Gần đây, Meme Coin Coin LIBRA đã gây chú ý, nhưng không phải vì những lý do mà các nhà đầu tư mong đợi. Một cuộc điều tra mới của các nhà phân tích blockchain tại Bubblemaps đã phát hiện ra một mạng lưới kết nối đáng ngờ giữa LIBRA và MELANIA, một Token gây tranh cãi khác.
Phát hiện này cho thấy rằng các nội bộ từng kiếm hàng triệu USD từ MELANIA có thể cũng là những người đứng sau sự sụp đổ của LIBRA, đồng thời làm dấy lên lo ngại về một hành vi pump-and-dump khác trong không gian tiền điện tử.
Một Vụ Pump-and-Dump Kinh Điển Khác
Các nhà phân tích cho rằng những nội bộ từng kiểm soát MELANIA cũng đã phát động LIBRA, sử dụng cùng các chiến thuật trái phép. Mọi chuyện bắt đầu khi một địa chỉ, P5tb4, đã kiếm được hơn 2,4 triệu USD từ MELANIA.
Nhưng điều khiến nhiều người chú ý là nơi lợi nhuận được chuyển đến tiếp theo, một ví được ghi nhãn 0xcEA, liên quan trực tiếp đến người sáng tạo MELANIA.
Thậm chí đáng lo ngại hơn, các giao dịch được thực hiện thông qua giao thức Chuyển giao Chuỗi Chéo của USDC (CCTP), làm cho việc theo dõi sự di chuyển của quỹ trở nên phức tạp hơn lúc đầu.
Nhưng còn tệ hơn nữa. Địa chỉ 0xcEA cũng được phát hiện có tài trợ cho người tạo ra LIBRA, được biết đến với cái tên DEfcyK, cùng thực thể đã rút 87 triệu USD trước khi Token sụp đổ không thể tránh khỏi. Giống như với MELANIA, việc ra mắt LIBRA đã bị thao túng, các nội bộ đã đầu tư sớm và rút hàng triệu USD trước khi các nhà đầu tư bán lẻ có thể phản ứng.
Mạng Lưới Token Bị Thao Túng
Bằng chứng không dừng lại ở LIBRA và MELANIA. Cùng địa chỉ đã được liên kết với nhiều Token pump-and-dump khác, bao gồm TRUST, KACY, VIBES và HOOD.
Đây không chỉ là một hành vi khai thác đơn lẻ, mà là một chiến lược hệ thống của việc phát hành, bơm giá và xả Token, để lại các nhà đầu tư cá nhân trong vô vọng. Phân tích sâu hơn cho thấy rằng 0xcEA cũng đã tham gia vào việc đầu tư sớm vào LIBRA, thu lợi thêm 6 triệu USD bằng cách sử dụng nhiều ví để che giấu hoạt động.
Ai Là Người Chịu Trách Nhiệm?
Sau khi LIBRA sụp đổ, tranh cãi đã chuyển hướng sang chính trị khi Tổng thống Argentina Javier Milei, người từng bị liên kết với dự án LIBRA, công khai phủ nhận mọi liên quan. Sau cú sập giá kịch liệt của LIBRA, Milei đã kêu gọi điều tra về khả năng thao túng thị trường.
Một số nhà phê bình thậm chí đề xuất rằng ông nên bị luận tội vì mối quan hệ bị cáo buộc của mình với vụ bê bối.
Trong khi đó, KIP Protocol và Kelsier Ventures, cả hai đều liên quan đến việc phát hành LIBRA, đang đổ lỗi cho nhau về sự thất bại của Token. CEO của KIP, Julian Peh, tuyên bố rằng họ không kiểm soát việc phát hành LIBRA và rằng Kelsier, nhà tạo lập thị trường, nên chịu trách nhiệm.
