Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Binance » Binance bị phạt hơn 2 triệu USD tại Ấn Độ

Binance bị phạt hơn 2 triệu USD tại Ấn Độ

Jason Tác giả Jason
1 năm trước
Binance bị phạt hơn 2 triệu USD tại Ấn Độ - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025
Binance bị phạt hơn 2 triệu USD tại Ấn Độ
Binance bị phạt hơn 2 triệu USD tại Ấn Độ

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã áp dụng mức phạt khổng lồ 2.25 triệu USD đối với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới.

Hình phạt này là do Binance bị cáo buộc không tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền (AML) của Ấn Độ.

Động thái này đánh dấu một thách thức đáng kể đối với Binance khi nó điều hướng bối cảnh phức tạp của luật tài chính toàn cầu.

FIU của Ấn Độ đã phạt 188.2 triệu Rupee (khoảng 2.25 triệu USD) đối với Binance. Khoản tiền phạt này xuất phát từ việc Binance không đăng ký đúng cách và tuân thủ các quy định AML của địa phương.

Các quy định của Ấn Độ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải đăng ký với FIU và tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt về AML.

Sự giám sát của Binance trong việc đáp ứng các yêu cầu này đã dẫn đến hình phạt nặng nề.

Cuộc đàn áp dựa vào quy định rộng hơn

Quyết định của FIU là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thắt chặt kiểm soát thị trường tiền điện tử ở Ấn Độ.

Xem thêm:  Top 10 CEO tiền điện tử giàu nhất 2025: Ai dẫn dắt ngành?

Đầu năm nay, Binance đã cố gắng tuân thủ các quy định của Ấn Độ bằng cách đăng ký với FIU vào tháng 5 sau khi nhận được cảnh báo.

Tuy nhiên, việc không tuân thủ trước đó của Binance đã dẫn đến hình phạt hiện tại.

Khoản tiền phạt này bổ sung thêm một loạt thách thức pháp lý toàn cầu đối với Binance, vốn trước đó đã phải đối mặt với khoản tiền phạt 4.38 triệu USD từ cơ quan chống rửa tiền của Canada vào tháng 5 vì các vi phạm AML tương tự.

Những vấn đề đang diễn ra này nêu bật nỗ lực của Binance trong việc tuân thủ các quy định quốc tế khác nhau.

Những rắc rối về quy định của Binance đã vượt ra ngoài Ấn Độ. Năm ngoái, cựu CEO Changpeng Zhao bị kết án 4 tháng tù ở Hoa Kỳ vì vi phạm tội rửa tiền.

Tình trạng này phản ánh xu hướng ngày càng tăng của các cơ quan quản lý toàn cầu nhằm thực thi các biện pháp tuân thủ chặt chẽ hơn trong lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.

Các sàn giao dịch khác, như KuCoin, cũng phải đối mặt với các hình phạt; KuCoin, đã đăng ký với FIU vào tháng 3, đã bị phạt 3.45 triệu Rupee.

Xem thêm:  USD Binance thay thế bolívar Venezuela khi lạm phát đạt 229%

Những thách thức đối với các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu

Tình hình của Binance ở Ấn Độ nhấn mạnh những thách thức lớn hơn mà các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu hoạt động ở các khu vực pháp lý khác nhau phải đối mặt.

Khi môi trường pháp lý thắt chặt trên toàn cầu, các sàn giao dịch phải thích ứng để đáp ứng luật pháp địa phương để tránh bị phạt nặng và hậu quả pháp lý.

Xu hướng này cho thấy các cơ quan quản lý quan tâm đến việc đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ của tất cả những người tham gia thị trường, bất kể quy mô của họ.

Kết luận

Khoản tiền phạt 2.25 triệu USD do FIU Ấn Độ áp dụng đối với Binance nêu bật sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý đối với các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu.

Khi các cơ quan quản lý trên toàn thế giới thực thi việc tuân thủ AML chặt chẽ hơn, các sàn giao dịch phải tăng cường các biện pháp của mình để tránh bị phạt và duy trì hoạt động của mình trên nhiều khu vực pháp lý khác nhau.

Xem thêm:  Tín hiệu đáy Bitcoin hiếm trên Binance bật: bò hay gấu hưởng lợi?

Những thách thức đang diễn ra của Binance nhấn mạnh nhu cầu tuân thủ quan trọng trong thị trường tiền điện tử toàn cầu.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,57/5(494 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Binance

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

USD Binance thay thế bolívar Venezuela khi lạm phát đạt 229%

USD Binance thay thế bolívar Venezuela khi lạm phát đạt 229%

07/09/2025
Tín hiệu đáy Bitcoin hiếm trên Binance bật: bò hay gấu hưởng lợi?

Tín hiệu đáy Bitcoin hiếm trên Binance bật: bò hay gấu hưởng lợi?

05/09/2025
Binance rót 53 triệu USD mở rộng hiện diện tại Mexico

Binance rót 53 triệu USD mở rộng hiện diện tại Mexico

03/09/2025
Bitcoin ETF BlackRock vượt Coinbase, Binance; ETH có thể tiếp theo

Bitcoin ETF BlackRock vượt Coinbase, Binance; ETH có thể tiếp theo

28/08/2025
Dòng tiền 3 tỷ USD stablecoin chảy vào Binance, nhà đầu tư châu Á dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng crypto?

Dòng tiền 3 tỷ USD stablecoin chảy vào Binance, nhà đầu tư châu Á dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng crypto?

24/08/2025
USELESS coin tăng 55% sau khi niêm yết trên Binance mục tiêu 0,40 USD

USELESS coin tăng 55% sau khi niêm yết trên Binance mục tiêu 0,40 USD

15/08/2025
Binance tặng 100 BNB năm 2017, Giá trị hôm nay vượt 2 tỷ VNĐ

Binance tặng 100 BNB năm 2017, Giá trị hôm nay vượt 2 tỷ VNĐ

14/08/2025
Bitcoin, Binance kiểm soát lớn gây lo ngại về sự tập trung hóa?

Bitcoin, Binance kiểm soát lớn gây lo ngại về sự tập trung hóa?

11/08/2025
Altcoin, lượng nạp trên Binance vượt 45K, Bitcoin sẽ quay lại?

Altcoin, lượng nạp trên Binance vượt 45K, Bitcoin sẽ quay lại?

08/08/2025
Binance CZ lên tiếng khi Nhà Trắng yêu cầu chấm dứt Operation Chokepoint 3.0

Binance CZ lên tiếng khi Nhà Trắng yêu cầu chấm dứt Operation Chokepoint 3.0

06/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

ETH xuống dưới 4.600 USD, sụt 1,35% trong ngày

14 phút trước

CEO SOL Strategies Bị đánh giá thấp là lợi thế, nắm hơn 435.000 SOL

1 giờ trước

Một ví mới tạo rút 10.001 ETH khỏi OKX trong 3 giờ qua.

2 giờ trước

Công ty Empery Digital hoàn tất mua lại cổ phiếu 14,5 triệu USD

3 giờ trước

Các nhà phân tích: Tỷ lệ đầu tư tổ chức vào Bitcoin sẽ tăng quý IV năm nay

4 giờ trước

Pakistan mời công ty Tiền Điện Tử xin phép theo khung liên bang mới

5 giờ trước

Press Release

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin