Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Bảy người bị điều tra khi Singapore siết chặt giao dịch Worldcoin

Bảy người bị điều tra khi Singapore siết chặt giao dịch Worldcoin

July Tác giả July
10 tháng trước
Seven Under Investigation as Singapore Cracks Down on Worldcoin Trading
Bảy cá nhân đang bị điều tra khi Singapore siết chặt giao dịch Worldcoin
Ảnh: Depositphotos

Dù dự án tiền điện tử này không trực tiếp tham gia vào việc giao dịch dữ liệu của người dùng, nhưng những cá nhân tham gia mua bán tài khoản và Token Worldcoin có thể đang vi phạm pháp luật, gây ra mối lo ngại về việc lạm dụng danh tính kỹ thuật số vào các mục đích xấu, chẳng hạn như rửa tiền.

Các cơ quan chức năng tại Singapore đã mở cuộc điều tra đối với bảy cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến việc giao dịch bất hợp pháp tài khoản và Token Worldcoin cho các bên thứ ba, phản ánh nỗ lực của quốc gia này trong việc ngăn chặn các hoạt động tiền điện tử phi pháp.

Phó Thủ tướng Gan Kim Yong đã công bố cuộc điều tra vào ngày 9 tháng 9, cho biết rằng những nghi phạm này bị cáo buộc cung cấp dịch vụ mua bán tài khoản Worldcoin, có thể đã vi phạm Luật Dịch vụ Thanh toán 2019 (PS Act) của đất nước. Luật này yêu cầu chỉ những tổ chức có giấy phép hoặc cá nhân được miễn mới có quyền thực hiện các giao dịch như vậy.

Các vi phạm tiềm tàng của Luật Dịch vụ Thanh toán

Trong một phiên họp quốc hội vào thứ Hai, Bộ trưởng Gan đã trả lời câu hỏi từ bà Rachel Ong và ông Derrick Goh về quy định hoạt động của Worldcoin tại Singapore và liệu có luật nào liên quan đến việc bán tài khoản Worldcoin cho các bên thứ ba nhằm thu lợi tài chính hay không.

Xem thêm:  Whale chuyển 26 triệu USD: Bitcoin sắp vượt mốc 107K USD?

Ông làm rõ rằng những hoạt động này chịu sự điều chỉnh của Luật Dịch vụ Thanh toán. Tuy nhiên, theo cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), bản thân Worldcoin không tham gia vào việc bán tài khoản.

Mặc dù dự án tiền điện tử này không tham gia trực tiếp vào việc giao dịch dữ liệu của người dùng, nhưng việc mua bán tài khoản và Token Worldcoin có thể khiến những người liên quan vi phạm luật, dẫn đến việc sử dụng danh tính số vào các mục đích không chính đáng, như rửa tiền.

Vì lý do đó, cảnh sát Singapore đã khởi động cuộc điều tra đối với bảy cá nhân khả nghi về việc thực hiện các giao dịch bất hợp pháp này.

Chính quyền đang nỗ lực thu thập thêm thông tin về những người liên quan đến vụ việc. Nếu bị kết tội, các nghi phạm có thể đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bao gồm án phạt tiền và tù giam, theo quy định tài chính nghiêm ngặt của Singapore.

Cảnh báo cộng đồng về việc bán danh tính số

Cuộc điều tra này diễn ra sau những cảnh báo trước đó từ chính quyền Singapore về những nguy hiểm liên quan đến việc bán tài khoản Worldcoin. Vào ngày 7 tháng 8, cảnh sát đã phát đi thông báo công khai khuyến cáo công dân không nên bán danh tính số của mình hoặc chuyển nhượng cho người khác. Chính quyền nhấn mạnh rằng những hành động như vậy có thể dẫn đến những hoạt động tội phạm nghiêm trọng, có thể liên quan đến những người bán vào các kế hoạch bất hợp pháp.

Xem thêm:  Bitcoin bứt phá: Liệu FOMO có đẩy BTC lên 112.000 USD?

Cùng tháng đó, chính quyền đã bắt giữ năm cá nhân liên quan đến hoạt động thương mại này. Theo thông báo, năm người này, bốn nam và một nữ, đã cung cấp dịch vụ thanh toán mà không có giấy phép.

Song song, cuộc điều tra đối với việc giao dịch tài khoản Worldcoin tại Singapore cũng phản ánh sự quan ngại ngày càng tăng từ quốc tế đối với dự án blockchain này. Worldcoin, với phương pháp xác thực danh tính người dùng thông qua quét mống mắt, đã phải chịu nhiều chỉ trích và thách thức pháp lý ở nhiều quốc gia liên quan đến vấn đề quyền riêng tư.

Hiện tại, dự án này đang bị theo dõi chặt chẽ tại Hồng Kông, nơi cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra hoạt động của nó xem liệu dự án tiền điện tử do Sam Altman sở hữu có vi phạm các luật liên bang về quyền riêng tư hay không.

Thêm vào đó, các cơ quan chức năng Colombia cũng đang điều tra dự án này về những vi phạm có thể liên quan đến quyền riêng tư. Một số quốc gia, như Kenya, đã từng khởi động điều tra đối với dự án nhưng gần đây đã gỡ bỏ các cuộc điều tra này.

Xem thêm:  Làn sóng tích trữ Bitcoin sẽ vỡ như siêu chu kỳ memecoin
Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Altcoin NewsCryptocurrency NewsNews
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

AI Companions, bứt phá xu hướng thị trường, liệu AIC có vượt mốc 0,19 USD tiếp theo?

AI Companions, bứt phá xu hướng thị trường, liệu AIC có vượt mốc 0,19 USD tiếp theo?

29/06/2025
Lạm phát, thiếu hụt nhiên liệu, và 430 triệu USD tiền điện tử: Giải thích chuyển dịch tài chính ở Bolivia

Lạm phát, thiếu hụt nhiên liệu, và 430 triệu USD tiền điện tử: Giải thích chuyển dịch tài chính ở Bolivia

29/06/2025
ZK Identity của Ethereum, tác động đến quyền riêng tư số, nhưng chi phí ra sao?

ZK Identity của Ethereum, tác động đến quyền riêng tư số, nhưng chi phí ra sao?

29/06/2025
Jupiter Dự đoán tăng 35%, liệu phá vỡ ngưỡng 0,43 USD có kích hoạt bùng nổ?

Jupiter Dự đoán tăng 35%, liệu phá vỡ ngưỡng 0,43 USD có kích hoạt bùng nổ?

29/06/2025
Tình hình hiện tại của Bitcoin và dự đoán xu hướng tiếp theo của BTC

Tình hình hiện tại của Bitcoin và dự đoán xu hướng tiếp theo của BTC

29/06/2025
Ethereum Whale tích lũy hàng triệu, nghi vấn về đà tăng giá ETH

Ethereum Whale tích lũy hàng triệu, nghi vấn về đà tăng giá ETH

29/06/2025
Polkadot: Suy giảm hệ sinh thái và sụp đổ DOT, Kết thúc?

Polkadot: Suy giảm hệ sinh thái và sụp đổ DOT, Kết thúc?

29/06/2025
COMP 13,76 triệu USD chuyển đến Coinbase: Thay đổi thị trường?

COMP 13,76 triệu USD chuyển đến Coinbase: Thay đổi thị trường?

29/06/2025
BNB: Nhu cầu suy giảm, bán tháo gia tăng, tương lai phía trước?

BNB: Nhu cầu suy giảm, bán tháo gia tăng, tương lai phía trước?

29/06/2025
Ethereum chạm mức hỗ trợ 2.400 USD, nhưng động lực giảm sút

Ethereum chạm mức hỗ trợ 2.400 USD, nhưng động lực giảm sút

29/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Stablecoin không thể giúp đồng USD thoát khỏi khó khăn trong ngắn hạn theo Minsheng Securities

9 phút trước

Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp Hoa Kỳ tháng 6 được công bố sớm vào tuần tới

15 phút trước

Nobitex, sàn giao dịch tiền điện tử Iran, triển khai hiển thị số dư ví người dùng theo giai đoạn

30 phút trước

Pi Token mở khóa 337 triệu trong tháng 7, cảnh báo bán tháo lớn sắp xảy ra

52 phút trước

Tiền điện tử tại Hàn Quốc: 27% người 20-50 tuổi sở hữu, 70% Open Interest rộng đầu tư

1 giờ trước

Stablecoin tiềm năng cách mạng hóa thanh toán, thị trường vốn và thanh toán xuyên biên giới theo quan điểm Bộ trưởng Tài chính Hong Kong

1 giờ trước

Press Release

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

28/06/2025
HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025
BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

28/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin