Bảy người bị điều tra khi Singapore siết chặt giao dịch Worldcoin

Các cơ quan chức năng tại Singapore đã mở cuộc điều tra đối với bảy cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến việc giao dịch bất hợp pháp tài khoản và Token Worldcoin cho các bên thứ ba, phản ánh nỗ lực của quốc gia này trong việc ngăn chặn các hoạt động tiền điện tử phi pháp.

Phó Thủ tướng Gan Kim Yong đã công bố cuộc điều tra vào ngày 9 tháng 9, cho biết rằng những nghi phạm này bị cáo buộc cung cấp dịch vụ mua bán tài khoản Worldcoin, có thể đã vi phạm Luật Dịch vụ Thanh toán 2019 (PS Act) của đất nước. Luật này yêu cầu chỉ những tổ chức có giấy phép hoặc cá nhân được miễn mới có quyền thực hiện các giao dịch như vậy.

Các vi phạm tiềm tàng của Luật Dịch vụ Thanh toán

Trong một phiên họp quốc hội vào thứ Hai, Bộ trưởng Gan đã trả lời câu hỏi từ bà Rachel Ong và ông Derrick Goh về quy định hoạt động của Worldcoin tại Singapore và liệu có luật nào liên quan đến việc bán tài khoản Worldcoin cho các bên thứ ba nhằm thu lợi tài chính hay không.

Ông làm rõ rằng những hoạt động này chịu sự điều chỉnh của Luật Dịch vụ Thanh toán. Tuy nhiên, theo cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), bản thân Worldcoin không tham gia vào việc bán tài khoản.

Mặc dù dự án tiền điện tử này không tham gia trực tiếp vào việc giao dịch dữ liệu của người dùng, nhưng việc mua bán tài khoản và Token Worldcoin có thể khiến những người liên quan vi phạm luật, dẫn đến việc sử dụng danh tính số vào các mục đích không chính đáng, như rửa tiền.

Vì lý do đó, cảnh sát Singapore đã khởi động cuộc điều tra đối với bảy cá nhân khả nghi về việc thực hiện các giao dịch bất hợp pháp này.

Chính quyền đang nỗ lực thu thập thêm thông tin về những người liên quan đến vụ việc. Nếu bị kết tội, các nghi phạm có thể đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bao gồm án phạt tiền và tù giam, theo quy định tài chính nghiêm ngặt của Singapore.

Cảnh báo cộng đồng về việc bán danh tính số

Cuộc điều tra này diễn ra sau những cảnh báo trước đó từ chính quyền Singapore về những nguy hiểm liên quan đến việc bán tài khoản Worldcoin. Vào ngày 7 tháng 8, cảnh sát đã phát đi thông báo công khai khuyến cáo công dân không nên bán danh tính số của mình hoặc chuyển nhượng cho người khác. Chính quyền nhấn mạnh rằng những hành động như vậy có thể dẫn đến những hoạt động tội phạm nghiêm trọng, có thể liên quan đến những người bán vào các kế hoạch bất hợp pháp.

Cùng tháng đó, chính quyền đã bắt giữ năm cá nhân liên quan đến hoạt động thương mại này. Theo thông báo, năm người này, bốn nam và một nữ, đã cung cấp dịch vụ thanh toán mà không có giấy phép.

Song song, cuộc điều tra đối với việc giao dịch tài khoản Worldcoin tại Singapore cũng phản ánh sự quan ngại ngày càng tăng từ quốc tế đối với dự án blockchain này. Worldcoin, với phương pháp xác thực danh tính người dùng thông qua quét mống mắt, đã phải chịu nhiều chỉ trích và thách thức pháp lý ở nhiều quốc gia liên quan đến vấn đề quyền riêng tư.

Hiện tại, dự án này đang bị theo dõi chặt chẽ tại Hồng Kông, nơi cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra hoạt động của nó xem liệu dự án tiền điện tử do Sam Altman sở hữu có vi phạm các luật liên bang về quyền riêng tư hay không.

Thêm vào đó, các cơ quan chức năng Colombia cũng đang điều tra dự án này về những vi phạm có thể liên quan đến quyền riêng tư. Một số quốc gia, như Kenya, đã từng khởi động điều tra đối với dự án nhưng gần đây đã gỡ bỏ các cuộc điều tra này.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.