Một tổ chức tư vấn địa phương, Đồng hồ hồng ngoại PH, khuyến khích Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI) để điều tra việc trao đổi tiền điện tử, Binance’s kỹ thuật xúc tiến trái phép qua một lá thư. Theo thư, Sàn giao dịch bị cáo buộc đã sử dụng phương tiện quảng cáo chưa đăng ký được chia sẻ ngẫu nhiên trên các trang mạng xã hội để nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng Philippines. Ngoài ra, bộ chuyển đổi PH của đồng hồ hồng ngoại Terry Ridon khẳng định rằng Binance đã vi phạm các quy định tại Philippines khi hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) mà không có giấy phép.
Binance đã phải đối mặt với nhiều vấn đề về quy định mà dường như ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Hơn nữa, quyền truy cập không hạn chế của nhà đầu tư vào các loại tiền kỹ thuật số mà các quan chức tài chính không biết và sự vắng mặt của các nhà đầu tư thông thường gây ra các mối đe dọa.
Binance thực hiện các hoạt động không bị hạn chế?
Tháng trước, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao, tuyên bố rằng sàn giao dịch nhằm đảm bảo giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) và nhà phát hành tiền điện tử (EMI) mặc dù không được đăng ký ở Philippines.
Terry Ridon đến nào, người triệu tập của Infrawatch, đã viết trong thư, “Hoạt động chưa đăng ký của họ cho phép người Philippines mua và bán tiền điện tử và bất chấp các quy định của Philippines. Họ thực hiện các chức năng của Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) thông qua một nền tảng không được kiểm soát. ”
Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Binance đã phản hồi lại những cáo buộc được nêu trong bức thư. Cô ấy nói rằng tổ chức rất coi trọng các vấn đề tuân thủ. Ngoài ra, tổ chức cũng có kế hoạch hợp tác với các quan chức chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để cải thiện tính bảo mật và tính bền vững của ngành.
Quan chức của Binance cũng tuyên bố rằng sàn giao dịch thực thi nghiêm túc việc tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Hơn nữa, sàn giao dịch đã đưa các chính sách Biết khách hàng của bạn (KYC) trở thành một yêu cầu đối với người dùng. Quan chức này tiếp tục nói rằng các khoản đầu tư vào các chương trình tuân thủ vẫn chưa dừng lại.
Các vấn đề về quy định đối với Binance
Binance đã mạnh mẽ giới thiệu các loại tiền điện tử mới và gần đây nhất là giới thiệu NFT. Những bổ sung gần đây đã được giới thiệu mà không có một quy trình thiết lập. Điều này có thể đưa Binance vào một bản sửa lỗi. Hơn nữa, kể từ đầu năm 2022, Binance đã trở thành mục tiêu của các vụ kiện tụng trên toàn thế giới. Một vụ kiện mới đã được đệ trình chống lại tổ chức vì bị cáo buộc xuyên tạc TerraUSD, một stablecoin.
Nhà đầu tư Jeffrey Lockhart đã đưa đơn kiện. Đơn kiện tuyên bố rằng Binance đã xuyên tạc thông tin về TerraUSD là bảo mật. Theo đơn kiện của Lockhart, TerraUSD không được đăng ký với SEC hoặc bất kỳ cơ quan quản lý nhà nước nào.
Ngoài ra, theo Báo cáo của Bloomberg rằng các cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã được mở rộng bởi Hoa Kỳ để xem xét các giao dịch nội gián tiềm năng và thao túng thị trường. Cuộc điều tra cũng bao gồm việc các quan chức kiểm tra xem Binance hoặc nhân viên của nó có trục lợi từ việc khai thác người dùng của nó hay không.
Không phải lần đầu tiên cho Infrawatch
Infrawatch PH đã phản đối hoạt động của sàn giao dịch trong nước. Nhóm nghiên cứu đã liên hệ với ngân hàng trung ương Philippines vào tháng 6 và yêu cầu tổ chức này thực hiện hành động pháp lý chống lại Binance. Infrawatch đã mô tả Binance là một “rủi ro đối với công chúng” và trích dẫn cuộc khủng hoảng tiền điện tử như một lời biện minh.
Theo Ambcrypto
