Theo báo cáo nôi địa, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã bắt đầu các thủ tục pháp lý chống lại hai công ty tiền điện tử và giám đốc của họ vì hoạt động không có giấy phép tại quốc gia này.
Bị cáo buộc, các công ty đã tham gia vào một kế hoạch phức tạp dẫn đến việc các nhà đầu tư thiệt hại 160 triệu AUD, trị giá 104 triệu USD.
ASIC theo sau các công ty khai thác không có giấy phép
Cơ quan quản lý Úc đã bắt đầu các thủ tục dân sự chống lại các công ty của NGS Group và giám đốc của họ, Brett Mendham, Ryan brown và Mark Ten Caten.
Các công ty khai thác tiền điện tử NGS Blockchain bao gồm NGS Crypto, NGS Digital và NGS Group.
ASIC cáo buộc rằng các công ty NGS nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư Úc để mua các gói khai thác blockchain với lãi suất cố định.
Cơ quan quản lý cũng cáo buộc các công ty bị cáo buộc khuyến khích các nhà đầu tư sử dụng siêu quỹ tự quản lý (SMSF) và chuyển tiền thành tiền điện tử.
Theo trang web NGS Crypto, công ty được thành lập vào năm 2018 với tư cách là một công ty blockchain.
Là một phần của NGS Group, công ty “nhằm mục đích giúp các thành viên tạo ra lợi nhuận ổn định”.
Cơ quan quản lý Úc tuyên bố trong thông cáo báo chí rằng các dịch vụ tài chính này đang được cung cấp mà không có giấy phép thích hợp.
Do đó, ASIC đang tìm kiếm “lệnh tạm thời và cuối cùng đối với các Công ty NGS”.
Chủ tịch ASIC Joe Longo kêu gọi người dùng Úc xem xét các rủi ro liên quan đến việc tự quản lý SMSF trước khi sử dụng tiền để đầu tư vào các sản phẩm đầu tư liên quan đến tiền điện tử như các sản phẩm do NGS Group cung cấp.
Hơn nữa, Chủ tịch ASIC đã cảnh báo ngành về tiêu chuẩn của cơ quan quản lý để xem xét kỹ lưỡng các sản phẩm tiền điện tử:
“Các thủ tục tố tụng này cũng sẽ gửi một thông điệp tới ngành công nghiệp tiền điện tử rằng các sản phẩm sẽ tiếp tục được ASIC xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo chúng tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý nhằm bảo vệ người tiêu dùng”.
Cơ quan quản lý Úc đã nộp đơn lên Tòa án Liên bang để chỉ định những người thanh lý chịu trách nhiệm về tài sản kỹ thuật số của công ty.
Yêu cầu được đưa ra vì cơ quan quản lý tin rằng tài sản của nhà đầu tư “có nguy cơ bị tiêu tán”.
Hôm thứ Tư, tòa án đã chấp thuận yêu cầu và ngăn cản Mendham rời khỏi đất nước. Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy hơn 450 người Úc đã đầu tư 62 triệu AUD, tương đương khoảng 41 triệu USD, thông qua các Công ty NGS.
Các quỹ tiền điện tử bị phá sản vì những bất thường
Tương tự, hơn 100 nhà đầu tư đang nợ hơn 100 triệu AUD, khoảng 64.6 triệu USD, bởi những quỹ hiện đã sụp đổ DCA Capital, Digital Commodity Assets và Digital Commodity Assets Fund.
Gần đây, các cuộc điều tra đã bắt đầu sau khi các nhà đầu tư tố cáo các quỹ tiền điện tử được điều hành bởi Ash Balanian, một cựu nhà khoa học sứ mệnh của NASA. Kết quả là, những người thanh lý đã được bổ nhiệm vào ba công ty do Balanian quản lý.
Theo báo cáo, quỹ này hướng tới các nhà đầu tư giàu có, yêu cầu khoản tiền gửi tối thiểu là 50,000 AUD.
Nhà đầu tư phát hiện những bất thường trong cách quản lý quỹ nên đã phải nhờ đến sự vào cuộc của cơ quan chức năng.
Nhiều nhà đầu tư lo ngại vì họ cho rằng các quỹ này không có đủ giấy phép cần thiết và “vi phạm các yêu cầu về chương trình đầu tư được quản lý”.
Vào thứ Tư, Tòa án Liên bang Úc đã ra lệnh đóng băng tài sản của Balanian, trị giá 55 triệu AUD và người quản lý quỹ tiền điện tử phải giao hộ chiếu của ông.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
