Sự phát triển của công nghệ Blockchain nói chung và tiền điện tử nói riêng đang mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển của ngành kinh tế toàn cầu, tuy nhiên đi cùng với đó là sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao với những chiêu trò lừa đảo vô cùng tinh vi.
Mới đây, Cơ quan điều tra Liên bang của Pakistan (gọi tắt là FIA) đã bắt đầu một cuộc điều tra khi nhận được rất nhiều đơn tố cáo của các nhà đầu tư trong một vụ lừa đảo người dùng gửi tiền từ ví Binance sang địa chỉ ví không xác định.
Hamza Khan – đại diện của Binance tại Pakistan, đã bị FIA yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan, nhằm xác định vai trò của sàn Binance với các ứng dụng lừa đảo trực tuyến này, theo nguồn tin địa phương.
Theo thông báo từ FIA các nạn nhân được yêu cầu đăng ký tài khoản trên Binance sau đó chuyển tiền vào địa chỉ ví của bên thứ 3 với mức cam kết lợi nhuận vô cùng hấp dẫn:
“Đây là mô hình Ponzi với việc lấy tiền của người sau trả cho người và biến mất ngay khi bọn chúng kiếm được hàng tỷ Rupee.”
Sau thời gian điều tra, FIA hiện tại đã xác định được 11 ứng dụng có liên quan trong vụ lừa đảo này: TASKTOK, BB001, BX66, MXC, FXCOPY, AVG86C, HTFOX, OKIMINI, 91fc, UG và HFC. Các ứng dụng này đều ngưng hoạt động một cách đột ngột mà không hề thông báo đến cho người dùng dưới bất kỳ hình thức nào.
Ngoài việc yêu cầu người dùng đăng ký trên Binance và chuyển tiền cho bên thứ ba, các nạn nhân còn được tham gia vào một group Telegram để được “cung cấp tín hiệu giao dịch”. Được biết mỗi ứng dụng nêu trên đều sở hữu lượng người dùng lên đến hơn 5,000 người.
“Binance Holdings Limited đã được yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến 26 địa chỉ ví liên quan cũng như nhằm khoá giao dịch của các địa chỉ này lại” thông báo cho biết thêm.
Bên cạnh đó, FIA cũng đã khoá các tài khoản ngân hàng bị tình nghi đến vụ lừa đảo này và cũng không quên gửi lời cảnh báo đến đại diện phía Binance
“Chúng tôi sẽ đề xuất các hình phạt tài chính đối với Binance thông qua Ngân hàng nhà nước Pakistan trong trường hợp Binance không tuân thủ”.
Theo báo cáo của Chainalysis năm 2021, Pakistan đang đứng thứ ba trên thế giới về mức độ chấn nhận tiền điện tử, chỉ sau Việt Nam và Ấn Độ. Ngoài ra, Nasir Hayat Magoon – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pakistan (FPCCI) cho biết công dân Pakistan nắm giữ số tiền điện tử lên tới 20 tỷ đô la.
