Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã phạt 2,2 triệu USD đối với Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch vì vi phạm các quy tắc chống rửa tiền của đất nước.
Binance bị Ấn Độ phạt
Theo thông báo ngày 20 tháng 6, Binance đã bị phạt 2,2 triệu USD (18,82 crore INR) vì cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền (AML) của quốc gia.
Đặc biệt, Đơn vị Tình báo Tài chính phát hiện ra rằng Binance đã không tuân thủ nhiều quy định của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), bao gồm báo cáo hồ sơ giao dịch, tuân thủ các yêu cầu báo cáo đối với các hoạt động đáng ngờ và thực thi các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.
Với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo, Binance đủ điều kiện trở thành thực thể báo cáo (RE) theo Mục 2 (as) (vi) của PMLA, yêu cầu lưu giữ và báo cáo hồ sơ giao dịch cũng như thực hiện các biện pháp AML nghiêm ngặt.
Do Binance được cho là không đáp ứng được các yêu cầu này nên chính quyền Ấn Độ đã đưa ra thông báo rõ ràng cho công ty và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác vào tháng 1 năm nay, khiến họ phải rời khỏi thị trường Ấn Độ vì “hoạt động bất hợp pháp”.
Nhưng tháng trước, Binance đã trở thành tổ chức tập trung vào tiền điện tử ở nước ngoài đầu tiên, cùng với KuCoin, nhận được sự chấp thuận có điều kiện từ FIU của Ấn Độ. Sự chấp thuận này được cấp với điều kiện Binance sẽ đồng ý nộp phạt sau phiên điều trần với cơ quan tài chính.
Tai ương quy định toàn cầu
Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính Canada (FINTRAC) đã thông báo vào tháng 5 rằng họ sẽ phạt Binance 4,4 triệu USD vì không đăng ký và báo cáo các giao dịch tiền điện tử lớn.
Cơ quan quản lý tuyên bố rằng Binance không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài và báo cáo các giao dịch tài sản kỹ thuật số vượt quá 10.000 USD.
Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu đã phản đối hình phạt hành chính về tiền tệ và các cáo buộc về việc không tuân thủ các quy định về AML và Chống tài trợ khủng bố.
Trong khi đó, công ty con của Binance tại Mỹ, Binance.US, đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng về mặt pháp lý từ các cơ quan nhà nước ở Hoa Kỳ.
Nhiều tiểu bang, bao gồm North Dakota, North Carolina, Alaska, Florida, Maine và Oregon, đã hủy bỏ hoặc từ chối gia hạn giấy phép chuyển tiền của sàn giao dịch.
Điều này có nguy cơ làm lung lay vị thế của Binance.US trên thị trường sinh lợi của Hoa Kỳ và vẽ ra một bức tranh ảm đạm cho tương lai của sàn giao dịch.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp