Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Bảy người bị điều tra khi Singapore siết chặt giao dịch Worldcoin

Bảy người bị điều tra khi Singapore siết chặt giao dịch Worldcoin

July Tác giả July
12 tháng trước
Seven Under Investigation as Singapore Cracks Down on Worldcoin Trading
Bảy cá nhân đang bị điều tra khi Singapore siết chặt giao dịch Worldcoin
Ảnh: Depositphotos

Dù dự án tiền điện tử này không trực tiếp tham gia vào việc giao dịch dữ liệu của người dùng, nhưng những cá nhân tham gia mua bán tài khoản và Token Worldcoin có thể đang vi phạm pháp luật, gây ra mối lo ngại về việc lạm dụng danh tính kỹ thuật số vào các mục đích xấu, chẳng hạn như rửa tiền.

Các cơ quan chức năng tại Singapore đã mở cuộc điều tra đối với bảy cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến việc giao dịch bất hợp pháp tài khoản và Token Worldcoin cho các bên thứ ba, phản ánh nỗ lực của quốc gia này trong việc ngăn chặn các hoạt động tiền điện tử phi pháp.

Phó Thủ tướng Gan Kim Yong đã công bố cuộc điều tra vào ngày 9 tháng 9, cho biết rằng những nghi phạm này bị cáo buộc cung cấp dịch vụ mua bán tài khoản Worldcoin, có thể đã vi phạm Luật Dịch vụ Thanh toán 2019 (PS Act) của đất nước. Luật này yêu cầu chỉ những tổ chức có giấy phép hoặc cá nhân được miễn mới có quyền thực hiện các giao dịch như vậy.

Các vi phạm tiềm tàng của Luật Dịch vụ Thanh toán

Trong một phiên họp quốc hội vào thứ Hai, Bộ trưởng Gan đã trả lời câu hỏi từ bà Rachel Ong và ông Derrick Goh về quy định hoạt động của Worldcoin tại Singapore và liệu có luật nào liên quan đến việc bán tài khoản Worldcoin cho các bên thứ ba nhằm thu lợi tài chính hay không.

Xem thêm:  OKB tăng trưởng mạnh nhờ thanh khoản cao liệu sẽ đạt đỉnh mới?

Ông làm rõ rằng những hoạt động này chịu sự điều chỉnh của Luật Dịch vụ Thanh toán. Tuy nhiên, theo cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), bản thân Worldcoin không tham gia vào việc bán tài khoản.

Mặc dù dự án tiền điện tử này không tham gia trực tiếp vào việc giao dịch dữ liệu của người dùng, nhưng việc mua bán tài khoản và Token Worldcoin có thể khiến những người liên quan vi phạm luật, dẫn đến việc sử dụng danh tính số vào các mục đích không chính đáng, như rửa tiền.

Vì lý do đó, cảnh sát Singapore đã khởi động cuộc điều tra đối với bảy cá nhân khả nghi về việc thực hiện các giao dịch bất hợp pháp này.

Chính quyền đang nỗ lực thu thập thêm thông tin về những người liên quan đến vụ việc. Nếu bị kết tội, các nghi phạm có thể đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bao gồm án phạt tiền và tù giam, theo quy định tài chính nghiêm ngặt của Singapore.

Cảnh báo cộng đồng về việc bán danh tính số

Cuộc điều tra này diễn ra sau những cảnh báo trước đó từ chính quyền Singapore về những nguy hiểm liên quan đến việc bán tài khoản Worldcoin. Vào ngày 7 tháng 8, cảnh sát đã phát đi thông báo công khai khuyến cáo công dân không nên bán danh tính số của mình hoặc chuyển nhượng cho người khác. Chính quyền nhấn mạnh rằng những hành động như vậy có thể dẫn đến những hoạt động tội phạm nghiêm trọng, có thể liên quan đến những người bán vào các kế hoạch bất hợp pháp.

Xem thêm:  APRA là gì? Thông tin cập nhật dự án APRA mới nhất

Cùng tháng đó, chính quyền đã bắt giữ năm cá nhân liên quan đến hoạt động thương mại này. Theo thông báo, năm người này, bốn nam và một nữ, đã cung cấp dịch vụ thanh toán mà không có giấy phép.

Song song, cuộc điều tra đối với việc giao dịch tài khoản Worldcoin tại Singapore cũng phản ánh sự quan ngại ngày càng tăng từ quốc tế đối với dự án blockchain này. Worldcoin, với phương pháp xác thực danh tính người dùng thông qua quét mống mắt, đã phải chịu nhiều chỉ trích và thách thức pháp lý ở nhiều quốc gia liên quan đến vấn đề quyền riêng tư.

