Cảnh sát Liên bang Úc vừa thực hiện 14 cuộc đột kích tại Brisbane và Gold Coast trong các ngày 5-6 tháng 6, phối hợp cùng nhiều cơ quan chức năng khác để triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn. Mạng lưới này bị cáo buộc đã chuyển đổi 190 triệu USD tiền mặt sang tài sản tiền điện tử thông qua một công ty vận chuyển tiền mặt bằng xe bọc thép. Đây là một thủ đoạn phức tạp, nhấn mạnh tính ẩn danh cao của các giao dịch blockchain.
Đơn vị liên quan bị nghi ngờ đã che giấu xuất xứ dòng tiền bằng cách sử dụng tiền điện tử, giao dịch xe cổ và các công ty bình phong (shell company). Các hoạt động này tận dụng lỗ hổng trong giám sát tài chính truyền thống để “rửa” giá trị khổng lồ, làm phức tạp hóa việc truy xuất nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.
Bốn cá nhân đã bị truy tố, trong đó có một người đàn ông ở Brisbane bị cho là đã rửa 9,5 triệu USD. Nhà chức trách đã thu giữ tổng cộng 170.000 USD tài sản tiền điện tử, 17 bất động sản, ví lưu trữ tiền điện tử cùng nhiều tài liệu kinh doanh liên quan đến hoạt động rửa tiền. Quy trình điều tra vẫn tiếp tục, hé lộ nhiều vấn đề về kiểm soát dòng vốn ra vào thị trường tiền điện tử.
Vụ việc này càng nhấn mạnh mối lo ngại về việc các loại tài sản phi tập trung có thể bị lợi dụng để che giấu nguồn gốc tài chính phi pháp, đồng thời cho thấy sự quyết liệt của chính quyền Úc trong việc giám sát các hoạt động giao dịch tiền điện tử trên quy mô lớn.
