Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Bảy người bị điều tra khi Singapore siết chặt giao dịch Worldcoin

Bảy người bị điều tra khi Singapore siết chặt giao dịch Worldcoin

July Tác giả July
1 năm trước
Seven Under Investigation as Singapore Cracks Down on Worldcoin Trading
Bảy cá nhân đang bị điều tra khi Singapore siết chặt giao dịch Worldcoin
Ảnh: Depositphotos

Dù dự án tiền điện tử này không trực tiếp tham gia vào việc giao dịch dữ liệu của người dùng, nhưng những cá nhân tham gia mua bán tài khoản và Token Worldcoin có thể đang vi phạm pháp luật, gây ra mối lo ngại về việc lạm dụng danh tính kỹ thuật số vào các mục đích xấu, chẳng hạn như rửa tiền.

Các cơ quan chức năng tại Singapore đã mở cuộc điều tra đối với bảy cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến việc giao dịch bất hợp pháp tài khoản và Token Worldcoin cho các bên thứ ba, phản ánh nỗ lực của quốc gia này trong việc ngăn chặn các hoạt động tiền điện tử phi pháp.

Phó Thủ tướng Gan Kim Yong đã công bố cuộc điều tra vào ngày 9 tháng 9, cho biết rằng những nghi phạm này bị cáo buộc cung cấp dịch vụ mua bán tài khoản Worldcoin, có thể đã vi phạm Luật Dịch vụ Thanh toán 2019 (PS Act) của đất nước. Luật này yêu cầu chỉ những tổ chức có giấy phép hoặc cá nhân được miễn mới có quyền thực hiện các giao dịch như vậy.

Các vi phạm tiềm tàng của Luật Dịch vụ Thanh toán

Trong một phiên họp quốc hội vào thứ Hai, Bộ trưởng Gan đã trả lời câu hỏi từ bà Rachel Ong và ông Derrick Goh về quy định hoạt động của Worldcoin tại Singapore và liệu có luật nào liên quan đến việc bán tài khoản Worldcoin cho các bên thứ ba nhằm thu lợi tài chính hay không.

Xem thêm:  Vector.fun là gì? Nền tảng giao dịch Memecoin tích hợp SocialFi

Ông làm rõ rằng những hoạt động này chịu sự điều chỉnh của Luật Dịch vụ Thanh toán. Tuy nhiên, theo cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), bản thân Worldcoin không tham gia vào việc bán tài khoản.

Mặc dù dự án tiền điện tử này không tham gia trực tiếp vào việc giao dịch dữ liệu của người dùng, nhưng việc mua bán tài khoản và Token Worldcoin có thể khiến những người liên quan vi phạm luật, dẫn đến việc sử dụng danh tính số vào các mục đích không chính đáng, như rửa tiền.

Vì lý do đó, cảnh sát Singapore đã khởi động cuộc điều tra đối với bảy cá nhân khả nghi về việc thực hiện các giao dịch bất hợp pháp này.

Chính quyền đang nỗ lực thu thập thêm thông tin về những người liên quan đến vụ việc. Nếu bị kết tội, các nghi phạm có thể đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bao gồm án phạt tiền và tù giam, theo quy định tài chính nghiêm ngặt của Singapore.

Cảnh báo cộng đồng về việc bán danh tính số

Cuộc điều tra này diễn ra sau những cảnh báo trước đó từ chính quyền Singapore về những nguy hiểm liên quan đến việc bán tài khoản Worldcoin. Vào ngày 7 tháng 8, cảnh sát đã phát đi thông báo công khai khuyến cáo công dân không nên bán danh tính số của mình hoặc chuyển nhượng cho người khác. Chính quyền nhấn mạnh rằng những hành động như vậy có thể dẫn đến những hoạt động tội phạm nghiêm trọng, có thể liên quan đến những người bán vào các kế hoạch bất hợp pháp.

Xem thêm:  Sidekick Protocol là gì? Nền tảng LiveFi kết hợp Livestream

Cùng tháng đó, chính quyền đã bắt giữ năm cá nhân liên quan đến hoạt động thương mại này. Theo thông báo, năm người này, bốn nam và một nữ, đã cung cấp dịch vụ thanh toán mà không có giấy phép.

Song song, cuộc điều tra đối với việc giao dịch tài khoản Worldcoin tại Singapore cũng phản ánh sự quan ngại ngày càng tăng từ quốc tế đối với dự án blockchain này. Worldcoin, với phương pháp xác thực danh tính người dùng thông qua quét mống mắt, đã phải chịu nhiều chỉ trích và thách thức pháp lý ở nhiều quốc gia liên quan đến vấn đề quyền riêng tư.

Hiện tại, dự án này đang bị theo dõi chặt chẽ tại Hồng Kông, nơi cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra hoạt động của nó xem liệu dự án tiền điện tử do Sam Altman sở hữu có vi phạm các luật liên bang về quyền riêng tư hay không.

Thêm vào đó, các cơ quan chức năng Colombia cũng đang điều tra dự án này về những vi phạm có thể liên quan đến quyền riêng tư. Một số quốc gia, như Kenya, đã từng khởi động điều tra đối với dự án nhưng gần đây đã gỡ bỏ các cuộc điều tra này.

Xem thêm:  DePHY là gì? Nền tảng phát triển DePIN trên Solana
Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,09/5(196 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Altcoin NewsCryptocurrency NewsNews

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Zybra là gì?

Zybra là gì? Hạ tầng tài chính giúp DeFi dễ tiếp cận

11/09/2025
Dakota là gì?

Dakota là gì? Công ty Fintech cung cấp nền tảng ngân hàng kinh doanh toàn cầu

11/09/2025
Krain là gì?

Krain là gì? Nền tảng hạ tầng trong mảng AI Agent Web3

10/09/2025
UXLINK là gì?

UXLINK là gì? Dự án hạ tầng xã hội làm cầu nối giữa Web2 và Web3

10/09/2025
DePAI là gì?

DePAI là gì? Mô hình tích hợp AI vào các thiết bị vật lý

10/09/2025
Fragmetric là gì?

Fragmetric là gì? Giao thức liquid restaking phát triển trên Solana

10/09/2025
Recall là gì?

Recall là gì? Dự án cơ sở hạ tầng Web3

10/09/2025
Seismic là gì?

Seismic là gì? Blockchain thế hệ mới tập trung vào bảo mật và quyền riêng tư

10/09/2025
Bigcoin là gì?

Bigcoin là gì? Game khai thác tiền điện tử trên mạng Abstract Chain

10/09/2025
Atoma Network là gì?

Atoma Network là gì? Mạng lưới thực thi AI phi tập trung

10/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty Safety Shot lập BONK Holdings quản lý tài sản số nắm 2,5% BONK

4 giờ trước

IMF: Fed có thể bắt đầu hạ dần lãi suất nhưng nên thận trọng

5 giờ trước

Mạng Starknet sẽ ra mắt tính năng staking BTC trên mainnet ngày 30/9

6 giờ trước

Sau CPI, xác suất Fed hạ 50 điểm cơ bản tháng 9 tăng lên 10,9%

7 giờ trước

Một ví mới nhận 82 triệu USD ETH từ FalconX

8 giờ trước

Mogujie phân bổ tới 20 triệu USD tài sản số cho AI phi tập trung và kho bạc

9 giờ trước

Press Release

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025
Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

09/09/2025
Giá ETH hướng tới 7.000 USD năm 2026, nhà đầu tư rót vốn vào crypto 0,0055 USD kỳ vọng tăng hơn 15 lần trong vài tuần - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Giá ETH hướng tới 7.000 USD năm 2026, nhà đầu tư rót vốn vào crypto 0,0055 USD kỳ vọng tăng hơn 15 lần trong vài tuần

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin