Binance tiếp tục gặp nạn khi cơ quan giám sát của Vương quốc Anh cảnh báo về việc không tuân thủ

Cơ quan giám sát tiền tệ của Vương quốc Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), cho biết Binance “Là không phải capakhông được giám sát hiệu quả. ” Thêm vào đó, trong bối cảnh cung cấp các sản phẩm tài chính phức tạp và rủi ro cao, điều này gây ra rủi ro đáng kể cho người tiêu dùng.

Cơ quan giám sát đã xuất bản các nhận xét trong “Thông báo giám sát” ngày 25 tháng 6 năm 2021. Sau đó, họ đã cập nhật tài liệu này vào ngày 25 tháng 8. Trong đó, FCA thảo luận về các điểm tuân thủ mà nó yêu cầu từ sàn giao dịch tiền điện tử.

Tuy nhiên, dựa trên sự thiếu tham gia của công ty cho đến nay, FCA kết luận Binance đã không tuân thủ các yêu cầu của họ.

Đáp lại, người phát ngôn của công ty cho biết họ đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của FCA.

Không có phản hồi cho Binance

Mọi thứ bắt đầu chuyển hướng về phía nam vào cuối tháng 6 khi FCA công bố một thông báo cho người tiêu dùng cảnh báo rằng Binance không được phép hoạt động kinh doanh ở Anh

Điều này nhanh chóng sau đó là việc rút các dịch vụ tăng giá GBP trên nền tảng và các lệnh cấm của ngân hàng, khiến người dùng nghi ngờ có một cuộc đàn áp tiền điện tử.

Tuy nhiên, trong những tuần sau đó, một loạt các cơ quan quản lý tài chính khác cũng bắt đầu thực hiện các hành động tương tự. Bao gồm Thái Lan, Malaysia, Ý, Hồng Kông, Đảo Cayman, Canada Ontario và Nhật Bản.

Đổi lại, điều này buộc nhiều người phải xem xét tất cả đều không tốt ở Binance, ít nhất là từ góc độ tuân thủ quy định.

“Thông báo giám sát” gần đây nhất của FCA về vấn đề này tuyên bố Binance đã không tuân thủ các nguyên tắc buộc ban hành các yêu cầu cụ thể.

Nó tuyên bố rằng công ty đã không đệ trình một kế hoạch hoặc chiến lược kinh doanh, đưa ra phản hồi không đầy đủ và từ chối trực tiếp, để tuân thủ AML và luật tài trợ khủng bố, đặc biệt là liên quan đến việc cung cấp chi tiết về cơ cấu tổ chức kinh doanh.

Theo quan điểm của điều này, FCA kết luận rằng Binance đã không đáp ứng được “tanh ta có Ngưỡng giám sát hiệu quả Điều kiện.”

Tuân thủ là mục tiêu

Người phát ngôn của Binance cho biết công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của FCA. Hơn nữa, họ tiếp tục tham gia với cơ quan giám sát để giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

“Khi ngành công nghiệp hệ sinh thái tiền điện tử tiếp tục phát triển và phát triển, chúng tôi cam kết làm việc với các nhà quản lý và hoạch định chính sách để phát triển các chính sách bảo vệ người tiêu dùng, khuyến khích đổi mới và đưa ngành của chúng tôi phát triển.”

Tháng trước, Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao, đã đăng một lá thư đề cập đến những lo ngại về quy định. Ông đã không đề cập trực tiếp đến bất kỳ trường hợp cụ thể nào, thay vào đó chọn bình luận về tình hình của công ty nói chung.

Zhao thừa nhận rằng Binance đã phát triển quá nhanh, quá nhanh. Kết quả của điều này là sự thất bại trong việc thực hiện các khía cạnh nhất định của hoạt động kinh doanh như một sàn giao dịch tiền điện tử là chính xác.

Tuy nhiên, ông hoan nghênh các quy định và đang làm việc chăm chỉ để đáp ứng các quy định tuân thủ quốc tế.