- Không tuân thủ các quy tắc AML địa phương
- Những lý do được Binance công bố ban đầu
Theo một người am hiểu được Bloomberg liên hệ, người muốn giấu tên, Binance đã rút đơn xin cấp giấy phép hoạt động ở thành phố-bang Singapore vì một lý do khác với Binance CZ đã thông báo trước đó.
Binance nằm trong số các công ty bị cản trở bởi các quy tắc chống rửa tiền của Singapore https://t.co/xxJiMGfZJt
– Bloomberg Crypto (@crypto) Ngày 17 tháng 12 năm 2021
Không tuân thủ các quy tắc AML địa phương
Bloomberg đã chia sẻ rằng lý do thực sự đằng sau việc sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance có ý định ngừng mọi hoạt động tại Singapore vào tháng 2 năm 2022 là do sàn giao dịch này không thể tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền do cơ quan quản lý địa phương MAS – Cơ quan tiền tệ Singapore đưa ra.
Giám đốc điều hành của tổ chức quản lý, Ravi Menon, đã tuyên bố vào giữa mùa thu rằng việc có được giấy phép sẽ yêu cầu các công ty phải đáp ứng “tiêu chuẩn rất cao” ở thành phố-tiểu bang. Năm ngoái, khoảng 170 công ty đã nộp đơn xin giấy phép từ MAS và khoảng 100 công ty, bao gồm cả Binance Asia, đã bỏ học trong năm nay vì không đáp ứng được các tiêu chuẩn đó trong việc xử lý các dòng tiền bất hợp pháp tiềm ẩn.
Cho đến nay, chỉ có bốn công ty được chấp thuận để có được giấy phép. Trong số đó có một đơn vị môi giới là DBS Group Holdings Ltd và Independent Reserve.
Những lý do được Binance công bố ban đầu
Trước đó, người đứng đầu Binance, tỷ phú Changpeng Zhao – người chủ yếu sử dụng “CZ”, đã tuyên bố rằng lý do rút khỏi khu vực này là khoản đầu tư mà Binance đã thực hiện gần đây vào nền tảng chứng khoán địa phương HGX, Hg Exchange.
Bên cạnh đó, quan điểm chính thức của Binance trong việc giải thích việc rút tiền là họ đã xem xét “các cân nhắc chiến lược, thương mại và phát triển trên toàn cầu” trước khi đưa ra quyết định này. Công ty sẽ ngừng tất cả các hoạt động giao dịch tiền điện tử ở Singapore trước ngày 13 tháng 2.
Theo u.today
