Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Binance phối hợp phá vụ lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới 1,75 crore INR tại Ấn Độ

Binance phối hợp phá vụ lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới 1,75 crore INR tại Ấn Độ

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 tuần trước

Mục lục

Toggle
  • Mạng lưới lừa đảo “bắt giữ kỹ thuật số” là gì và ảnh hưởng như thế nào?
  • Tại sao việc hợp tác quốc tế giữa cảnh sát và các nền tảng tiền điện tử lại quan trọng?
  • Lừa đảo “bắt giữ kỹ thuật số” hoạt động như thế nào trên nền tảng tiền điện tử?
  • Làm thế nào công nghệ blockchain hỗ trợ trong việc phát hiện và ngăn chặn lừa đảo?
  • Các biện pháp phòng tránh lừa đảo “bắt giữ kỹ thuật số” trong kỷ nguyên số
  • So sánh kỹ thuật lừa đảo truyền thống và lừa đảo qua ví tiền điện tử
  • Những câu hỏi thường gặp

Mạng lưới lừa đảo “bắt giữ kỹ thuật số” tại Nam và Đông Nam Á đã bị triệt phá với giá trị thiệt hại hơn 4,6 tỷ VNĐ.

Hình thức lừa đảo diễn biến tinh vi qua việc giả danh cơ quan pháp luật, ép nạn nhân chuyển tiền qua ví tiền điện tử, gây giảm lớn. Hợp tác giữa cơ quan an ninh và nhà cung cấp nền tảng tiền điện tử đã hỗ trợ phá án hiệu quả.

NỘI DUNG CHÍNH
  • Chiến dịch phối hợp giữa công an và nền tảng tiền điện tử bắt giữ mạng lưới lừa đảo quy mô lớn.
  • Lừa đảo “bắt giữ kỹ thuật số” sử dụng thủ đoạn giả danh cảnh sát, ép chuyển tiền qua ví tiền điện tử.
  • Blockchain giúp truy vết dòng tiền, hỗ trợ phá án và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Mạng lưới lừa đảo “bắt giữ kỹ thuật số” là gì và ảnh hưởng như thế nào?

Chuyên gia an ninh mạng và đại diện công an Ahmedabad cho biết, lừa đảo “bắt giữ kỹ thuật số” là chiêu thức mới, giả danh cơ quan pháp luật đe dọa nạn nhân nhằm ép chuyển tiền. Vụ việc tại Gujarat cho thấy thiệt hại lên đến 1,25 crore INR (tương đương 4,6 tỷ VNĐ) cho một cụ ông 90 tuổi.

Xem thêm:  Bitcoin spot ETF ghi nhận dòng vốn ròng 363 triệu USD, duy trì 12 ngày liên tiếp inflow

Đây là dạng hình thức lừa đảo ngày càng phổ biến tại Nam và Đông Nam Á, gây tổn hại về mặt tài chính và tinh thần cho người dân, đồng thời báo động nhu cầu tăng cường nhận thức và biện pháp phòng tránh.

Tại sao việc hợp tác quốc tế giữa cảnh sát và các nền tảng tiền điện tử lại quan trọng?

Giám đốc Đơn vị Tình báo Tài chính của nền tảng tiền điện tử lớn nhấn mạnh vai trò thiết yếu của hợp tác quốc tế trong xử lý các vụ lừa đảo xuyên quốc gia. Việc phối hợp này giúp truy vết nhanh các giao dịch đáng ngờ, bắt giữ các đối tượng liên quan.

“Sự phối hợp giữa nhà cung cấp nền tảng và lực lượng công an là yếu tố then chốt giúp phá án thành công một mạng lưới lừa đảo phức tạp.”
Trưởng Đơn vị Tình báo Tài chính, 2025

Trong một vụ việc, cảnh sát Ahmedabad đã bắt giữ một người đàn ông tham gia hỗ trợ chuyển 22 lakh INR tiền lừa đảo bằng cách “cho thuê” tài khoản ngân hàng, làm khó khăn cho việc truy dấu dòng tiền.

Lừa đảo “bắt giữ kỹ thuật số” hoạt động như thế nào trên nền tảng tiền điện tử?

Scammer thường giả danh cảnh sát hoặc quan chức nhà nước để đe dọa nạn nhân. Họ yêu cầu chuyển tiền qua các ví tiền điện tử hoặc tài khoản ngân hàng giả nhằm che giấu nguồn tiền. Ví dụ, một thanh niên bị ép chuyển 49 lakh INR sang các ví tiền điện tử khi bị lừa sang Nepal dưới chiêu bài việc làm.

Xem thêm:  Trump Ventures tiền điện tử tăng 620 triệu USD vào tài sản ròng theo báo cáo

Chiến thuật “cho thuê” tài khoản ngân hàng giúp họ đa dạng hóa kỹ thuật rửa tiền, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Làm thế nào công nghệ blockchain hỗ trợ trong việc phát hiện và ngăn chặn lừa đảo?

Chuyên gia khu vực nền tảng tiền điện tử khu vực Nam Á cho biết mọi giao dịch tiền điện tử đều tạo dấu vết kỹ thuật số rõ ràng trên blockchain. Nhờ đó, các cơ quan điều tra có thể truy nguyên dòng tiền bất hợp pháp và bắt giữ thủ phạm.

“Blockchain không chỉ là công nghệ tài chính mà còn là công cụ hữu ích trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính.”
Phó Giám đốc Sản phẩm, Nền tảng Tiền điện tử, 2025

Liên tục trong năm 2024, nền tảng đã hỗ trợ hơn 65.000 yêu cầu từ lực lượng thực thi pháp luật trên toàn cầu, góp phần làm trong sạch môi trường tiền điện tử.

Các biện pháp phòng tránh lừa đảo “bắt giữ kỹ thuật số” trong kỷ nguyên số

Người dùng cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn đe dọa giả danh cảnh sát hoặc các cơ quan nhà nước. Tuyệt đối không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân qua các kênh chưa xác thực.

Xem thêm:  Polymarket ghi nhận giao dịch 79 triệu USD liên quan kiện Tổng thống Zelenskyy

Duy trì kiểm tra các giao dịch ví tiền điện tử kỹ càng, sử dụng các nền tảng có uy tín và hỗ trợ bảo mật mạnh mẽ để giảm thiểu rủi ro mất tài sản.

So sánh kỹ thuật lừa đảo truyền thống và lừa đảo qua ví tiền điện tử

Đặc điểmLừa đảo truyền thốngLừa đảo qua ví tiền điện tử
Hình thức tác độngGọi điện, thư tín giả mạoChuyển tiền qua ví ẩn danh, giao dịch nhanh
Truy vết tiềnCó thể khó khăn, nhiều người trung gianBlockchain để lại dấu vết rõ ràng, dễ truy nguyên
Quy mô phạm viThường giới hạn quốc giaXuyên biên giới, chuyển tiền nhanh chóng
Biện pháp phòng tránhCảnh giác qua kênh truyền thốngKiểm tra kỹ ví tiền điện tử, xác thực người nhận

Những câu hỏi thường gặp

Lừa đảo “bắt giữ kỹ thuật số” là gì?
Đây là chiêu thức giả danh cơ quan pháp luật nhằm đe dọa, ép buộc nạn nhân chuyển tiền qua ví tiền điện tử hoặc tài khoản giả.
Tại sao tiền điện tử lại được sử dụng trong các vụ lừa đảo này?
Tiền điện tử cho phép chuyển nhanh, khó kiểm soát và dễ giấu nguồn gốc, thuận lợi cho việc rửa tiền.
Blockchain có thể giúp phát hiện lừa đảo thế nào?
Mọi giao dịch trên blockchain đều lưu lại dấu vết kỹ thuật số, giúp cơ quan điều tra truy vết dòng tiền bất hợp pháp.
Làm sao để bảo vệ bản thân khỏi lừa đảo “bắt giữ kỹ thuật số”?
Không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, kiểm tra xác thực người gọi, và cảnh giác với yêu cầu chuyển tiền gấp.
Vai trò của nền tảng tiền điện tử trong ngăn chặn tội phạm là gì?
Các nền tảng phối hợp chia sẻ thông tin, phân tích giao dịch nghi ngờ để hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật nhanh chóng xử lý.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,32/5(233 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin giảm xuống dưới 118.000 USD, giảm 0,13% trong ngày

27/07/2025

Bitcoin tăng trưởng vượt trội tại Pakistan nhờ thay đổi nhân khẩu học theo Bilal Bin Saqib

27/07/2025

Stablecoin và RWA, Minsheng Securities kỳ vọng mở ra kỷ nguyên Web3.0 qua niêm yết tài sản chuỗi

26/07/2025

SDIC Capital kêu gọi chú ý cơ hội thị trường dịch vụ giao dịch tài sản tiền điện tử tại Hong Kong

26/07/2025

DeFi Technologies mở giao dịch quyền chọn cổ phiếu trên sàn Nasdaq

27/07/2025

DOGE lên kế hoạch dùng AI giảm 50% quy định trước kỷ niệm 1 năm Trump nhậm chức

27/07/2025

Thanh lý hợp đồng mạng tiền điện tử 162 triệu USD trong 24 giờ, chủ yếu vị thế Long

27/07/2025

Blockstream mua lại Elysium Lab, ra mắt đơn vị ươm tạo Blockstream CH SAGL

27/07/2025

XRP dự báo giá, 1.000 XRP có thể đạt giá trị bao nhiêu vào năm 2026?

27/07/2025

Futu ra mắt quỹ tiền điện tử kiếm lãi, hỗ trợ RMB, HKD và USD Token

27/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin giảm xuống dưới 118.000 USD, giảm 0,13% trong ngày

23 phút trước

Bitcoin tăng trưởng vượt trội tại Pakistan nhờ thay đổi nhân khẩu học theo Bilal Bin Saqib

6 giờ trước

Stablecoin và RWA, Minsheng Securities kỳ vọng mở ra kỷ nguyên Web3.0 qua niêm yết tài sản chuỗi

7 giờ trước

SDIC Capital kêu gọi chú ý cơ hội thị trường dịch vụ giao dịch tài sản tiền điện tử tại Hong Kong

7 giờ trước

DeFi Technologies mở giao dịch quyền chọn cổ phiếu trên sàn Nasdaq

7 giờ trước

DOGE lên kế hoạch dùng AI giảm 50% quy định trước kỷ niệm 1 năm Trump nhậm chức

7 giờ trước

Press Release

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025
SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

25/07/2025
Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

25/07/2025
Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

25/07/2025
TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

24/07/2025
Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

23/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin