Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Binance bị cơ quan tài chính Ấn Độ phạt 2,2 triệu USD

Binance bị cơ quan tài chính Ấn Độ phạt 2,2 triệu USD

Dark Tác giả Dark
1 năm trước
Binance kiểm soát rủi ro về tính năng Megadrop

Binance kiểm soát rủi ro về tính năng Megadrop

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã phạt 2,2 triệu USD đối với Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch vì vi phạm các quy tắc chống rửa tiền của đất nước.

Binance bị Ấn Độ phạt

Theo thông báo ngày 20 tháng 6, Binance đã bị phạt 2,2 triệu USD (18,82 crore INR) vì cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền (AML) của quốc gia.

Đặc biệt, Đơn vị Tình báo Tài chính phát hiện ra rằng Binance đã không tuân thủ nhiều quy định của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), bao gồm báo cáo hồ sơ giao dịch, tuân thủ các yêu cầu báo cáo đối với các hoạt động đáng ngờ và thực thi các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.

Với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo, Binance đủ điều kiện trở thành thực thể báo cáo (RE) theo Mục 2 (as) (vi) của PMLA, yêu cầu lưu giữ và báo cáo hồ sơ giao dịch cũng như thực hiện các biện pháp AML nghiêm ngặt.

Xem thêm:  CZ thúc đẩy công cụ thừa kế và truy cập nhỏ trên nền tảng tiền điện tử

Do Binance được cho là không đáp ứng được các yêu cầu này nên chính quyền Ấn Độ đã đưa ra thông báo rõ ràng cho công ty và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác vào tháng 1 năm nay, khiến họ phải rời khỏi thị trường Ấn Độ vì “hoạt động bất hợp pháp”. 

Nhưng tháng trước, Binance đã trở thành tổ chức tập trung vào tiền điện tử ở nước ngoài đầu tiên, cùng với KuCoin, nhận được sự chấp thuận có điều kiện từ FIU của Ấn Độ. Sự chấp thuận này được cấp với điều kiện Binance sẽ đồng ý nộp phạt sau phiên điều trần với cơ quan tài chính.

Tai ương quy định toàn cầu

Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính Canada (FINTRAC) đã thông báo vào tháng 5 rằng họ sẽ phạt Binance 4,4 triệu USD vì không đăng ký và báo cáo các giao dịch tiền điện tử lớn.

Cơ quan quản lý tuyên bố rằng Binance không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài và báo cáo các giao dịch tài sản kỹ thuật số vượt quá 10.000 USD.

Xem thêm:  Ảnh hưởng của chiến tranh Iran-Israel đến giá Bitcoin trong thế giới tiền điện tử

Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu đã phản đối hình phạt hành chính về tiền tệ và các cáo buộc về việc không tuân thủ các quy định về AML và Chống tài trợ khủng bố.

Trong khi đó, công ty con của Binance tại Mỹ, Binance.US, đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng về mặt pháp lý từ các cơ quan nhà nước ở Hoa Kỳ.

Nhiều tiểu bang, bao gồm North Dakota, North Carolina, Alaska, Florida, Maine và Oregon, đã hủy bỏ hoặc từ chối gia hạn giấy phép chuyển tiền của sàn giao dịch.

Điều này có nguy cơ làm lung lay vị thế của Binance.US trên thị trường sinh lợi của Hoa Kỳ và vẽ ra một bức tranh ảm đạm cho tương lai của sàn giao dịch.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #KuCoinBNBUSDT
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

3 sự kiện quan trọng tuần này có thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin và tiền điện tử

3 sự kiện quan trọng tuần này có thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin và tiền điện tử

01/07/2025
PEPE hướng đến tăng giá 50%, điều kiện nào cần hoàn thành trước tiên

PEPE hướng đến tăng giá 50%, điều kiện nào cần hoàn thành trước tiên

01/07/2025
AAVE bulls có vượt 300 USD, cơ hội và bước tiếp theo là gì?

AAVE bulls có vượt 300 USD, cơ hội và bước tiếp theo là gì?

30/06/2025
FARTCOIN có thể làm được điều giá Dogecoin chưa từng đạt?

FARTCOIN có thể làm được điều giá Dogecoin chưa từng đạt?

30/06/2025
XRP chuẩn bị breakout? Các chỉ số cho thấy có thể xảy ra nếu…

XRP chuẩn bị breakout? Các chỉ số cho thấy có thể xảy ra nếu…

30/06/2025
Ethereum vượt Bitcoin quý 2, Bitcoin có còn là lựa chọn an toàn dài hạn?

Ethereum vượt Bitcoin quý 2, Bitcoin có còn là lựa chọn an toàn dài hạn?

30/06/2025
Bitcoin dừng dưới 110K USD dù ETF hút 11 tỷ USD vốn, lý do là gì?

Bitcoin dừng dưới 110K USD dù ETF hút 11 tỷ USD vốn, lý do là gì?

30/06/2025
ARB tiền điện tử duy trì 0,30 USD, tăng 21%, 0,40 USD có khả năng đạt được?

ARB tiền điện tử duy trì 0,30 USD, tăng 21%, 0,40 USD có khả năng đạt được?

30/06/2025
Ethereum tăng 33% quý 2, ETH có vượt mốc 4.000 USD?

Ethereum tăng 33% quý 2, ETH có vượt mốc 4.000 USD?

30/06/2025
Lượng cầu Low HYPE giảm sau khối lượng DEX cao của Hyperliquid, nhà đầu tư tăng giá có thay đổi?

Lượng cầu Low HYPE giảm sau khối lượng DEX cao của Hyperliquid, nhà đầu tư tăng giá có thay đổi?

30/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bernstein đánh giá Circle khả quan với giá mục tiêu 230 USD

16 phút trước

Chiến lược chi 531,9 triệu USD mua thêm 4,980 Bitcoin tuần qua

22 phút trước

Chainlink ra mắt công cụ tuân thủ mở khóa 100 nghìn tỷ USD vốn tổ chức

28 phút trước

Công ty niêm yết toàn cầu mua ròng 863 triệu USD BTC, giữ tăng 13 tuần liên tiếp

36 phút trước

BitMine công bố gọi vốn riêng 250 triệu USD và triển khai chiến lược tài chính Ethereum

42 phút trước

Mạng lưới hyperstructure AI Datagram huy động 4 triệu USD vốn Pre-Seed với Animoca Brands tham gia

48 phút trước

Press Release

Listing FUNToken trên HTX Innovation Zone mở đường cho phổ cập rộng rãi

Listing FUNToken trên HTX Innovation Zone mở đường cho phổ cập rộng rãi

01/07/2025
Nghiên cứu BitMEX chỉ ra phí cấp vốn hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin giảm 90% từ 2016, báo hiệu thị trường trưởng thành

Nghiên cứu BitMEX chỉ ra phí cấp vốn hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin giảm 90% từ 2016, báo hiệu thị trường trưởng thành

30/06/2025
BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

28/06/2025
HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025
BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

28/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin