Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Bắt giữ người sáng lập Garantex: Chờ dẫn độ đến Hoa Kỳ

Bắt giữ người sáng lập Garantex: Chờ dẫn độ đến Hoa Kỳ

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
6 tháng trước

CBI của Ấn Độ đã thông báo về việc bắt giữ Aleksej Bešciokov, công dân Lithuania, bị cáo buộc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Garantex. Trong một thông báo ngày 12 tháng 3, CBI cho biết cảnh sát tại bang Kerala đã phối hợp cùng các cơ quan quốc gia để bắt giữ Bešciokov khi ông này đang du lịch tại Ấn Độ và chuẩn bị rời khỏi quốc gia này. Vụ bắt giữ dựa trên các cáo buộc của Hoa Kỳ về âm mưu rửa tiền, điều hành doanh nghiệp truyền tải tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế.

Một bản cáo trạng tại Tòa án quận Đông Virginia đã chỉ ra rằng Bešciokov, cùng với Aleksandr Mira Serda và những người khác, vận hành Garantex để “rửa tiền kiếm được từ các hoạt động tội phạm”, từ 2019 đến nay. Bešciokov dự kiến sẽ được chuyển giao cho nhà chức trách Hoa Kỳ theo Đạo luật Dẫn độ Ấn Độ 1962.

Trước đó, Garantex đã tạm ngừng mọi dịch vụ sau khi Tether đóng băng 27 triệu USD giá trị USDt trên nền tảng, đồng thời Hoa Kỳ đã thu giữ ba tên miền phục vụ hoạt động của Garantex. Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa Garantex vào danh sách thực thể bị trừng phạt từ tháng 4 năm 2022 do không tuân thủ các yêu cầu AML/CFT.

Xem thêm:  XRP trở thành trụ cột thanh khoản trong làn sóng mở rộng Stablecoin

Đồng sáng lập Serda, quốc tịch Nga, vẫn chưa bị bắt vào thời điểm này. Quy trình dẫn độ Bešciokov có thể gặp trở ngại, tương tự trường hợp của Do Kwon, người đã đấu tranh pháp lý kéo dài trước khi bị bàn giao cho Hoa Kỳ. Trước đó, cựu CEO Sam Bankman-Fried của FTX cũng đã bị dẫn độ từ Bahamas và bị kết án tù 25 năm, mặc dù đã kháng cáo.

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,47/5(363 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Công ty Hyperscale Data định mua ít nhất 5 triệu USD BTC trước Thứ 3

17/09/2025

CIO Bitwise: Quy định SEC thúc đẩy ETF tiền số, không đảm bảo vốn

17/09/2025

Bitcoin (BTC) vượt mốc 117.000 USD, tăng 0,93% trong ngày

17/09/2025

Grayscale Ethereum ETF Mini Trust chuyển 214.400 ETH sang 67 ví mới

17/09/2025

Quỹ Ark Invest hôm qua mua thêm cổ phiếu Bullish 8,27 triệu USD

17/09/2025

Một cá voi rút 10,61 triệu USD PUMP khỏi Binance trong 11 giờ qua

17/09/2025

Lãnh đạo crypto tọa đàm với Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ ngày mai

17/09/2025

Công ty Defiance nộp hồ sơ xin Bitcoin ETF Basis Market Neutral mới

17/09/2025

Một cá voi gửi thêm 2.600 ETH trị giá 11,72 triệu USD tới Kraken

17/09/2025

Lãnh đạo Tether: Công ty trở lại thị trường Hoa Kỳ, nhắm thống lĩnh stablecoin

17/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty Hyperscale Data định mua ít nhất 5 triệu USD BTC trước Thứ 3

5 phút trước

CIO Bitwise: Quy định SEC thúc đẩy ETF tiền số, không đảm bảo vốn

22 phút trước

Bitcoin (BTC) vượt mốc 117.000 USD, tăng 0,93% trong ngày

40 phút trước

Grayscale Ethereum ETF Mini Trust chuyển 214.400 ETH sang 67 ví mới

55 phút trước

Quỹ Ark Invest hôm qua mua thêm cổ phiếu Bullish 8,27 triệu USD

1 giờ trước

Một cá voi rút 10,61 triệu USD PUMP khỏi Binance trong 11 giờ qua

1 giờ trước

Press Release

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin