Người đơn kiện là một phụ nữ người Texas, ban đầu đã đổ lỗi cho Binance vì mất 8 triệu USD trong một vụ lừa đảo pig butchering bắt đầu trên Tinder.
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đã được miễn khỏi một vụ kiện liên quan đến một trò lừa đảo tiền điện tử trên ứng dụng hẹn hò Tinder được gọi là “pig butchering (giết heo)”.
Vào ngày 22 tháng 5, Thẩm phán Quận tòa Liên bang Mỹ Amos Mazzant đã tuyên bố rằng không có bằng chứng cho thấy Binance Holdings Ltd. đã giúp đỡ và khuyến khích việc trộm cắp – vụ việc liên quan đến một phụ nữ ở Texas bị một người đàn ông mà cô gặp trên Tinder lừa đảo mất hơn 8 triệu USD.
Theo tài liệu, phụ nữ Texas Divya Gadasalli đã được “hứa hẹn tình yêu và thịnh vượng tài chính” bởi một người đàn ông tên “Jerry Bulasa” trên Tinder, nhưng cuối cùng cô đã mất hơn 8 triệu USD.
Gadasalli khẳng định rằng Bulasa đã thuyết phục cô chuyển hàng triệu USD vào một phần của kế hoạch gọi là “giết lợn” – trong đó, kẻ lừa đảo mất vài tuần hoặc vài tháng để xây dựng một mối quan hệ giả mạo với nạn nhân để lừa đảo họ chuyển tiền.
Vào tháng 3 năm 2022, người đơn kiện đã nộp đơn kiện của mình chống lại Binance và một số bị đơn gồm TD Bank, Abacus Federal Savings Bank và sàn giao dịch Poloniex để yêu cầu giải quyết theo dạng lệnh ngăn cấm.
Gadasalli ban đầu lập luận rằng Binance liên quan vì nó cung cấp dịch vụ giao dịch cho kẻ lừa đảo.
Cô cho rằng Binance và Binance.US là cùng một thực thể và mọi người sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để truy cập vào sàn giao dịch.
What is Pig Butchering? Has there been an increase in this scam? How do scammers build a relationship with victims? How do they convince someone to send money or invest in cryptocurrency? What do you do if you become a victim? Learn more from SSA Umphress tonight on @FOX5Vegas. pic.twitter.com/QSAnu3XFuc
— FBI Las Vegas (@FBILasVegas) February 15, 2023
Tuy nhiên, Thẩm phán Mazzant đã quyết định rằng người đơn kiện “không thể chỉ ra một sự thật cụ thể về cách Binance thực sự liên quan đến vụ kiện này” và không thể chứng minh tòa án có thẩm quyền đối với công ty.
Thẩm phán cũng cho biết Gadasalli không thể chứng minh bất kỳ hành vi gian lận nào diễn ra tại Texas vì Binance và Binance.US bị cấm hoạt động ở đó.
“Dựa trên các sự kiện được nêu, tại một thời điểm nào đó, tiền bị đánh cắp sẽ được chuyển đổi thành tiền điện tử bằng cách sử dụng Binance, nhưng không có gì cho thấy rằng Texas có liên quan đến các giao dịch đó.”
Kết quả này là một chiến thắng nhỏ cho Binance khi công ty vẫn đang bị các cơ quan quản lý tài chính của Mỹ nhắm đến trong cuộc chiến tranh tại đất nước này.
Vào cuối tháng Ba, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã kiện Binance và CEO Changpeng Zhao vì vi phạm các quy định giao dịch, thao túng thị trường và các hành vi vi phạm khác.
Hơn nữa, Chủ tịch CFTC Rostin Behnam cho rằng các nhà quản lý sàn giao dịch đã hoạt động ngoài luật hàng hóa của Mỹ.
Phân nhánh của Binance tại Úc gần đây đã thông báo rằng nó sẽ ngừng rút và gửi tiền AUD qua chuyển khoản ngân hàng do quyết định của nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba Cuscal.
Trong một tuyên bố riêng cùng ngày, Cuscal gợi ý về tác động của “lừa đảo và gian lận” liên quan đến “gian lận tài khoản, chiếm đoạt ID và hoạt động tiền điện tử.” Nhưng nó không đề cập đến Binance trong tuyên bố của mình.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
