Các nạn nhân của một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 3,6 tỷ đô la ở Hàn Quốc được cho là đang cản trở tiến độ điều tra của cảnh sát và một vụ kiện chung – vì họ vẫn tin tưởng vào dự án và nuôi hy vọng thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình.
Vào ngày 4 tháng 6, công ty luật Daegon của Hàn Quốc được cho là đã đệ đơn khiếu nại chung chống lại V Global, Giám đốc điều hành và ba giám đốc điều hành thay mặt cho 130 nhà đầu tư và Cơ quan Cảnh sát Gyeonggi Nambu.
Cơ quan Cảnh sát Gyeonggi Nambu được cho là đang điều tra V Global về một kế hoạch Ponzi tiền điện tử bị cáo buộc đã lừa đảo khoảng 69.000 người trong tổng số 4 nghìn tỷ won (3,6 tỷ USD) – đồng thời hứa với các nhà đầu tư rằng họ sẽ tăng gấp ba lần đầu tư.
Một thông báo trên trang web của công ty nói rằng họ mạnh mẽ phủ nhận những tuyên bố “sai sự thật” và đã nộp đơn khiếu nại lên Cảnh sát Seocho “vì tội phỉ báng và cản trở hoạt động kinh doanh”.
Một bài báo ngày 8 tháng 6 từ tờ báo địa phương JoongAng Daily nói rằng cảnh sát đã “gặp phải một rắc rối gần đây” vì một số “nạn nhân” của âm mưu Ponzi bị cáo buộc đã từ chối báo cáo vụ việc.
Theo báo cáo, mặc dù cảnh sát đã đột kích 22 văn phòng của V Global trên khắp Hàn Quốc vào tháng trước – và đóng băng tài sản 213 triệu USD trong quá trình này – các nhân viên của công ty đã nhắn tin cho các nạn nhân để nói rằng công ty không bị điều tra.
Một người đàn ông giấu tên nói với JoongAng rằng anh ta tin rằng mẹ anh ta đã bị V Global lừa đảo. “Vài ngày trước, vào ngày 2 tháng 6, họ đã gửi cho cô ấy một tin nhắn văn bản cáo buộc rằng không có ai trong công ty đang bị cảnh sát điều tra,” người này nói.
“Họ liên tục nói với các nhà đầu tư hãy chờ xem, tránh để họ báo cảnh sát,” ông nói thêm.
Cùng với việc bán mã thông báo gốc của riêng mình, V Global được báo cáo hứa rằng bất kỳ ai đầu tư tối thiểu 6 triệu won, trị giá khoảng 5381 đô la, sẽ tăng gấp ba lần đầu tư của họ bằng cách được trả cổ tức sau sáu tháng.
“Họ đã cố gắng bắt chước một nền tảng giao dịch tiền điện tử, nhưng trên thực tế, họ dường như đang thực hiện một kế hoạch Ponzi bất hợp pháp đối với các nhà đầu tư,” một cảnh sát nói với JoongAng.
Theo hãng tin Yonhap, V Global cũng đưa ra khoản tiền thưởng giới thiệu là 1,2 triệu won, trị giá khoảng 1000 đô la cho việc đưa khách hàng mới đến với nền tảng này.
Bài báo cáo buộc rằng V Global đã sử dụng các khoản đầu tư từ các thành viên mới để chia cổ tức cho các thành viên hiện tại.
Nếu V Global bị kết tội, nó có khả năng là một trong những kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử lớn nhất được ghi nhận, theo kiểu tương tự như kế hoạch Ponzi trị giá hàng tỷ tỷ khét tiếng từ OneCoin vào năm 2015.
.
