Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Binance bị cơ quan tài chính Ấn Độ phạt 2,2 triệu USD

Binance bị cơ quan tài chính Ấn Độ phạt 2,2 triệu USD

Dark Tác giả Dark
1 năm trước
Binance kiểm soát rủi ro về tính năng Megadrop

Binance kiểm soát rủi ro về tính năng Megadrop

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã phạt 2,2 triệu USD đối với Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch vì vi phạm các quy tắc chống rửa tiền của đất nước.

Binance bị Ấn Độ phạt

Theo thông báo ngày 20 tháng 6, Binance đã bị phạt 2,2 triệu USD (18,82 crore INR) vì cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền (AML) của quốc gia.

Đặc biệt, Đơn vị Tình báo Tài chính phát hiện ra rằng Binance đã không tuân thủ nhiều quy định của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), bao gồm báo cáo hồ sơ giao dịch, tuân thủ các yêu cầu báo cáo đối với các hoạt động đáng ngờ và thực thi các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.

Với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo, Binance đủ điều kiện trở thành thực thể báo cáo (RE) theo Mục 2 (as) (vi) của PMLA, yêu cầu lưu giữ và báo cáo hồ sơ giao dịch cũng như thực hiện các biện pháp AML nghiêm ngặt.

Xem thêm:  Blueprint Finance là gì? Công ty hạ tầng DeFi thành lập năm 2022

Do Binance được cho là không đáp ứng được các yêu cầu này nên chính quyền Ấn Độ đã đưa ra thông báo rõ ràng cho công ty và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác vào tháng 1 năm nay, khiến họ phải rời khỏi thị trường Ấn Độ vì “hoạt động bất hợp pháp”. 

Nhưng tháng trước, Binance đã trở thành tổ chức tập trung vào tiền điện tử ở nước ngoài đầu tiên, cùng với KuCoin, nhận được sự chấp thuận có điều kiện từ FIU của Ấn Độ. Sự chấp thuận này được cấp với điều kiện Binance sẽ đồng ý nộp phạt sau phiên điều trần với cơ quan tài chính.

Tai ương quy định toàn cầu

Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính Canada (FINTRAC) đã thông báo vào tháng 5 rằng họ sẽ phạt Binance 4,4 triệu USD vì không đăng ký và báo cáo các giao dịch tiền điện tử lớn.

Cơ quan quản lý tuyên bố rằng Binance không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài và báo cáo các giao dịch tài sản kỹ thuật số vượt quá 10.000 USD.

Xem thêm:  Pi Squared là gì? Nền tảng Verifiable Settlement Layer

Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu đã phản đối hình phạt hành chính về tiền tệ và các cáo buộc về việc không tuân thủ các quy định về AML và Chống tài trợ khủng bố.

Trong khi đó, công ty con của Binance tại Mỹ, Binance.US, đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng về mặt pháp lý từ các cơ quan nhà nước ở Hoa Kỳ.

Nhiều tiểu bang, bao gồm North Dakota, North Carolina, Alaska, Florida, Maine và Oregon, đã hủy bỏ hoặc từ chối gia hạn giấy phép chuyển tiền của sàn giao dịch.

Điều này có nguy cơ làm lung lay vị thế của Binance.US trên thị trường sinh lợi của Hoa Kỳ và vẽ ra một bức tranh ảm đạm cho tương lai của sàn giao dịch.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,99/5(148 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  HODL là gì? Tìm hiểu về khái niệm HODL

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #KuCoinBNBUSDT

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Quỹ HBAR ETF của Canary Capital sắp được SEC phê duyệt

Quỹ HBAR ETF của Canary Capital sắp được SEC phê duyệt

08/10/2025
Mantle tăng 11% – Tín hiệu này có thể hé lộ bước đi tiếp theo của MNT

Mantle tăng 11% – Tín hiệu này có thể hé lộ bước đi tiếp theo của MNT

08/10/2025
Byzanlink là gì?

Byzanlink là gì? Nền tảng tiên phong trong lĩnh vực Tokenization tài sản thực

07/10/2025
DATS Project là gì?

DATS Project là gì? Nền tảng DePIN trong lĩnh vực an ninh mạng

07/10/2025
Toki Finance là gì?

Toki Finance là gì? Hạ tầng cầu nối Cross-Chain sử dụng giao thức IBC

07/10/2025
Giá TRON (TRX) hạ nhiệt: Liệu sắp có đợt phục hồi lớn?

Giá TRON (TRX) hạ nhiệt: Liệu sắp có đợt phục hồi lớn?

07/10/2025
Thiết lập XRP năm 2025 lặp lại mô hình 2017 và 2021 – Liệu lịch sử có tái diễn?

Thiết lập XRP năm 2025 lặp lại mô hình 2017 và 2021 – Liệu lịch sử có tái diễn?

07/10/2025
Cá voi Chainlink bán tháo 15 triệu USD LINK lỗ: Hoảng loạn hay chiến lược?

Cá voi Chainlink bán tháo 15 triệu USD LINK lỗ: Hoảng loạn hay chiến lược?

07/10/2025
Flipr là gì?

Flipr là gì? Bot giao dịch tự động dành cho Prediction Markets trên X

07/10/2025
Pi Squared là gì?

Pi Squared là gì? Nền tảng Verifiable Settlement Layer

06/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Binance Alpha lên sàn SLIMEX SLX lúc 22:00, ngưỡng nhận 200 credits

32 phút trước

Công ty niêm yết Forward Industries stake hết SOL, mở nút Solana

52 phút trước

Một cá voi nạp 5,8 triệu USDC vào Hyperliquid, bán khống MON 3x

2 giờ trước

Nhà giao dịch bán Binance Life 23K USD nay có giá hơn 10 triệu USD

2 giờ trước

XPIN Network tạm dừng chức năng rút tiền do nâng cấp hệ thống

3 giờ trước

Ví nghi IOSG nạp 35,6 triệu FORM lên CEX 2 ngày, ~46,23 triệu USD

3 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin