Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã ngăn chặn hơn 2,4 tỷ USD tổn thất tiềm năng từ các vụ lừa đảo và gian lận từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2024.
Các giao dịch đáng ngờ trên Binance được phát hiện bởi hệ thống bảo mật của sàn
Biện pháp bảo mật chủ động của sàn giao dịch này đã cứu hơn 1,2 triệu người dùng trên toàn cầu. Hệ thống bảo mật cho phép phát hiện và hành động nhanh chóng đối với các giao dịch đáng ngờ trên Binance trên các nền tảng khác nhau như giao dịch ngang hàng (peer-to-peer), thanh toán, và rút tiền điện tử.
Trong số các tổn thất được ngăn chặn, khoảng 1,1 tỷ USD liên quan đến các giao dịch rút tiền được gắn với các giao dịch đáng ngờ trên Binance. Thông thường, đây là giai đoạn mà tội phạm cố gắng rút tiền ra khỏi môi trường an toàn của Binance.
Binance thu hồi 73 triệu USD từ các quỹ tiền điện tử bị mất
Ngoài việc phát hiện, nền tảng này còn tích hợp một loạt các biện pháp bảo vệ dựa trên các yếu tố rủi ro cá nhân. Các biện pháp này bao gồm thông báo tùy chỉnh, thời gian chờ (cooldown periods), và nhiều kênh kháng cáo để giúp đỡ những người dùng có nguy cơ tiềm ẩn. Tất cả những biện pháp này được thiết kế cẩn thận để cân bằng trải nghiệm người dùng với bảo mật, nhằm đảm bảo một môi trường giao dịch an toàn.
Hơn nữa, các biện pháp bảo mật được áp dụng tại Binance không chỉ giới hạn trong nền tảng của họ. Tính đến cuối tháng 7 năm 2024, Binance đã thu hồi hơn 73 triệu USD từ các quỹ bị mất hoặc thất lạc cho các bên thứ ba bên ngoài.
