Một báo cáo từ Wall Street Journal đã cáo buộc rằng trong nhiều trường hợp, Binance đã phớt lờ đi các cuộc điều tra nội bộ của chính mình về gian lận thị trường để bảo toàn mối quan hệ với các khách hàng quan trọng.
Trong một trường hợp vào năm 2023, một công ty giao dịch có tên DWF Labs, do người Nga Andrei Grachev dẫn đầu, đã thực hiện hơn 4 tỷ đô la giao dịch trên Binance mỗi tháng. DWF được cáo buộc cung cấp dịch vụ cho khách hàng nơi nó sẽ tạo ra “khối lượng nhân tạo” và đẩy giá của các token lên.
Một ví dụ được mô tả trong báo cáo là về Yield Guild Games, một token mà DWF đầu tư. Grachev đăng tweet về nó, DWF bán một lượng lớn token, và rất ngắn ngủi sau đó, giá của token sụp đổ.
@YieldGuild token $YGG listed on Binance Futures. Important step in the token’s development, which brings sustainability and power to it. Good job, guys, I’m really happy to see such nice progress! Short research > below👇 pic.twitter.com/sdk7tMEfRV
— Andrei Grachev (@ag_dwf) August 5, 2023
Sau một số sự kiện này, nhóm giám sát nội bộ tại Binance đã đề xuất loại bỏ DWF và bao gồm các giao dịch giặt trong phân tích của mình.
Tuy nhiên, một nhóm nội bộ thứ hai của Binance đã điều tra nhóm giám sát, được cáo buộc xác định rằng các giao dịch giặt do công ty thực hiện, quảng cáo khả năng tạo ra “khối lượng nhân tạo,” có thể đã là vô tình, sau đó Binance quyết định không loại bỏ DWF Labs.
Báo cáo cho biết rằng hai nhà giao dịch chiếm hai phần ba tổng số lượng giao dịch trên Binance vào năm 2023, điều này có thể là động lực cho sự ngần ngại.
Nhóm giám sát nội bộ này cũng đề xuất lo ngại về việc các tài khoản nội bộ của Binance giao dịch tiền điện tử trên Binance, một cáo buộc được lặp lại trong khiếu nại của Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Hàng hóa (CFTC) mà Binance gần đây đã giải quyết.
Sau báo cáo của nhóm giám sát về DWF, Wall Street Journal lưu ý rằng trưởng nhóm đã bị sa thải, một số nhà điều tra khác đã bị ‘sa thải’ như một ‘biện pháp tiết kiệm chi phí’, và một số khác đã từ chức.
Tron và Justin Sun
Grachev trước đây đã làm việc cho Huobi, hiện là HTX, dẫn dắt chi nhánh Nga của nó. HTX được chỉ đạo bởi Justin Sun, người cũng dẫn dắt Tron Foundation, cũng đã vi phạm các điều tra nội bộ của Binance.
Trong những tháng sau khi Sun và Tron Foundation bị Cơ quan Chứng khoán và Giao dịch (SEC) buộc tội gian lận thị trường và giao dịch giặt năm ngoái, Binance quyết định loại bỏ Tron Foundation.
Tuy nhiên, mặc dù có cáo buộc về gian lận thị trường của Tron Foundation, Binance vẫn quyết định làm cho TrueUSD trở thành tài sản cơ bản ‘miễn phí’ cho nhiều cặp giao dịch vào cùng thời điểm họ loại bỏ Tron Foundation. Sun đã bị cáo buộc sở hữu TrueUSD nhưng phủ nhận những cáo buộc. Sun đã thừa nhận ông là một ‘đối tác tạo lập thị trường’ cho tài sản này, và các vấn đề trước đây với các dự án của Sun gian lận thị trường không ngăn Binance tiếp tục ủng hộ dự án này.
Gần đây, vốn hóa thị trường của TrueUSD đã sụp đổ khi Binance đã chuyển sang các stablecoin khác như First Digital USD.
Báo cáo của Wall Street Journal cáo buộc một văn hóa cho phép hoạt động bất hợp pháp tiếp tục diễn ra miễn là nó mang lại lợi ích cho Binance.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
