Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Binance » Binance US trả lời SEC về các hoạt động chuyển tiền bí ẩn

Binance US trả lời SEC về các hoạt động chuyển tiền bí ẩn

Tài liệu cho thấy sàn giao dịch Mỹ đã tham gia một khoản vay cho Changpeng Zhao.

Henry Tác giả Henry
2 năm trước
Binance US trả lời SEC về các hoạt động chuyển tiền bí ẩn

Binance US trả lời SEC về các hoạt động chuyển tiền bí ẩn

Changpeng Zhao, CEO của Binance vừa nhận một khoản vay 250 triệu đô la từ BAM Management U.S. Holdings, nhưng lại chuyển nó cho BAM Trading theo tài liệu tòa án được công bố tuần này.

Một ngày sau khi SEC đưa ra vụ kiện lớn đối với Binance, nhóm pháp lý của Binance US đã gửi câu trả lời đến SEC về các giao dịch tài chính cụ thể, theo tài liệu tòa án được công bố ngày 6 tháng 6.

Một trong những câu hỏi từ SEC liên quan đến việc chuyển 183 triệu đô la từ Paxos Trust Company cho BAM Trading – công ty kinh doanh dưới tên Binance US – vào tháng 1.

Paxos Trust là một công ty fintech đã hợp tác với Binance vào năm 2019 để ra mắt Binance USD (BUSD), một đồng tiền ổn định và đứng ở vị trí 28 trong số các tài sản kỹ thuật số theo vốn hóa thị trường. Tuy nhiên, công ty đã ngừng phát hành BUSD vào tháng 2 sau khi SEC gửi thông báo Wells cho công ty.

Cả BAM Trading và BAM Management đều đảm nhiệm hoạt động của Binance US, một sàn giao dịch tiền mã hóa được cho rằng hoạt động hoàn toàn độc lập so với sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.

Xem thêm:  Nhà đầu tư memecoin BNB Chain thành triệu phú mới tuần biến động

Nhóm pháp lý của Binance US khẳng định trong tài liệu rằng BAM Management US Holdings đã phát hành một giấy nợ có thể chuyển đổi trị giá 250 triệu đô la cho Zhao vào tháng 12. Zhao đã sử dụng BUSD để mua giấy nợ này, trong đó 183 triệu đô la đã được chuyển cho Paxos Trust Company để chuyển đổi từ BUSD sang USD. Tiếp theo, số tiền này đã được chuyển cho BAM Trading vào tháng 1 năm 2023.

Các cơ quan qu regulierte luôn quan tâm đến Binance US – mà Binance tuyên bố hoạt động hoàn toàn độc lập.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý tài chính của Mỹ cho rằng công ty Mỹ đã không hợp tác trong cuộc điều tra. Trong khi đó, Binance US đã lặp lại rằng các yêu cầu của SEC là không hợp lý.

Vụ kiện của SEC vào tháng 6 cáo buộc rằng Binance và ông chủ của nó đã “tự nguyện phớt lờ” các luật chứng khoán liên bang và “trở nên giàu có hàng tỷ đô la Mỹ trong khi đặt tài sản của nhà đầu tư vào nguy cơ nghiêm trọng”.

Và SEC đặc biệt quan tâm đến Ceffu, người giữ tài sản tiền điện tử cho các tổ chức và là đối tác của Binance. Cơ quan quản lý tin rằng Ceffu đã đóng vai trò như một kênh thông qua giữa Binance US và Binance Holdings, và đã được sử dụng để chuyển tiền từ khách hàng ở Mỹ ra khỏi Mỹ.

Xem thêm:  Ân xá tổng thống cho nhà sáng lập Binance CZ không phải trắng án

Zhao đã viết trên Twitter hôm nay rằng “Binance US không sử dụng và chưa bao giờ sử dụng Ceffu hoặc Binance Custody.”

For the record. Binance US does not use, and have NEVER used Ceffu or Binance Custody.

You can't just make this stuff up. 🤷‍♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 19, 2023

Tuy nhiên, các tài liệu SEC khác được mở lên hôm nay cho thấy sàn giao dịch Mỹ “đã cấp giấy phép phần mềm quản lý và dịch vụ hỗ trợ từ Ceffu” – điều này có vẻ mâu thuẫn với lời khẳng định của CEO Zhao.

Các giao dịch tiền bí ẩn được cho là không mới: Binance US đã chuyển 400 triệu đô la từ nền tảng của mình đến Merit Peak Ltd., một công ty giao dịch do CEO Binance Changpeng Zhao quản lý, Reuters cho biết từng tháng hai, dựa trên hồ sơ ngân hàng và tin nhắn trong công ty.

SEC cho biết năm ngoái họ đang điều tra công ty này.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,60/5(342 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Kyrgyzstan khởi động Stablecoin quốc gia trên BNB Chain

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BinanceBinance.usChangpeng ZhaoCZ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

613K Bitcoin biến mất khỏi sàn Binance, cú sốc nguồn cung đã bắt đầu

613K Bitcoin biến mất khỏi sàn Binance, cú sốc nguồn cung đã bắt đầu

26/10/2025
CZ của Binance củng cố quan hệ với Kyrgyzstan, ưu tiên giá trị thực

Kyrgyzstan khởi động Stablecoin quốc gia trên BNB Chain

26/10/2025
Binance sẽ trở lại Hoa Kỳ sau lệnh ân xá cho CZ?

Binance sẽ trở lại Hoa Kỳ sau lệnh ân xá cho CZ?

25/10/2025
Ân xá tổng thống cho nhà sáng lập Binance CZ không phải trắng án

Ân xá tổng thống cho nhà sáng lập Binance CZ không phải trắng án

24/10/2025
Quyên tặng 33 triệu USD, sàn Binance vướng bãi mìn chính trị tại Malta

Quyên tặng 33 triệu USD, sàn Binance vướng bãi mìn chính trị tại Malta

21/10/2025
Ví Binance, Trust Wallet còn lỗi hiển thị sau cú sập tiền số

Ví Binance, Trust Wallet còn lỗi hiển thị sau cú sập tiền số

13/10/2025
Binance bồi thường 283 triệu USD sau sự cố Depeg

Binance bồi thường 283 triệu USD sau sự cố Depeg

13/10/2025
Công ty Binance nói Token không rơi về 0 USD, do lỗi hiển thị

Công ty Binance nói Token không rơi về 0 USD, do lỗi hiển thị

13/10/2025
Các lý giải USDe mất neo ở Binance: tấn công phối hợp, các oracle

Các lý giải USDe mất neo ở Binance: tấn công phối hợp, các oracle

13/10/2025
Vì sao một số altcoin trên sàn Binance rơi về 0?

Vì sao một số altcoin trên sàn Binance rơi về 0?

12/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty Holoworld AI mở bán ICO FIGHT giai đoạn 2 tối nay trên Solana

6 phút trước

Ethereum vượt mốc 4.200 USD, tăng 3,12% trong ngày

23 phút trước

Công ty Openmarkets gọi 50 triệu USD cho DeFi và mở rộng nước ngoài

40 phút trước

Cá voi mua 264,8 WBTC bằng 30 triệu USDT trong 4 ngày

57 phút trước

SharpLink hiện nắm giữ 3,58 tỷ USD ETH, lãi 480 triệu USD

1 giờ trước

Cá voi 100% WinRate đặt lệnh mua 7.450,69 ETH, giá 4.100–4.129,5 USD

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin