Báo cáo: Địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp đã nhận được 14 tỷ đô la vào năm 2021, chỉ 0,15% khối lượng giao dịch có liên quan đến tội phạm

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Chainalysis, tổng giá trị tiền điện tử nhận được bởi các địa chỉ bất hợp pháp đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 14 tỷ đô la vào năm 2021. Mặc dù mức cao nhất mọi thời đại mới gần như gấp đôi so với 7,8 tỷ đô la được ghi nhận vào năm 2020, nhưng chỉ chiếm ,15% khối lượng giao dịch tiền điện tử năm 2021.

Phần trăm số tiền được gửi đến các địa chỉ bất hợp pháp giảm xuống

Giá trị của các tội phạm liên quan đến tiền điện tử được ghi nhận vào năm 2021 đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 14 tỷ đô la, con số gần gấp đôi so với 7,8 tỷ đô la mà các địa chỉ được gọi là bất hợp pháp nhận được vào năm 2020. Tuy nhiên, sự gia tăng này trong Giá trị của các khoản tiền được chuyển đến các địa chỉ bất hợp pháp vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng trung bình của nền kinh tế tiền điện tử, dữ liệu mới nhất của Chainalysis đã cho thấy.

Trong một bài đăng web site gần đây về việc phá vỡ khối lượng giao dịch năm 2021 của nền kinh tế tiền điện tử là 15,8 nghìn tỷ đô la, công ty phân tích blockchain Chainalysis khẳng định rằng sự tăng trưởng giá trị của các khoản tiền được chuyển đến các địa chỉ bất hợp pháp không phải là dấu hiệu cho thấy không gian hiện đang bị tội phạm thống trị. Thay vào đó, sự tăng trưởng này có thể là một gợi ý về mức độ phát triển của nền kinh tế tiền điện tử trong 12 tháng.

Để minh họa, bài đăng trên blog chỉ ra sự tăng trưởng 567% về khối lượng giao dịch tiền điện tử mà công ty phân tích đang liên kết với việc áp dụng tiền điện tử ngày càng tăng. Chainalysis cũng đưa ra quan điểm của mình về khoảng cách ngày càng tăng giữa khối lượng hoạt động bất hợp pháp và khối lượng hợp pháp:

Trên thực tế, với sự gia tăng của việc sử dụng tiền điện tử hợp pháp vượt xa sự gia tăng của việc sử dụng tội phạm, tỷ trọng của hoạt động bất hợp pháp trong khối lượng giao dịch tiền điện tử chưa bao giờ thấp hơn.

Tội phạm tiền điện tử cản trở việc chấp nhận

Để ủng hộ quan điểm của mình rằng tỷ trọng của hoạt động bất hợp pháp trong khối lượng giao dịch tiền điện tử đang suy yếu, Chainalysis chỉ ra dữ liệu cho thấy rằng các địa chỉ liên quan đến tội phạm chỉ chiếm ,15% trong số năm 2021. Con số này thấp hơn mức ,62% được ghi nhận vào năm 2020 và 3,37% được ghi nhận vào năm 2019.

Mặc dù lưu ý rằng tỷ lệ chuyển tiền điện tử tội phạm thấp so với tổng khối lượng giao dịch, Chainalysis vẫn thừa nhận “việc lạm dụng tiền điện tử tội phạm tạo ra trở ngại lớn cho việc tiếp tục áp dụng”. Bài đăng lập luận rằng việc lạm dụng như vậy thường “làm tăng khả năng các chính phủ áp đặt các hạn chế và tệ nhất là nạn nhân của những người vô tội trên khắp thế giới”.

Bài đăng trên blog cũng gợi ý rằng các cơ quan thực thi pháp luật đang trở nên thành thạo hơn trong việc chống lại tội phạm dựa trên tiền điện tử. Nó trích dẫn cáo trạng về một số vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cũng như việc OFAC xử phạt hai nền tảng tiền điện tử có trụ sở tại Nga.

Bạn nghi gi vê câu chuyện nay? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.