ASIC tiết lộ cách họ xâm nhập vào các nhóm Telegram ‘bơm và đổ’ tiền điện tử

Cơ quan giám sát tài chính Úc đã tiết lộ chi tiết về cách họ hạ gục các nhà giao dịch ASX bị nghi ngờ tham gia vào một kế hoạch bơm và đổ Telegram phối hợp.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã tiết lộ chi tiết về cách họ hạ gục các nhóm Telegram “bơm và đổ” tiền điện tử vào tháng 10.

Một chương trình bơm và đổ thường liên quan đến việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để phối hợp người dùng mua một lượng lớn mã thông báo được giao dịch mỏng để thổi phồng giá của nó một cách giả tạo. Sau đó, họ rút tiền mặt với lợi nhuận khổng lồ sau khi các nhà đầu tư khác, những người không tham gia vào chương trình, FOMO trong một giao dịch động lực.

Các tài liệu mới tiết lộ rằng ASIC đã nhận lời khuyên từ nhà nghiên cứu tài chính và tiền điện tử, Talis Putnins kể từ đầu tháng 10.

Một bài thuyết trình 38 slide của Putnins cho các nhà điều tra ASIC tiết lộ rằng các chương trình bơm và đổ là theo chu kỳ, đạt đỉnh điểm vào năm 2018 và một lần nữa vào năm 2021. Bài thuyết trình nói rằng họ có xu hướng “tương quan với tâm lý và giá cả chung của thị trường”.

Theo trình bày, có một số yếu tố đã thay đổi từ năm 2018 đến thời điểm công bố, trong tháng 10 năm 2021. Trong khoảng thời gian sáu tháng vào năm 2018, Putnins đã ghi nhận hơn 355 trường hợp thao túng thị trường tiền điện tử.

Ông đề cập đến “ý định minh bạch của các kế hoạch để bơm” và sự vắng mặt của bất kỳ “nỗ lực thực sự nào để đốt cháy động lực”. Các chương trình “hoàn toàn mở cho mọi người xem”, bài thuyết trình lưu ý.

Bài thuyết trình mô tả chi tiết nhóm Telegram “Crypto Binance Buying and selling | Indicators & Pump ” Bơm ngày 19 tháng 9 của hệ thống stablecoin thuật toán phân đoạn, Frax Share (FXS), đã chứng kiến một khối lượng lớn 90% trên khối lượng 65 triệu đô la trong vòng chưa đầy một phút.

“Với khối lượng của chúng tôi trung bình 40 đến 80 triệu đô la mỗi máy bơm và đỉnh đạt tới 450%, chúng tôi đã sẵn sàng để công bố máy bơm lớn tiếp theo của chúng tôi”, một thông báo ngày 13 tháng 9 cho biết trong nhóm.

“Mục tiêu chính của chúng tôi cho máy bơm này sẽ là đảm bảo rằng mọi thành viên trong nhóm của chúng tôi kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng đạt hơn 100 triệu USD khối lượng trong vài phút đầu tiên với mức tăng % rất cao”.

Điều gì đằng sau các kế hoạch bơm và đổ?

Bài thuyết trình trích dẫn sự thiếu rủi ro pháp lý, ẩn danh trong các diễn đàn và mã hóa là lý do tiềm năng cho các nhóm, thêm rằng có một “nhận thức rằng tiền điện tử không được kiểm soát do đó máy bơm là hợp pháp.”

Thông tin mới đã được tiết lộ trong các tài liệu mà tờ báo Úc có thể truy cập thông qua yêu cầu tự do thông tin. Người Úc đã công bố thông tin mới vào ngày 28 tháng 12.

Năm ngoái, Putnins là đồng tác giả của một bài báo có tựa đề “Một con sói mới trong thị trấn? Thao túng pump-and-dump trong thị trường tiền điện tử.”

Báo cáo kết luận rằng bơm và bãi rác tiền điện tử đã tạo ra “sự biến dạng giá cực đoan trung bình 65%, khối lượng giao dịch bất thường trong hàng triệu đô la và chuyển giao tài sản lớn giữa những người tham gia”.

Liên quan: ASIC nhắm mục tiêu bơm và đổ các nhóm Telegram

Vào ngày 15 tháng 10, Cointelegraph đã báo cáo rằng ASIC đã điều tra các chương trình trên các thị trường tiền điện tử và truyền thống hoạt động thông qua các kênh xã hội như Twitter, Telegram và diễn đàn trò chuyện chứng khoán Úc, HotCopper.

Vào thời điểm đó, một tài khoản Telegram có tên “ASIC” đã đăng một tin nhắn trên cuộc trò chuyện “ASX Pump Organisation” cảnh báo 300 thành viên của mình rằng cơ quan giám sát đang “giám sát nền tảng này” và các thành viên của nó đang bị điều tra.

“Việc phối hợp bơm cổ phiếu để kiếm lợi nhuận có thể là bất hợp pháp. Chúng ta có thể xem tất cả các giao dịch và có quyền truy cập vào danh tính nhà giao dịch. […] Bạn có nguy cơ bị kết án tiền sự, bao gồm tiền phạt hơn 1 triệu đô la và thời gian ngồi tù.”

Một phát ngôn viên của ASIC nói với Cointelegraph vào thời điểm đó: “Ngay cả khi hoạt động liên quan đến tiền điện tử / sản phẩm có thể không phải là sản phẩm tài chính theo Đạo luật Tập đoàn, thực tiễn bơm và đổ là đáng lo ngại vì nó có thể dẫn đến tổn thất của nhà đầu tư và tạo ra biến động giá không cần thiết.”

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.