Binance bị SEC điều tra
Các nhà quản lý Hoa Kỳ được cho là đang kiểm tra Binance về các sự kiện Initial Coin Offering (ICO) năm 2017, tạo thêm áp lực cho sàn giao dịch đang gặp khó khăn hiện đang đối mặt với cáo buộc đã tạo điều kiện cho hàng tỷ đồng tiền bất hợp pháp được giao dịch trong những năm gần đây.
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch hiện nằm trong tầm ngắm của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) về các cáo buộc rằng họ có thể đã không đăng ký token của mình với cơ quan này. Cơ quan này đang xác định xem liệu có thể xảy ra vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ hay không.
Bloomberg lần đầu tiên báo cáo tin tức hôm thứ Hai trích dẫn những người gần gũi với vấn đề muốn giấu tên do cuộc điều tra ICO là một vụ bí mật. Các Blockworks đã cố gắng liên hệ với SEC nhưng không nhận được trả lời vào thời điểm viết bài.
SEC cũng được cho là đang xem xét các công ty tạo lập thị trường có liên hệ với Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao, người có cổ phần sở hữu của các nhà tạo lập thị trường trên Binance.US đã thu hút sự quan tâm của cơ quan quản lý, Bloomberg đưa tin. Binance.US và Binance là các thực thể riêng biệt.
“Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để giáo dục và hỗ trợ các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ và quốc tế,” một phát ngôn viên của Binance nói với Blockworks trong khi không bình luận trực tiếp về cuộc điều tra. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu do các cơ quan quản lý đặt ra.”
Public ICO là một phương thức huy động vốn cộng đồng phổ biến trong những năm qua được thiết kế để gây quỹ cho các dự án tiền điện tử và hệ sinh thái mới chớm nở. Tuy nhiên, nó đã không còn được ủng hộ vì sự không chắc chắn về mặt pháp lý.
Binance đã huy động được 15 triệu đô la trong 16 ngày kể từ khi niêm yết ICO của mình cách đây 5 năm, nơi họ bán BNB với giá 0,15 đô la mỗi đồng cho công chúng dưới dạng token ERC-20 trên blockchain Ethereum. BNB hiện đang giao dịch với mức giá khoảng 283 đô la, giảm 19,86% tính đến thời điểm hiện tại, theo dữ liệu của Messari.
Báo cáo của Bloomberg được đưa ra trong bối cảnh một báo cáo riêng của Reuters hôm thứ Hai cáo buộc Binance đã xử lý 2,35 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp từ năm 2017 đến năm 2020 được cho là bắt nguồn từ các vụ hack, gian lận và buôn bán trái phép chất ma túy.
Reuters đã dựa vào hai chuyên gia trong ngành cũng như báo cáo năm 2020 của công ty phân tích blockchain Chainalysis để đưa ra con số này. Blockworks đã cố gắng liên hệ với Chainalysis để chứng thực nhưng không nhận được phản hồi vào thời điểm viết bài.
Đó là chuỗi cáo buộc mới nhất mà sàn giao dịch phải đối mặt với quy định vào năm ngoái do các cơ quan quản lý cáo buộc không đăng ký kinh doanh một cách thích hợp tại các khu vực pháp lý như Vương quốc Anh, Ý và Singapore. Binance không có trụ sở chính thức và không đặt trụ sở tại bất kỳ quốc gia nào.
Theo: blockworks
