Đơn vị Tình báo Tài chính – Ấn Độ (FIU-IND) được cho là đã phê duyệt các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài Binance và Kucoin để hoạt động tại quốc gia này với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
Giám đốc FIU-IND Vivek Aggarwal nói với các phóng viên vào thứ Sáu:
“Vậy là Kucoin và Binance đã đăng ký với FIU Ấn Độ… Chúng tôi hiện đang có khả năng hiển thị đầy đủ các giao dịch mà chúng tôi cần và quy trình gửi STR (báo cáo giao dịch đáng ngờ) sẽ sớm bắt đầu”.
Sự phát triển này diễn ra sau khi Kucoin giải quyết thành công các vấn đề không tuân thủ trước đó, dẫn đến việc áp dụng mức phạt 35.5 lakh Rs (khoảng 43,000 USD) và dỡ bỏ lệnh cấm trang web của mình.
Trong khi đó, các hình phạt dành cho Binance vẫn đang được tính toán sau lệnh cấm tạm thời được áp dụng vào đầu năm nay vì vi phạm quy định.
Trước đó, Binance dự kiến sẽ tái gia nhập thị trường tiền điện tử Ấn Độ sau khi nộp phạt 2 triệu USD.
Chính phủ Ấn Độ đã chỉ đạo Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin cấm truy cập vào các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài được coi là bất hợp pháp trong nước vào tháng 12 năm ngoái. 9 nền tảng tiền điện tử bị ảnh hưởng bao gồm Binance, Kucoin, Huobi, Kraken và Bitfinex.
Aggarwal giải thích rằng các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài không bắt buộc phải thành lập các thực thể kinh doanh riêng biệt ở Ấn Độ.
Tuy nhiên, “phải có một nhân viên tuân thủ chính đã đăng ký với FIU, Ấn Độ và có địa chỉ cũng như thông tin chi tiết để FIU có thể tương tác,” ông nói rõ.
Hiện tại, FIU-IND giám sát 47 đơn vị liên quan đến quản lý hoặc giao dịch tiền điện tử ở Ấn Độ.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
