Hơn 3.000 nạn nhân của những nhà lừa đảo tiền điện tử được cho là đã đến cơ quan chức năng để đệ trình đơn yêu cầu bồi thường.
Binance cho biết họ đã cùng các cơ quan chức năng làm việc, cung cấp thông tin tình báo để chặn đứng một nhóm tội phạm. Chiến dịch này, được đặt tên là “Trust No One“, đã dẫn đến bắt giữ năm thành viên chủ chốt của băng nhóm và thu giữ nhiều tài sản trị giá 277 triệu USD. Đã có hơn 3.200 nạn nhân liên hệ với cơ quan chức năng để yêu cầu được bồi thường.
Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB) của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử Binance và Cơ quan Điều tra An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (HSI) để đánh sập một nhóm tội phạm chuyên đăng tin lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử tại Thái Lan, liên quan đến việc lừa đảo dự án chăn nuôi lợn.
#Binance Aids Royal Thai Police in Crackdown on Criminal Networks | @Binance Blog https://t.co/GzMGjTlzmI
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 3, 2023
Nguyên Thượng tá Thanatus Kangruambutr, Trung tá điều tra tại Trung tâm điều tra tội phạm công nghệ cao của Thái Lan, đã bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp của sàn giao dịch tiền điện tử Binance vào cuộc điều tra. Theo Kangruambutr, sự gia tăng của các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã gây thiệt hại tài chính cho người dân Thái Lan. Ông ta giải thích:
“Thông qua việc trao đổi thông tin nhanh chóng với các đối tác chủ chốt, bao gồm nhóm điều tra của Binance, cuộc đột kích thành công này đã dẫn đến bắt giữ các tội phạm. Binance vẫn là một đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống lại các vụ lừa đảo và tội phạm mạng.”
Tigran Gambaryan, trưởng phòng phòng chống tội phạm tài chính của Binance, nói rằng họ sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan chức năng khác trên toàn cầu khi họ đóng góp vào “việc khôi phục lòng tin trong hệ sinh thái tiền điện tử”.
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã liên tục hợp tác với các phần khác trong ngành để chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Trong năm 2022, sàn giao dịch tiền điện tử đã phục hồi và đóng băng tài sản trị giá 450.000 USD liên quan đến vụ hack Curve Finance trong năm đó.
