Tờ Economic Times đưa tin hôm thứ Năm rằng sàn giao dịch tiền điện tử Binance đang xem xét việc tái gia nhập thị trường Ấn Độ sau khi bị cấm ở đó vào cuối năm 2023. Việc tái gia nhập có thể sẽ dẫn đến mức phạt khoảng 2 triệu USD.
Lợi nhuận của nền tảng sẽ phụ thuộc vào việc đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Bộ Tài chính. FIU chịu trách nhiệm giám sát hoạt động thương mại tài sản ảo.
Một nguồn tin đã thông báo rằng Binance dự định tuân thủ tất cả các luật liên quan, bao gồm Đạo luật ngăn chặn rửa tiền (PMLA) và khung thuế tiền điện tử. Trước đó, Binance đã bỏ qua các quy định này.
Không cần hiện diện ở Ấn Độ, nhưng các quy tắc áp dụng cho tất cả VASP
Vào tháng 12, FIU đã khuyên Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin hạn chế quyền truy cập vào địa chỉ web của 9 sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả Binance.
Trong khi đó, Bộ Tài chính đã làm rõ rằng các yêu cầu đăng ký và tuân thủ không bắt buộc phải có sự hiện diện thực tế ở Ấn Độ. Khung pháp lý áp dụng cho tất cả các thực thể liên quan đến giao dịch tài sản ảo.
Điều này bao gồm báo cáo, lưu giữ hồ sơ và các nghĩa vụ khác được quy định theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA).
Ấn Độ đã tích cực tích hợp lĩnh vực tiền điện tử vào hệ thống tài chính đã được thiết lập của mình. Vào tháng 3 năm ngoái, các quy định đã được đưa ra bắt buộc thu thập dữ liệu Know Your Customer (KYC) từ các công ty tiền điện tử.
Đồng thời, việc đăng ký FIU đã trở thành một yêu cầu bắt buộc đối với các công ty này.
Các quy định này áp dụng cho tất cả các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) có hoạt động ở Ấn Độ, bất kể địa điểm trong đất liền hay ngoài khơi của họ.
Các thực thể này phải đăng ký làm thực thể báo cáo với FIU và tuân thủ PMLA.
Ngoài ra, vào tháng 8, Thủ tướng Narendra Modi đã ủng hộ sự cần thiết của các quy định toàn cầu về quản lý tiền điện tử.
Binance thống trị thị trường tiền điện tử Ấn Độ
Trước lệnh cấm, Binance được cho là đã nắm giữ thị phần thống trị, chiếm gần 90% trong số 4 tỷ USD tiền điện tử ước tính mà các công dân Ấn Độ nắm giữ.
Sự thống trị này chủ yếu là do không tuân thủ các quy định về thuế của Ấn Độ. Không giống như các sàn giao dịch đã đăng ký đánh thuế 1% được khấu trừ tại nguồn (TDS) đối với các giao dịch, Binance tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch mà không có hàm ý về thuế này.
Việc áp dụng TDS 1% đối với giao dịch tiền điện tử ở Ấn Độ đã kích hoạt một làn sóng di cư đáng kể của người dùng, với hàng triệu người chuyển hoạt động của họ sang các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài, bao gồm cả Binance.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
