Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Bắt giữ người sáng lập Garantex: Chờ dẫn độ đến Hoa Kỳ

Bắt giữ người sáng lập Garantex: Chờ dẫn độ đến Hoa Kỳ

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
6 tháng trước

CBI của Ấn Độ đã thông báo về việc bắt giữ Aleksej Bešciokov, công dân Lithuania, bị cáo buộc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Garantex. Trong một thông báo ngày 12 tháng 3, CBI cho biết cảnh sát tại bang Kerala đã phối hợp cùng các cơ quan quốc gia để bắt giữ Bešciokov khi ông này đang du lịch tại Ấn Độ và chuẩn bị rời khỏi quốc gia này. Vụ bắt giữ dựa trên các cáo buộc của Hoa Kỳ về âm mưu rửa tiền, điều hành doanh nghiệp truyền tải tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế.

Một bản cáo trạng tại Tòa án quận Đông Virginia đã chỉ ra rằng Bešciokov, cùng với Aleksandr Mira Serda và những người khác, vận hành Garantex để “rửa tiền kiếm được từ các hoạt động tội phạm”, từ 2019 đến nay. Bešciokov dự kiến sẽ được chuyển giao cho nhà chức trách Hoa Kỳ theo Đạo luật Dẫn độ Ấn Độ 1962.

Trước đó, Garantex đã tạm ngừng mọi dịch vụ sau khi Tether đóng băng 27 triệu USD giá trị USDt trên nền tảng, đồng thời Hoa Kỳ đã thu giữ ba tên miền phục vụ hoạt động của Garantex. Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa Garantex vào danh sách thực thể bị trừng phạt từ tháng 4 năm 2022 do không tuân thủ các yêu cầu AML/CFT.

Xem thêm:  Fed gỡ bỏ quy định đặc biệt với ngân hàng về hoạt động tiền điện tử

Đồng sáng lập Serda, quốc tịch Nga, vẫn chưa bị bắt vào thời điểm này. Quy trình dẫn độ Bešciokov có thể gặp trở ngại, tương tự trường hợp của Do Kwon, người đã đấu tranh pháp lý kéo dài trước khi bị bàn giao cho Hoa Kỳ. Trước đó, cựu CEO Sam Bankman-Fried của FTX cũng đã bị dẫn độ từ Bahamas và bị kết án tù 25 năm, mặc dù đã kháng cáo.

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,47/5(363 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Công ty Safety Shot lập BONK Holdings quản lý tài sản số nắm 2,5% BONK

11/09/2025

IMF: Fed có thể bắt đầu hạ dần lãi suất nhưng nên thận trọng

11/09/2025

Mạng Starknet sẽ ra mắt tính năng staking BTC trên mainnet ngày 30/9

11/09/2025

Sau CPI, xác suất Fed hạ 50 điểm cơ bản tháng 9 tăng lên 10,9%

11/09/2025

Một ví mới nhận 82 triệu USD ETH từ FalconX

11/09/2025

Mogujie phân bổ tới 20 triệu USD tài sản số cho AI phi tập trung và kho bạc

11/09/2025

Sàn Bithumb niêm yết Pump.fun (PUMP) trên thị trường Won Hàn Quốc

11/09/2025

Galaxy Digital rút 920.000 SOL từ Binance trong 6h giá 205 triệu USD

11/09/2025

Sàn Gate sẽ niêm yết Xterio (XTER) và Holoworld AI (HOLO)

11/09/2025

Tòa Quảng Châu phán vô hiệu hợp đồng máy đào Tiền Điện Tử nước ngoài

11/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty Safety Shot lập BONK Holdings quản lý tài sản số nắm 2,5% BONK

2 giờ trước

IMF: Fed có thể bắt đầu hạ dần lãi suất nhưng nên thận trọng

3 giờ trước

Mạng Starknet sẽ ra mắt tính năng staking BTC trên mainnet ngày 30/9

4 giờ trước

Sau CPI, xác suất Fed hạ 50 điểm cơ bản tháng 9 tăng lên 10,9%

5 giờ trước

Một ví mới nhận 82 triệu USD ETH từ FalconX

6 giờ trước

Mogujie phân bổ tới 20 triệu USD tài sản số cho AI phi tập trung và kho bạc

7 giờ trước

Press Release

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025
Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

Pepe, Dogecoin và Shiba Inu có thể bị vượt mặt bởi crypto mới này vào năm 2026 sau khi thu hút sự chú ý toàn cầu

09/09/2025
Giá ETH hướng tới 7.000 USD năm 2026, nhà đầu tư rót vốn vào crypto 0,0055 USD kỳ vọng tăng hơn 15 lần trong vài tuần - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Giá ETH hướng tới 7.000 USD năm 2026, nhà đầu tư rót vốn vào crypto 0,0055 USD kỳ vọng tăng hơn 15 lần trong vài tuần

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin