Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Binance » Binance bị phạt hơn 2 triệu USD tại Ấn Độ

Binance bị phạt hơn 2 triệu USD tại Ấn Độ

Jason Tác giả Jason
1 năm trước
Binance bị phạt hơn 2 triệu USD tại Ấn Độ - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025
Binance bị phạt hơn 2 triệu USD tại Ấn Độ
Binance bị phạt hơn 2 triệu USD tại Ấn Độ

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã áp dụng mức phạt khổng lồ 2.25 triệu USD đối với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới.

Hình phạt này là do Binance bị cáo buộc không tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền (AML) của Ấn Độ.

Động thái này đánh dấu một thách thức đáng kể đối với Binance khi nó điều hướng bối cảnh phức tạp của luật tài chính toàn cầu.

FIU của Ấn Độ đã phạt 188.2 triệu Rupee (khoảng 2.25 triệu USD) đối với Binance. Khoản tiền phạt này xuất phát từ việc Binance không đăng ký đúng cách và tuân thủ các quy định AML của địa phương.

Các quy định của Ấn Độ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải đăng ký với FIU và tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt về AML.

Sự giám sát của Binance trong việc đáp ứng các yêu cầu này đã dẫn đến hình phạt nặng nề.

Cuộc đàn áp dựa vào quy định rộng hơn

Quyết định của FIU là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thắt chặt kiểm soát thị trường tiền điện tử ở Ấn Độ.

Xem thêm:  Binance Syria: Mẫu mực hay rủi ro cho tiền điện tử dưới lệnh trừng phạt

Đầu năm nay, Binance đã cố gắng tuân thủ các quy định của Ấn Độ bằng cách đăng ký với FIU vào tháng 5 sau khi nhận được cảnh báo.

Tuy nhiên, việc không tuân thủ trước đó của Binance đã dẫn đến hình phạt hiện tại.

Khoản tiền phạt này bổ sung thêm một loạt thách thức pháp lý toàn cầu đối với Binance, vốn trước đó đã phải đối mặt với khoản tiền phạt 4.38 triệu USD từ cơ quan chống rửa tiền của Canada vào tháng 5 vì các vi phạm AML tương tự.

Những vấn đề đang diễn ra này nêu bật nỗ lực của Binance trong việc tuân thủ các quy định quốc tế khác nhau.

Những rắc rối về quy định của Binance đã vượt ra ngoài Ấn Độ. Năm ngoái, cựu CEO Changpeng Zhao bị kết án 4 tháng tù ở Hoa Kỳ vì vi phạm tội rửa tiền.

Tình trạng này phản ánh xu hướng ngày càng tăng của các cơ quan quản lý toàn cầu nhằm thực thi các biện pháp tuân thủ chặt chẽ hơn trong lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.

Các sàn giao dịch khác, như KuCoin, cũng phải đối mặt với các hình phạt; KuCoin, đã đăng ký với FIU vào tháng 3, đã bị phạt 3.45 triệu Rupee.

Xem thêm:  Binance duy trì vị thế dẫn đầu thị trường tiền điện tử spot mới nhất

Những thách thức đối với các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu

Tình hình của Binance ở Ấn Độ nhấn mạnh những thách thức lớn hơn mà các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu hoạt động ở các khu vực pháp lý khác nhau phải đối mặt.

Khi môi trường pháp lý thắt chặt trên toàn cầu, các sàn giao dịch phải thích ứng để đáp ứng luật pháp địa phương để tránh bị phạt nặng và hậu quả pháp lý.

Xu hướng này cho thấy các cơ quan quản lý quan tâm đến việc đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ của tất cả những người tham gia thị trường, bất kể quy mô của họ.

Kết luận

Khoản tiền phạt 2.25 triệu USD do FIU Ấn Độ áp dụng đối với Binance nêu bật sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý đối với các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu.

Khi các cơ quan quản lý trên toàn thế giới thực thi việc tuân thủ AML chặt chẽ hơn, các sàn giao dịch phải tăng cường các biện pháp của mình để tránh bị phạt và duy trì hoạt động của mình trên nhiều khu vực pháp lý khác nhau.

Xem thêm:  USD1 tăng vọt 10 lần trên Binance, rủi ro tập trung đe dọa

Những thách thức đang diễn ra của Binance nhấn mạnh nhu cầu tuân thủ quan trọng trong thị trường tiền điện tử toàn cầu.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: Binance
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

SPX tăng 12% sau tin niêm yết Binance US: Liệu đà tăng có duy trì?

SPX tăng 12% sau tin niêm yết Binance US: Liệu đà tăng có duy trì?

20/06/2025
Binance Syria: Mẫu mực hay rủi ro cho tiền điện tử dưới lệnh trừng phạt

Binance Syria: Mẫu mực hay rủi ro cho tiền điện tử dưới lệnh trừng phạt

19/06/2025
Binance duy trì vị thế dẫn đầu thị trường tiền điện tử spot mới nhất

Binance duy trì vị thế dẫn đầu thị trường tiền điện tử spot mới nhất

19/06/2025
Binance giao dịch 384K USDT trên Tron: Dấu hiệu của xu hướng lớn hơn

Binance giao dịch 384K USDT trên Tron: Dấu hiệu của xu hướng lớn hơn

18/06/2025
Hyperliquid nổi lên đối đầu Binance: Cuộc cách mạng tiền điện tử mới

Hyperliquid nổi lên đối đầu Binance: Cuộc cách mạng tiền điện tử mới

13/06/2025
USD1 tăng vọt 10 lần trên Binance, rủi ro tập trung đe dọa

USD1 tăng vọt 10 lần trên Binance, rủi ro tập trung đe dọa

04/06/2025
Binance US kích hoạt đợt tăng giá HYPE Token Liệu có chỉ mới bắt đầu

Binance US kích hoạt đợt tăng giá HYPE Token Liệu có chỉ mới bắt đầu

04/06/2025
Binance dẫn đầu khối lượng nhưng thua kiện thanh lý Cách hiểu sâu sắc

Binance dẫn đầu khối lượng nhưng thua kiện thanh lý Cách hiểu sâu sắc

02/06/2025
SEC bác vụ kiện Binance – Phản ứng của BNB ra sao?

SEC bác vụ kiện Binance – Phản ứng của BNB ra sao?

30/05/2025
Cú bán PEPE trị giá 3,36 triệu USD chấn động Binance

Cú bán PEPE trị giá 3,36 triệu USD chấn động Binance

28/05/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Cảnh báo SlowMist CISO: Cẩn trọng lừa đảo cold wallet tiền điện tử qua phát thưởng giả mạo

6 phút trước

CRV tăng 2,72%, UNI giảm 5,84% hôm nay: Xu hướng mới?

24 phút trước

CoinMarketCap loại bỏ mã độc, tăng cường bảo mật hệ sinh thái tiền điện tử

30 phút trước

Cá mập kiếm 30,45 triệu USD từ hai đợt mua 30.000 ETH giờ chót

46 phút trước

Tử lời Texas ký HB 4488, bảo vệ quỹ Bitcoin bang ước mơng

1 giờ trước

Nguy cơ Fed giữ nguyên lãi suất tháng 7 giảm còn 16,5%

1 giờ trước

Press Release

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

21/06/2025
Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

20/06/2025
Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

20/06/2025
15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

19/06/2025
CoinEx đảm bảo niềm tin giữa sóng gió biến động tiền điện tử

CoinEx đảm bảo niềm tin giữa sóng gió biến động tiền điện tử

18/06/2025
Venus tích hợp Native Burn: Tác động mạnh đến BNB và XVS

Venus tích hợp Native Burn: Tác động mạnh đến BNB và XVS

18/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin