Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Binance bị cơ quan tài chính Ấn Độ phạt 2,2 triệu USD

Binance bị cơ quan tài chính Ấn Độ phạt 2,2 triệu USD

Dark Tác giả Dark
1 năm trước
Binance kiểm soát rủi ro về tính năng Megadrop

Binance kiểm soát rủi ro về tính năng Megadrop

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã phạt 2,2 triệu USD đối với Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch vì vi phạm các quy tắc chống rửa tiền của đất nước.

Binance bị Ấn Độ phạt

Theo thông báo ngày 20 tháng 6, Binance đã bị phạt 2,2 triệu USD (18,82 crore INR) vì cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền (AML) của quốc gia.

Đặc biệt, Đơn vị Tình báo Tài chính phát hiện ra rằng Binance đã không tuân thủ nhiều quy định của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), bao gồm báo cáo hồ sơ giao dịch, tuân thủ các yêu cầu báo cáo đối với các hoạt động đáng ngờ và thực thi các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.

Với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo, Binance đủ điều kiện trở thành thực thể báo cáo (RE) theo Mục 2 (as) (vi) của PMLA, yêu cầu lưu giữ và báo cáo hồ sơ giao dịch cũng như thực hiện các biện pháp AML nghiêm ngặt.

Xem thêm:  Depeg là gì? Tìm hiểu về khái niệm depeg

Do Binance được cho là không đáp ứng được các yêu cầu này nên chính quyền Ấn Độ đã đưa ra thông báo rõ ràng cho công ty và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác vào tháng 1 năm nay, khiến họ phải rời khỏi thị trường Ấn Độ vì “hoạt động bất hợp pháp”. 

Nhưng tháng trước, Binance đã trở thành tổ chức tập trung vào tiền điện tử ở nước ngoài đầu tiên, cùng với KuCoin, nhận được sự chấp thuận có điều kiện từ FIU của Ấn Độ. Sự chấp thuận này được cấp với điều kiện Binance sẽ đồng ý nộp phạt sau phiên điều trần với cơ quan tài chính.

Tai ương quy định toàn cầu

Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính Canada (FINTRAC) đã thông báo vào tháng 5 rằng họ sẽ phạt Binance 4,4 triệu USD vì không đăng ký và báo cáo các giao dịch tiền điện tử lớn.

Cơ quan quản lý tuyên bố rằng Binance không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài và báo cáo các giao dịch tài sản kỹ thuật số vượt quá 10.000 USD.

Xem thêm:  Legion là gì? Launchpad cho phép nhà đầu tư tiếp cận dự án Web3 từ giai đoạn đầu

Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu đã phản đối hình phạt hành chính về tiền tệ và các cáo buộc về việc không tuân thủ các quy định về AML và Chống tài trợ khủng bố.

Trong khi đó, công ty con của Binance tại Mỹ, Binance.US, đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng về mặt pháp lý từ các cơ quan nhà nước ở Hoa Kỳ.

Nhiều tiểu bang, bao gồm North Dakota, North Carolina, Alaska, Florida, Maine và Oregon, đã hủy bỏ hoặc từ chối gia hạn giấy phép chuyển tiền của sàn giao dịch.

Điều này có nguy cơ làm lung lay vị thế của Binance.US trên thị trường sinh lợi của Hoa Kỳ và vẽ ra một bức tranh ảm đạm cho tương lai của sàn giao dịch.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,99/5(148 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Bonding Curve là gì? Tìm hiểu về mô hình định giá token bằng công thức toán học

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #KuCoinBNBUSDT

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Pi Squared là gì?

Pi Squared là gì? Nền tảng Verifiable Settlement Layer

06/10/2025
Đà tăng của Fartcoin có thể mới bắt đầu – Lý do là gì?

Đà tăng của Fartcoin có thể mới bắt đầu – Lý do là gì?

06/10/2025
Rip.fun là gì?

Rip.fun là gì? Nền tảng Web3 sưu tầm thẻ bài NFT

06/10/2025
Openmind là gì?

Openmind là gì? Nền tảng phần mềm mở dành cho robot và các tác nhân tự động hóa

06/10/2025
VORTX là gì?

Vortx là gì? Nền tảng Prediction Market phi tập trung

06/10/2025
Project 0 là gì?

Project 0 là gì? Giao thức DeFi-Native Prime Broker được xây dựng trên Solana

06/10/2025
Hylo là gì?

Hylo là gì? Giao thức DeFi trên Solana

06/10/2025
Lạm phát 229%: USD Binance trở thành đồng tiền thực của Venezuela

Lạm phát 229%: USD Binance trở thành đồng tiền thực của Venezuela

05/10/2025
Interface là gì?

Interface là gì? Ứng dụng Web3 xã hội All-in-one

05/10/2025
Ethereum bứt phá Q4: Nguồn cung khan hiếm, mục tiêu 5.000 USD

Ethereum bứt phá Q4: Nguồn cung khan hiếm, mục tiêu 5.000 USD

05/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin vượt mốc 125.000 USD, tăng 1,79% trong ngày

3 phút trước

Ether (ETH) vượt mốc 4.600 USD, tăng 1,52% trong ngày

20 phút trước

Nhóm Hyperliquid và Aster giúp DeFi Sui bước vào kỷ nguyên Perp DEX

41 phút trước

BMNR: ETH vượt 2,83 triệu, tài sản crypto và tiền mặt 13,4 tỷ USD

1 giờ trước

Chiến lược tạm dừng tích trữ Bitcoin trong tuần này

2 giờ trước

Sàn Gate mở giao dịch giao ngay KGeN (KGEN) lần đầu tiên

2 giờ trước

Press Release

Bitcoin Lập Đỉnh Mới – Cá Voi Đang Nhắm Tới Altcoin Nào Tiếp Theo? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Lập Đỉnh Mới – Cá Voi Đang Nhắm Tới Altcoin Nào Tiếp Theo?

06/10/2025
Top 10 Altcoin Đáng Chú Ý Tháng 10/2025 – Cập Nhật, Phân Tích & Xu Hướng Đầu Tư

Top 10 Altcoin Đáng Chú Ý Tháng 10/2025 – Cập Nhật, Phân Tích & Xu Hướng Đầu Tư

03/10/2025
Shiba Inu Được Dự Báo Tăng 568% – Maxi Doge Trở Thành Cơ Hội Cuối Năm

Shiba Inu Được Dự Báo Tăng 568% – Maxi Doge Trở Thành Cơ Hội Cuối Năm

01/10/2025
Presale Bitcoin Hyper Tiến Sát 20 Triệu USD – Cá Voi Liên Tiếp Mua Vào - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Presale Bitcoin Hyper Tiến Sát 20 Triệu USD – Cá Voi Liên Tiếp Mua Vào

30/09/2025
Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

26/09/2025
Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

25/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin