Binance giúp Mỹ đóng băng 4,4 triệu USD liên quan đến DPRK

Sau khi chính quyền pháp luật ban hành các truy lục hợp pháp, Binance đã tiến hành đánh dấu các tài khoản và ràng buộc các khoản tiền.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã tiết lộ rằng họ đã “hỗ trợ cho các cơ quan chức năng Hoa Kỳ” trong việc tịch thu tài sản crypto trị giá 4,4 triệu USD liên quan đến các băng nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên.

Trong một chuỗi trên Twitter vào ngày 25 tháng 5, Binance cho biết thông qua đội ngũ điều tra của mình, họ đã hợp tác với cơ quan chức năng tại Hoa Kỳ để ngăn chặn các hoạt động tạo ra doanh thu bất hợp pháp của bốn thực thể bị trừng phạt ở Triều Tiên.

We are proud to have assisted US law enforcement in seizing $4.4M and freezing accounts linked to North Korean organized crime.

Kudos to our law enforcement partners and the Binance Investigations team for their unwavering commitment to combating crime worldwide.

— Binance (@binance) May 24, 2023

Một phát ngôn viên của Binance đã cho biết rằng công ty đang liên tục quan sát nền tảng của mình để phát hiện kẻ tấn công được cho là từ các quốc gia xấu xa và hợp tác với các cơ quan chức năng.

Trong khi đó, một thông cáo của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Trưởng Tài chính Hoa Kỳ công bố ngày 23 tháng 5 cho biết đã trừng phạt bốn thực thể và một cá nhân đã thực hiện “hoạt động tấn công mạng độc hại để hỗ trợ Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên)”.

Bốn đơn vị bao gồm Chinyong Information Technology Cooperation Company, Đại học Tự động hóa Bình Nhưỡng, Trung tâm Nghiên cứu 110 và Cục Tình báo Kỹ thuật.

Chinyong được cho là duy trì một “lực lượng lao động hàng ngàn nhân viên CNTT có kỹ năng cao trên toàn thế giới” được giao nhiệm vụ “tạo ra doanh thu đóng góp cho chương trình Vũ khí hủy diệt và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của nó”, theo Tổng cục Thuế.

Những nhân viên này sử dụng danh tính giả hoặc đánh cắp để đăng ký cho các công việc CNTT ở nước ngoài, bao gồm các công việc liên quan đến công nghệ và tiền điện tử, sau đó rửa tiền trở lại CHDCND Triều Tiên thông qua sàn giao dịch tiền điện tử.

Một cá nhân, Kim Sang Man (Kim), cũng được bao gồm trong các biện pháp trừng phạt của OFAC và “được cho là liên quan đến việc trả lương cho gia đình của các đoàn công nhân CHDCND Triều Tiên ở nước ngoài” và nhận đến 2 triệu USD tiền điện tử để bán thiết bị CNTT cho các đội có liên quan đến CHDCND Triều Tiên tại Trung Quốc và Nga.

Theo Tổng cục Thuế, Cục Tình báo Kỹ thuật “dẫn đầu sự phát triển của chiến thuật và công cụ tấn công mạng của CHDCND Triều Tiên và vận hành một số phòng ban, bao gồm những phòng ban có liên quan đến Nhóm Lazarus.”

Nhóm Lazarus đã tấn công nhiều dự án tiền điện tử / blockchain trong những năm gần đây. Nó được cho là chịu trách nhiệm cho vụ hack trị giá 620 triệu USD trên Ronin Bridge của Axie Infinity vào tháng 3 năm 2022.

The DPRK hacking group started to move their Axie Infinity stolen funds today. Part of it made to Binance, spread across over 86 accounts. $5.8M has been recovered. We done this many times for other projects in the past too. Stay #SAFU.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 22, 2022

CEO của Binance – Changpeng Zhao – đã tiết lộ vào cuối tháng 4 rằng công ty đã thu hồi được 5,8 triệu USD từ Lazarus Group sau khi nhận ra một số khoản tiền không chính đáng di chuyển trên sàn giao dịch của họ.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.