Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Bảy người bị điều tra khi Singapore siết chặt giao dịch Worldcoin

Bảy người bị điều tra khi Singapore siết chặt giao dịch Worldcoin

July Tác giả July
9 tháng trước
Seven Under Investigation as Singapore Cracks Down on Worldcoin Trading
Bảy cá nhân đang bị điều tra khi Singapore siết chặt giao dịch Worldcoin
Ảnh: Depositphotos

Dù dự án tiền điện tử này không trực tiếp tham gia vào việc giao dịch dữ liệu của người dùng, nhưng những cá nhân tham gia mua bán tài khoản và Token Worldcoin có thể đang vi phạm pháp luật, gây ra mối lo ngại về việc lạm dụng danh tính kỹ thuật số vào các mục đích xấu, chẳng hạn như rửa tiền.

Các cơ quan chức năng tại Singapore đã mở cuộc điều tra đối với bảy cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến việc giao dịch bất hợp pháp tài khoản và Token Worldcoin cho các bên thứ ba, phản ánh nỗ lực của quốc gia này trong việc ngăn chặn các hoạt động tiền điện tử phi pháp.

Phó Thủ tướng Gan Kim Yong đã công bố cuộc điều tra vào ngày 9 tháng 9, cho biết rằng những nghi phạm này bị cáo buộc cung cấp dịch vụ mua bán tài khoản Worldcoin, có thể đã vi phạm Luật Dịch vụ Thanh toán 2019 (PS Act) của đất nước. Luật này yêu cầu chỉ những tổ chức có giấy phép hoặc cá nhân được miễn mới có quyền thực hiện các giao dịch như vậy.

Các vi phạm tiềm tàng của Luật Dịch vụ Thanh toán

Trong một phiên họp quốc hội vào thứ Hai, Bộ trưởng Gan đã trả lời câu hỏi từ bà Rachel Ong và ông Derrick Goh về quy định hoạt động của Worldcoin tại Singapore và liệu có luật nào liên quan đến việc bán tài khoản Worldcoin cho các bên thứ ba nhằm thu lợi tài chính hay không.

Xem thêm:  HYPE game: Bước ngoặt Token gây chấn động thị trường!

Ông làm rõ rằng những hoạt động này chịu sự điều chỉnh của Luật Dịch vụ Thanh toán. Tuy nhiên, theo cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), bản thân Worldcoin không tham gia vào việc bán tài khoản.

Mặc dù dự án tiền điện tử này không tham gia trực tiếp vào việc giao dịch dữ liệu của người dùng, nhưng việc mua bán tài khoản và Token Worldcoin có thể khiến những người liên quan vi phạm luật, dẫn đến việc sử dụng danh tính số vào các mục đích không chính đáng, như rửa tiền.

Vì lý do đó, cảnh sát Singapore đã khởi động cuộc điều tra đối với bảy cá nhân khả nghi về việc thực hiện các giao dịch bất hợp pháp này.

Chính quyền đang nỗ lực thu thập thêm thông tin về những người liên quan đến vụ việc. Nếu bị kết tội, các nghi phạm có thể đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bao gồm án phạt tiền và tù giam, theo quy định tài chính nghiêm ngặt của Singapore.

Cảnh báo cộng đồng về việc bán danh tính số

Cuộc điều tra này diễn ra sau những cảnh báo trước đó từ chính quyền Singapore về những nguy hiểm liên quan đến việc bán tài khoản Worldcoin. Vào ngày 7 tháng 8, cảnh sát đã phát đi thông báo công khai khuyến cáo công dân không nên bán danh tính số của mình hoặc chuyển nhượng cho người khác. Chính quyền nhấn mạnh rằng những hành động như vậy có thể dẫn đến những hoạt động tội phạm nghiêm trọng, có thể liên quan đến những người bán vào các kế hoạch bất hợp pháp.

Xem thêm:  Tiền điện tử giảm: Fed gây lo ngại thị trường

Cùng tháng đó, chính quyền đã bắt giữ năm cá nhân liên quan đến hoạt động thương mại này. Theo thông báo, năm người này, bốn nam và một nữ, đã cung cấp dịch vụ thanh toán mà không có giấy phép.

Song song, cuộc điều tra đối với việc giao dịch tài khoản Worldcoin tại Singapore cũng phản ánh sự quan ngại ngày càng tăng từ quốc tế đối với dự án blockchain này. Worldcoin, với phương pháp xác thực danh tính người dùng thông qua quét mống mắt, đã phải chịu nhiều chỉ trích và thách thức pháp lý ở nhiều quốc gia liên quan đến vấn đề quyền riêng tư.

