Công ty tư vấn quốc tế Forensic Risk Alliance sẽ giám sát chặt chẽ tất cả các hoạt động tuân thủ của sàn giao dịch tiền điện tử Binance trong ba năm tới.
Theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã chỉ định công ty tư vấn quốc tế Forensic Risk Alliance (FRA) để đảm bảo sàn giao dịch tiền điện tử Binance tuân thủ các yêu cầu quy định trong ba năm tới.
Việc chỉ định một công ty bên thứ ba để giám sát việc tuân thủ của sàn giao dịch trong ba năm tới là yêu cầu chính trong thỏa thuận nhận tội của Binance vào tháng 11 năm 2023, nơi công ty này đã nhận tội rửa tiền và các cáo buộc liên bang khác, cùng với khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD.
FRA sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ nội bộ, cơ sở và nhân viên để cung cấp cho DOJ thông tin cập nhật về hoạt động của công ty, theo báo cáo ngày 10 tháng 5 của Bloomberg .
Công ty luật Sullivan và Cromwell ban đầu được cho là những người đầu tiên tham gia hợp đồng, nhưng công việc trước đây của công ty đối với sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ FTX trước khi phá sản đã khiến DOJ chỉ định FRA thay thế.
Vào ngày 17 tháng 2, các chủ nợ của FTX đã cáo buộc rằng Sullivan & Cromwell, đã tích cực tham gia vào “vụ lừa đảo hàng tỷ USD của Tập đoàn FTX”.
“S&C đã biết về những thiếu sót, hành vi không trung thực và gian lận của FTX US và FTX Trading Ltd. cũng như việc biển thủ tiền của các Thành viên Tập thể,” các chủ nợ nêu trong hồ sơ tòa án như một phần của vụ kiện tập thể.
We asked @TheJusticeDept and Judge Kaplan to hold co-conspirators accountable at SBF’s sentencing
Sullivan and Cromwell were the lead to monitor Binance
DOJ has now picked Forensic Risk Alliance to monitor Binance
Well done to every FTX customer for all the victim impact… pic.twitter.com/DuDjaAr8F3
— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) May 10, 2024
Tuy nhiên, có nhiều kỳ vọng rằng Sullivan & Cromwell sẽ được chọn cho vai trò giám sát riêng trong 5 năm cho Binance, đại diện cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính.
Việc bổ nhiệm được báo cáo diễn ra chỉ vài tuần sau khi cựu CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao bị kết án tù.
Vào ngày 30 tháng 4, Zhao đã bị kết án bốn tháng tù vì không duy trì chương trình Chống rửa tiền hiệu quả tại sàn giao dịch tiền điện tử.
Mặc dù các công tố viên ban đầu đề nghị mức án ba năm tù, nhưng Thẩm phán Jones đã quyết định mức án ngắn hơn, cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy Zhao được thông báo trực tiếp về các hoạt động bất hợp pháp cụ thể tại Binance.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
