Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang nộp đơn đăng ký theo Luật Kiểm soát Rửa tiền của Đài Loan, hiện đây là luật liên quan đến tiền điện tử duy nhất mà các cơ quan địa phương đã ban hành.
Trong cuộc họp kín diễn ra vào ngày Thứ Ba, Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) của Đài Loan thông báo với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nước rằng Binance đang nộp đơn đăng ký để tuân thủ quy định chống rửa tiền, theo hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.
Đài Loan đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) tuân thủ luật chống rửa tiền kể từ khi FSC ban hành các quy định chống rửa tiền vào tháng 7 năm 2021. Nếu không, ngành công nghiệp này vẫn chưa được quy định chặt chẽ tại Đài Loan.
Trong cuộc gọi điện thoại vào thứ Sáu với The Block, một quan chức của Ủy ban tài chính không đồng ý nhận xét về việc Binance đã nộp tài liệu để đăng ký với cơ quan quản lý hay chưa, nhưng cho biết ủy ban khuyến khích các nền tảng tiền điện tử nước ngoài hoạt động tại Đài Loan tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền nội địa.
Mặc dù Binance không được quy định tại Đài Loan, sàn giao dịch đã thành lập một đơn vị địa phương có tên là “Binance International Limited Taiwan Branch (Seychelles)” theo cơ sở dữ liệu của Bộ Thương mại. Thông tin đăng ký cho thấy chính phủ đã phê duyệt đăng ký công ty của Binance vào ngày 12 tháng 5 năm 2023, với vốn đăng ký là NT$30 triệu (944.000 đô la Mỹ) tại Đài Loan.
Sự hiện diện của Binance
Binance đã hợp tác với các cơ quan chức năng địa phương để đấu tranh chống tội phạm mạng tại Đài Loan. Vào tháng 6, Binance cho biết đã cùng Cục Điều tra Hình sự Đài Loan hợp tác để chia sẻ kiến thức và kỹ năng của mình trong việc đối phó với tội phạm liên quan đến tài sản số với hơn 200 cảnh sát Đài Loan.
“Với sự quan tâm ngày càng tăng của người dân Đài Loan đối với tiền điện tử, quan trọng là hệ sinh thái tiền điện tử cảm thấy an toàn và thoải mái cho người dùng”, Damien Ho, trưởng đối tác toàn cầu của Binance, nói trong bài đăng blog tháng 6.
Binance đã tích cực mở rộng hoạt động tại châu Á. Đầu tháng này, Binance chính thức ra mắt tại Nhật Bản sau khi mua lại sàn giao dịch địa phương Sakura Exchange BitCoin vào tháng 11 năm 2022 – mở đường cho việc được quy định bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản.
Hướng dẫn sắp tới
Ủy ban Giám đốc tài chính (FSC) của Đài Loan, được bổ nhiệm vào tháng Ba là cơ quan quản lý chính của ngành công nghiệp tiền điện tử, hiện đang đưa ra một bộ quy định rộng hơn về giao dịch và thanh toán liên quan đến tiền điện tử cho các tổ chức tài chính ảo (VASPs), theo thông tin từ cơ quan quản lý.
FSC cho biết, kế hoạch của họ là công bố hướng dẫn cho VASPs vào cuối tháng Chín.
Kevin Cheng, một giám đốc của Hội Fintech Đài Loan, cho biết FSC dự định áp dụng phương pháp nghiêm ngặt trong việc quản lý các nền tảng tiền điện tử hoạt động tại Đài Loan tương tự như cách mà nó quản lý các tổ chức tài chính truyền thống.
“FSC dự định yêu cầu VASPs giữ tài sản tiền điện tử của riêng họ tách biệt với tài sản tiền điện tử của khách hàng và yêu cầu các công ty kiểm toán kiểm tra tài sản này hàng năm”, Cheng nói, ông từng là một giám đốc tuân thủ chính tại BitoEX, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn ở Đài Loan.
Ông cũng cho biết rằng quy định như vậy – nếu được áp dụng – sẽ khó để tuân thủ vì hầu hết các công ty kiểm toán sẽ do dự khi nhận khách hàng liên quan đến tiền điện tử.
“Điều này không chỉ liên quan đến kỹ thuật kiểm toán mà còn liên quan đến kỹ năng thông tin liên quan đến tiền điện tử”, Cheng tiếp tục.
Claire Chen, giám đốc điều hành của BitShine, một startup giao dịch tiền điện tử tại Đài Loan, cho biết FSC có thể phải làm việc với Hiệp hội Kế toán Công chứng để tìm cách kiểm toán đúng đắn các nền tảng tiền điện tử.
Đề xuất bộ phận quản lý tiền điện tử mới
Nhằm nâng cao sự giám sát đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, một số nhà lập pháp tại Đài Loan đã đề xuất sửa đổi luật để thành lập một cục mới trong Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) để đối phó cụ thể với các vấn đề liên quan đến tiền điện tử, theo báo chí địa phương Economic Daily News đưa tin.
Sửa đổi này đã được tiến hành vào tháng 4 cho đọc lần đầu tiên, nhưng cần phải trải qua đọc lần 2 và lần 3 để có hiệu lực. Nếu được thông qua, cục mới sẽ gia nhập vào bốn cục hiện có của FSC chịu trách nhiệm giám sát ngành ngân hàng, chứng khoán và hợp đồng tương lai, bảo hiểm và kiểm toán.
Trước đó vào tháng 7 năm 2022, FSC đã yêu cầu các ngân hàng và công ty thẻ tín dụng không cho phép sử dụng thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán cho dịch vụ tài sản ảo.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
