MASAK kết luận Binance Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền thu được từ tội phạm, còn được gọi là Luật AML.
Tin tức
Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK), đóng vai trò là đơn vị tình báo tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ thuộc Bộ Tài chính và Kho bạc, đã kết luận các hoạt động thổ Nhĩ Kỳ của sàn giao dịch tiền điện tử Binance phạm tội vi phạm luật nhằm ngăn chặn rửa tiền thu được thông qua các phương tiện hình sự. Theo hãng thông tấn địa phương Anadolu, MASAK đã tiến hành kiểm toán Luật số 5549 về phòng chống rửa tiền của tội phạm, còn được gọi là Luật AML.
Luật AML ở Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu các công ty xác định và xác minh thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng trên nền tảng, bao gồm các chi tiết như họ, ngày sinh, số nhận dạng T.C. (Thổ Nhĩ Kỳ tương đương với số an sinh xã hội) và loại và số lượng giấy tờ tùy thân. Luật cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải thông báo ngay cho chính phủ về các hoạt động đáng ngờ trong khoảng thời gian 10 ngày.
Như Cointelegraph Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cáo, cơ quan giám sát đã áp dụng mức phạt hành chính tối đa có thể là 8 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ vì vi phạm. Ngoài ra, mốc thời gian này cũng trùng với ngày Tổng thống Erdoğan tuyên bố hoàn thành dự thảo luật tiền điện tử sẽ sớm được bàn giao cho Quốc hội phê duyệt.
Với điều này, Binance cũng trở thành doanh nghiệp tiền điện tử đầu tiên bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phạt. Hơn nữa, MASAK đang hợp tác chặt chẽ với Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan quản lý toàn cầu chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, theo cựu Bộ trưởng Tài chính và Chi phí Lutfi Elvan:
“FATF đã yêu cầu thực hiện các biện pháp chống lại các nền tảng giao dịch tiền điện tử.”
Theo yêu cầu này, MASAK cũng đã đồng ý báo cáo các giao dịch vượt quá giá trị 10 nghìn lira trong vòng 10 ngày.
Liên quan: Luật tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng cho quốc hội, Tổng thống Erdoğan xác nhận
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan đã xác nhận việc hoàn thành luật tiền điện tử sẽ sớm được bàn giao cho Quốc hội để thực hiện chính thống.
Như Cointelegraph đã báo cáo, luật tiền điện tử hình dung ra một mô hình kinh tế mới có thể thúc đẩy nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ để mang lại giá trị mất giá của đồng lira. Erdoğan cũng nói rằng lạm phát gần đây đối với đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ không liên quan đến toán học mà là vấn đề quy trình – ngụ ý khả năng và tiềm năng tăng trưởng giá trị của lira:
“Với sự hiểu biết này, chúng tôi dự định chuyển nó đến một nơi khô ráo. Nhưng tỷ giá hối đoái sẽ tìm thấy giá riêng của nó trên thị trường.”
Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK) đã phạt Binance Thổ Nhĩ Kỳ 8 triệu lira (gần 750.000 USD) sau khi sàn giao dịch tiền điện tử thất bại trong cuộc kiểm toán của cơ quan giám sát tài chính để giám sát việc tuân thủ chống rửa tiền (AML).