Hiện tại, dự án này đang bị theo dõi chặt chẽ tại Hồng Kông, nơi cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra hoạt động của nó xem liệu dự án tiền điện tử do Sam Altman sở hữu có vi phạm các luật liên bang về quyền riêng tư hay không.

Thêm vào đó, các cơ quan chức năng Colombia cũng đang điều tra dự án này về những vi phạm có thể liên quan đến quyền riêng tư. Một số quốc gia, như Kenya, đã từng khởi động điều tra đối với dự án nhưng gần đây đã gỡ bỏ các cuộc điều tra này.

Xem thêm:  Tăng trưởng vượt bậc của WIF: Đột phá 33% giá trị
Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: Altcoin NewsCryptocurrency NewsNews
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Pi Network có thể đảo chiều khi áp lực bán vẫn ổn định không

Pi Network có thể đảo chiều khi áp lực bán vẫn ổn định không

03/06/2025
Keeta tiền điện tử tiến tới 1 USD Cách tận dụng cơ hội mua vào

Keeta tiền điện tử tiến tới 1 USD Cách tận dụng cơ hội mua vào

03/06/2025
Tính năng Ethereum mới phản tác dụng mất 150K USD trong tấn công sweeper sau nâng cấp Pectra

Tính năng Ethereum mới phản tác dụng mất 150K USD trong tấn công sweeper sau nâng cấp Pectra

03/06/2025
Ai16Z tăng 15% trong 24h Tiềm năng bứt phá hay cảnh báo đầu tư

Ai16Z tăng 15% trong 24h Tiềm năng bứt phá hay cảnh báo đầu tư

03/06/2025
Shiba Inu có thể phá vỡ mô hình tăng giá này và bước tiếp là gì

Shiba Inu có thể phá vỡ mô hình tăng giá này và bước tiếp là gì

03/06/2025
Bitcoin STHs hoảng loạn liệu 104K USD có chặn đà rơi?

Bitcoin STHs hoảng loạn liệu 104K USD có chặn đà rơi?

03/06/2025
Bitcoin vs Altcoin khám phá liệu mùa alt mới sắp đến

Bitcoin vs Altcoin khám phá liệu mùa alt mới sắp đến

03/06/2025
SEC cảnh báo rủi ro pháp lý với Ethereum ETF Solana trì hoãn?

SEC cảnh báo rủi ro pháp lý với Ethereum ETF Solana trì hoãn?

03/06/2025
Bùng Nổ Tiền Điện Tử Hàn Quốc Bất Chấp Kết Quả Bầu Cử

Bùng Nổ Tiền Điện Tử Hàn Quốc Bất Chấp Kết Quả Bầu Cử

03/06/2025
Bitcoin và bước ngoặt Metaplanet thâu tóm 117 triệu USD BTC ảnh hưởng thế nào

Bitcoin và bước ngoặt Metaplanet thâu tóm 117 triệu USD BTC ảnh hưởng thế nào

03/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Cộng Đồng Pi Network Phản Đối Giao Dịch Trên Binance Liệu Có Hợp Lý

8 phút trước

Lobby tiền điện tử thúc đẩy Thượng viện thông qua luật stablecoin nhanh chóng

14 phút trước

Classover huy động 500 triệu USD mua SOL xây kho bạc blockchain đột phá

20 phút trước

Gate ra mắt hợp đồng vĩnh viễn BDXN với đòn bẩy lên đến 20 lần

28 phút trước

Nasdaq VivoPower Ra Mắt Chiến Lược XRP 100 Triệu USD Đột Phá

34 phút trước

ZachXBT cảnh báo rủi ro rửa tiền từ hacker Triều Tiên qua cầu chuỗi chéo

48 phút trước

Press Release

5 sai lầm hàng đầu mà người mới bắt đầu mắc phải khi đầu tư vào tiền điện tử

5 sai lầm hàng đầu mà người mới bắt đầu mắc phải khi đầu tư vào tiền điện tử

02/06/2025
Trust Wallet ra mắt Buy+ kết nối Binance mở rộng truy cập tiền điện tử

Trust Wallet ra mắt Buy+ kết nối Binance mở rộng truy cập tiền điện tử

02/06/2025
Bot Snorter nổi bật trên Solana: Gọi $300.000 sau 48h, đối thủ đáng gờm của Banana Gun?

Bot Snorter nổi bật trên Solana: Gọi $300.000 sau 48h, đối thủ đáng gờm của Banana Gun?

02/06/2025
XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

31/05/2025
USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

31/05/2025
Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

31/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin