vi phạm luật chứng khoán liên bang. SEC cáo buộc rằng nhiều tài sản kỹ thuật số mà sàn giao dịch cung cấp là chứng khoán chưa đăng ký.
Trong phản hồi pháp lý, Kraken kiên quyết bác bỏ các cáo buộc, cho rằng các tài sản được đề cập không đáp ứng định nghĩa pháp lý về chứng khoán theo luật Hoa Kỳ.
Hệ thống phòng vệ của sàn dựa vào khẳng định rằng tài sản kỹ thuật số, bao gồm Cardano (ADA), Algorand (ALGO), Cosmos (ATOM), và các tài sản khác được giao dịch trên Kraken, không phải là hợp đồng đầu tư.
eToro Mỹ dừng hầu hết giao dịch tiền điện tử sau khi đạt được thỏa thuận với SEC
Nền tảng giao dịch cổ phiếu nổi tiếng eToro đã quyết định dừng giao dịch cho gần như tất cả các tài sản tiền điện tử sau khi đạt được thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
eToro bị cáo buộc điều hành một môi giới và đại lý thanh toán không đăng ký liên quan đến nền tảng giao dịch tiền điện tử của mình.
Nền tảng giao dịch này đã đồng ý trả 1,5 triệu USD để giải quyết các cáo buộc liên quan đến hoạt động môi giới và đại lý thanh toán chưa đăng ký, theo thông báo của SEC ngày 12/9.
Là một phần của thỏa thuận, eToro đồng ý chỉ cung cấp một số lượng giới hạn các tài sản tiền điện tử để giao dịch tại Mỹ và chấm dứt việc vi phạm các luật chứng khoán liên bang hiện hành.
Theo đúng với thỏa thuận, khách hàng tại Mỹ của eToro chỉ có thể giao dịch Bitcoin, Bitcoin Cash, và Ether token, và họ có thể bán các tài sản tiền điện tử khác trong vòng 180 ngày bắt đầu từ ngày 12/9.
