Changpeng Zhao, CEO của Binance vừa nhận một khoản vay 250 triệu đô la từ BAM Management U.S. Holdings, nhưng lại chuyển nó cho BAM Trading theo tài liệu tòa án được công bố tuần này.
Một ngày sau khi SEC đưa ra vụ kiện lớn đối với Binance, nhóm pháp lý của Binance US đã gửi câu trả lời đến SEC về các giao dịch tài chính cụ thể, theo tài liệu tòa án được công bố ngày 6 tháng 6.
Một trong những câu hỏi từ SEC liên quan đến việc chuyển 183 triệu đô la từ Paxos Trust Company cho BAM Trading – công ty kinh doanh dưới tên Binance US – vào tháng 1.
Paxos Trust là một công ty fintech đã hợp tác với Binance vào năm 2019 để ra mắt Binance USD (BUSD), một đồng tiền ổn định và đứng ở vị trí 28 trong số các tài sản kỹ thuật số theo vốn hóa thị trường. Tuy nhiên, công ty đã ngừng phát hành BUSD vào tháng 2 sau khi SEC gửi thông báo Wells cho công ty.
Cả BAM Trading và BAM Management đều đảm nhiệm hoạt động của Binance US, một sàn giao dịch tiền mã hóa được cho rằng hoạt động hoàn toàn độc lập so với sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.
Nhóm pháp lý của Binance US khẳng định trong tài liệu rằng BAM Management US Holdings đã phát hành một giấy nợ có thể chuyển đổi trị giá 250 triệu đô la cho Zhao vào tháng 12. Zhao đã sử dụng BUSD để mua giấy nợ này, trong đó 183 triệu đô la đã được chuyển cho Paxos Trust Company để chuyển đổi từ BUSD sang USD. Tiếp theo, số tiền này đã được chuyển cho BAM Trading vào tháng 1 năm 2023.
Các cơ quan qu regulierte luôn quan tâm đến Binance US – mà Binance tuyên bố hoạt động hoàn toàn độc lập.
Tuy nhiên, cơ quan quản lý tài chính của Mỹ cho rằng công ty Mỹ đã không hợp tác trong cuộc điều tra. Trong khi đó, Binance US đã lặp lại rằng các yêu cầu của SEC là không hợp lý.
Vụ kiện của SEC vào tháng 6 cáo buộc rằng Binance và ông chủ của nó đã “tự nguyện phớt lờ” các luật chứng khoán liên bang và “trở nên giàu có hàng tỷ đô la Mỹ trong khi đặt tài sản của nhà đầu tư vào nguy cơ nghiêm trọng”.
Và SEC đặc biệt quan tâm đến Ceffu, người giữ tài sản tiền điện tử cho các tổ chức và là đối tác của Binance. Cơ quan quản lý tin rằng Ceffu đã đóng vai trò như một kênh thông qua giữa Binance US và Binance Holdings, và đã được sử dụng để chuyển tiền từ khách hàng ở Mỹ ra khỏi Mỹ.
Zhao đã viết trên Twitter hôm nay rằng “Binance US không sử dụng và chưa bao giờ sử dụng Ceffu hoặc Binance Custody.”
For the record. Binance US does not use, and have NEVER used Ceffu or Binance Custody.
You can't just make this stuff up. 🤷♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 19, 2023
Tuy nhiên, các tài liệu SEC khác được mở lên hôm nay cho thấy sàn giao dịch Mỹ “đã cấp giấy phép phần mềm quản lý và dịch vụ hỗ trợ từ Ceffu” – điều này có vẻ mâu thuẫn với lời khẳng định của CEO Zhao.
Các giao dịch tiền bí ẩn được cho là không mới: Binance US đã chuyển 400 triệu đô la từ nền tảng của mình đến Merit Peak Ltd., một công ty giao dịch do CEO Binance Changpeng Zhao quản lý, Reuters cho biết từng tháng hai, dựa trên hồ sơ ngân hàng và tin nhắn trong công ty.
SEC cho biết năm ngoái họ đang điều tra công ty này.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