Hiện tại, dự án này đang bị theo dõi chặt chẽ tại Hồng Kông, nơi cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra hoạt động của nó xem liệu dự án tiền điện tử do Sam Altman sở hữu có vi phạm các luật liên bang về quyền riêng tư hay không.

Thêm vào đó, các cơ quan chức năng Colombia cũng đang điều tra dự án này về những vi phạm có thể liên quan đến quyền riêng tư. Một số quốc gia, như Kenya, đã từng khởi động điều tra đối với dự án nhưng gần đây đã gỡ bỏ các cuộc điều tra này.

Xem thêm:  Bitcoin, chuyên gia Willy Woo cảnh báo rủi ro khi xem là tài sản hoàn hảo
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
Đánh giá bài viết:★★★★★4,09/5(196 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Altcoin NewsCryptocurrency NewsNews

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Thị trường tiền điện tử giảm mạnh liệu đã chạm đáy hay còn tiếp tục giảm?

Thị trường tiền điện tử giảm mạnh liệu đã chạm đáy hay còn tiếp tục giảm?

22/08/2025
Altcoin chu kỳ chưa xuất hiện FOMO điều gì có thể xảy ra tiếp theo?

Altcoin chu kỳ chưa xuất hiện FOMO điều gì có thể xảy ra tiếp theo?

22/08/2025
TRON tăng trưởng người dùng vượt ETH, SOL, XRP đà tăng liệu duy trì?

TRON tăng trưởng người dùng vượt ETH, SOL, XRP đà tăng liệu duy trì?

22/08/2025
Terminal Finance là gì?

Terminal Finance là gì? Sàn DEX tập trung vào giao dịch Stablecoin

22/08/2025
BNB lập đỉnh mới 883 USD liệu có vượt 1.000 USD với rào cản này?

BNB lập đỉnh mới 883 USD liệu có vượt 1.000 USD với rào cản này?

22/08/2025
Time.fun là gì?

Time.fun là gì? Nền tảng SocialFi cho phép token hóa thời gian của nhà sáng tạo nội dung

22/08/2025
Tunnl là gì?

Tunnl là gì? Nền tảng Marketing on-chain end-to-end

22/08/2025
Stablecoin được các lãnh đạo tiền điện tử đề xuất vào chiến lược quốc gia Anh

Stablecoin được các lãnh đạo tiền điện tử đề xuất vào chiến lược quốc gia Anh

22/08/2025
XRP chuẩn bị lặp lại xu hướng tăng Q4, mục tiêu 5,40 USD tiếp theo?

XRP chuẩn bị lặp lại xu hướng tăng Q4, mục tiêu 5,40 USD tiếp theo?

22/08/2025
Shiba Inu có thể tăng 125% lên 0,000028 USD theo nhận định chuyên gia?

Shiba Inu có thể tăng 125% lên 0,000028 USD theo nhận định chuyên gia?

22/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

CoinPost, SBI Holdings hoàn tất mua đa số cổ phần vào ngày 1 tháng 10

6 phút trước

Dự báo biến động giá tiền điện tử tăng cao trong thời gian tới

12 phút trước

Apple cảnh báo lỗ hổng 0day nguy hiểm trên iOS và macOS, khuyến nghị cập nhật ngay

31 phút trước

Powell phát biểu tại cuộc họp thường niên các Ngân hàng Trung ương Jackson Hole lúc 22:00 hôm nay

44 phút trước

Alpha Points, giữ tối thiểu 200 điểm để nhận airdrop Token XPIN trên Binance

57 phút trước

Binance Australia và New Zealand chấp thuận kiểm toán viên độc lập đánh giá chương trình chống rửa tiền của AUSTRAC

1 giờ trước

Press Release

Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

22/08/2025
Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

22/08/2025
Trezor Suite tích hợp WalletConnect hỗ trợ truy cập dApps an toàn

Trezor Suite tích hợp WalletConnect hỗ trợ truy cập dApps an toàn

22/08/2025
Game Changer Venice 2025 hội tụ công nghệ, kiến trúc, ESG định hình tương lai

Game Changer Venice 2025 hội tụ công nghệ, kiến trúc, ESG định hình tương lai

21/08/2025
Kraken và Backed hợp tác với TRON DAO mở rộng tiếp cận cổ phiếu Token hóa

Kraken và Backed hợp tác với TRON DAO mở rộng tiếp cận cổ phiếu Token hóa

21/08/2025
Undeads Games ra mắt Wheel of Fortune ứng dụng blockchain TON

Undeads Games ra mắt Wheel of Fortune ứng dụng blockchain TON

20/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS