Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Binance » Binance bị phạt hơn 2 triệu USD tại Ấn Độ

Binance bị phạt hơn 2 triệu USD tại Ấn Độ

Jason Tác giả Jason
11 tháng trước
Binance bị phạt hơn 2 triệu USD tại Ấn Độ - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025
Binance bị phạt hơn 2 triệu USD tại Ấn Độ
Binance bị phạt hơn 2 triệu USD tại Ấn Độ

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã áp dụng mức phạt khổng lồ 2.25 triệu USD đối với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới.

Hình phạt này là do Binance bị cáo buộc không tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền (AML) của Ấn Độ.

Động thái này đánh dấu một thách thức đáng kể đối với Binance khi nó điều hướng bối cảnh phức tạp của luật tài chính toàn cầu.

FIU của Ấn Độ đã phạt 188.2 triệu Rupee (khoảng 2.25 triệu USD) đối với Binance. Khoản tiền phạt này xuất phát từ việc Binance không đăng ký đúng cách và tuân thủ các quy định AML của địa phương.

Các quy định của Ấn Độ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải đăng ký với FIU và tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt về AML.

Sự giám sát của Binance trong việc đáp ứng các yêu cầu này đã dẫn đến hình phạt nặng nề.

Cuộc đàn áp dựa vào quy định rộng hơn

Quyết định của FIU là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thắt chặt kiểm soát thị trường tiền điện tử ở Ấn Độ.

Xem thêm:  Binance Coin: BNB sẽ đi ngang – Điểm đáng chú ý

Đầu năm nay, Binance đã cố gắng tuân thủ các quy định của Ấn Độ bằng cách đăng ký với FIU vào tháng 5 sau khi nhận được cảnh báo.

Tuy nhiên, việc không tuân thủ trước đó của Binance đã dẫn đến hình phạt hiện tại.

Khoản tiền phạt này bổ sung thêm một loạt thách thức pháp lý toàn cầu đối với Binance, vốn trước đó đã phải đối mặt với khoản tiền phạt 4.38 triệu USD từ cơ quan chống rửa tiền của Canada vào tháng 5 vì các vi phạm AML tương tự.

Những vấn đề đang diễn ra này nêu bật nỗ lực của Binance trong việc tuân thủ các quy định quốc tế khác nhau.

Những rắc rối về quy định của Binance đã vượt ra ngoài Ấn Độ. Năm ngoái, cựu CEO Changpeng Zhao bị kết án 4 tháng tù ở Hoa Kỳ vì vi phạm tội rửa tiền.

Tình trạng này phản ánh xu hướng ngày càng tăng của các cơ quan quản lý toàn cầu nhằm thực thi các biện pháp tuân thủ chặt chẽ hơn trong lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.

Các sàn giao dịch khác, như KuCoin, cũng phải đối mặt với các hình phạt; KuCoin, đã đăng ký với FIU vào tháng 3, đã bị phạt 3.45 triệu Rupee.

Xem thêm:  Trump và Binance đối mặt điều tra: "Stablecoin nhà"

Những thách thức đối với các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu

Tình hình của Binance ở Ấn Độ nhấn mạnh những thách thức lớn hơn mà các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu hoạt động ở các khu vực pháp lý khác nhau phải đối mặt.

Khi môi trường pháp lý thắt chặt trên toàn cầu, các sàn giao dịch phải thích ứng để đáp ứng luật pháp địa phương để tránh bị phạt nặng và hậu quả pháp lý.

Xu hướng này cho thấy các cơ quan quản lý quan tâm đến việc đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ của tất cả những người tham gia thị trường, bất kể quy mô của họ.

Kết luận

Khoản tiền phạt 2.25 triệu USD do FIU Ấn Độ áp dụng đối với Binance nêu bật sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý đối với các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu.

Khi các cơ quan quản lý trên toàn thế giới thực thi việc tuân thủ AML chặt chẽ hơn, các sàn giao dịch phải tăng cường các biện pháp của mình để tránh bị phạt và duy trì hoạt động của mình trên nhiều khu vực pháp lý khác nhau.

Xem thêm:  Binance Coin BNB: Sẵn sàng tăng giá? Dữ liệu khẳng định

Những thách thức đang diễn ra của Binance nhấn mạnh nhu cầu tuân thủ quan trọng trong thị trường tiền điện tử toàn cầu.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: Binance
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Binance mất 300K ETH: Cơ hội lớn cho phe bò?

Binance mất 300K ETH: Cơ hội lớn cho phe bò?

17/05/2025
Binance: 30 tháng liên tiếp giữ dự trữ BTC 102%

Binance: 30 tháng liên tiếp giữ dự trữ BTC 102%

16/05/2025
Binance Coin BNB: Sẵn sàng tăng giá? Dữ liệu khẳng định

Binance Coin BNB: Sẵn sàng tăng giá? Dữ liệu khẳng định

15/05/2025
Binance Coin: BNB sẽ đi ngang – Điểm đáng chú ý

Binance Coin: BNB sẽ đi ngang – Điểm đáng chú ý

12/05/2025
Trump và Binance đối mặt điều tra: "Stablecoin nhà"

Trump và Binance đối mặt điều tra: “Stablecoin nhà”

10/05/2025
Dự trữ Tether tăng mạnh trên Binance: Phục hồi thị trường?

Dự trữ Tether tăng mạnh trên Binance: Phục hồi thị trường?

29/04/2025
Cuộc chiến cá voi TRUMP: Meteora mua, Binance bán – Ai đúng?

Cuộc chiến cá voi TRUMP: Meteora mua, Binance bán – Ai đúng?

22/04/2025
Dòng tiền Bitcoin tăng mạnh tại Binance trước CPI tháng 3

Dòng tiền Bitcoin tăng mạnh tại Binance trước CPI tháng 3

11/04/2025
Cá mập Solana chuyển 71K SOL lên Binance: Liệu mức hỗ trợ 103 USD có bị phá?

Cá mập Solana chuyển 71K SOL lên Binance: Liệu mức hỗ trợ 103 USD có bị phá?

10/04/2025
CZ Binance gia nhập Hội đồng Crypto Pakistan

CZ Binance gia nhập Hội đồng Crypto Pakistan

09/04/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Trì hoãn khối Stacks: Upbit tạm ngưng dịch vụ STX

3 phút trước

Moonshot triển khai gib mở ra kỷ nguyên tiền điện tử

15 phút trước

TRX Tăng Nhẹ 1,36% Trong Tựa Tia Sụt Giảm 9,88%

21 phút trước

Ví mới chi 1,16 triệu USD mua 123 SPX tiền điện tử

31 phút trước

Tesla sở hữu 1,24 tỷ USD Bitcoin: Điều này có ý nghĩa gì?

43 phút trước

Carrot huy động 4,2 triệu USD từ nền tảng tiền điện tử châu Phi

50 phút trước

Press Release

Báo cáo HTX #5: Meme Coin Tăng, L1 Tiền Điện Tử Phất

Báo cáo HTX #5: Meme Coin Tăng, L1 Tiền Điện Tử Phất

23/05/2025
Wiki Finance Expo Cyprus 2025: Sự kiện Fintech, Crypto & Forex hàng đầu châu Âu

Wiki Finance Expo Cyprus 2025: Sự kiện Fintech, Crypto & Forex hàng đầu châu Âu

23/05/2025
Solaxy Presale Chạm Ngưỡng 39 Triệu USD – Cơ Hội Cuối Cùng Trong 4 Tuần Tới

Presale Solaxy Chạm Ngưỡng 39 Triệu USD – Cơ Hội Cuối Cùng Trong 4 Tuần Tới

22/05/2025
Gate ra mắt tên miền Gate.com và logo mới, tiến tới mục tiêu trở thành “sàn giao dịch tiền điện tử thế hệ tiếp theo”

Gate ra mắt tên miền Gate.com và logo mới, tiến tới mục tiêu trở thành “sàn giao dịch tiền điện tử thế hệ tiếp theo”

22/05/2025
Bitget Wallet ra mắt nhận diện thương hiệu mới và phong trào "Tiền điện tử cho mọi người"

Bitget Wallet ra mắt nhận diện thương hiệu mới và phong trào “Tiền điện tử cho mọi người”

22/05/2025
Sophon Ra Mắt zkTLS: Kết Nối Dữ Liệu Web2 Lên Onchain

Sophon Ra Mắt zkTLS: Kết Nối Dữ Liệu Web2 Lên Onchain

22/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin