Một anh trai (28 tuổi) và em gái (21 tuổi) đã bị bắt tại Hồng Kông hôm thứ Ba sau khi rửa số tiền mặt bị nhiễm độc trị giá 384 triệu đô la (khoảng 49 triệu đô la).
Họ sẽ gửi một lượng lớn tiền qua máy ATM vào ban đêm trong tổng số 617 giao dịch.
Trong quá trình điều tra, người ta xác định rằng bộ đôi này cũng đã chuyển 38 triệu đô la Hồng Kông với sự trợ giúp của một sàn giao dịch tiền điện tử không tên tuổi để giao dịch tiền fiat lấy stablecoin và sau đó chuyển đổi chúng thành đồng bạc xanh.
Ngoài việc gửi đô la Mỹ vào các tài khoản cá nhân và công ty khác nhau, cặp nghi phạm còn giữ một phần tiền trong tiền điện tử và gửi vào ví cá nhân của họ.
Các nhà điều tra tin rằng anh và chị đã cố gắng làm mờ nguồn gốc của các khoản tiền với sự trợ giúp của tiền điện tử không thành công.
Có thể bạn chưa biết, sàn giao dịch BingX đang có nhiều đặc quyền cho thành viên mới và thành viên VIP.
Khi bị nhà chức trách thẩm vấn, bộ đôi này đã không quản lý để cung cấp thông tin về nguồn gốc của các khoản chuyển nhượng khổng lồ đã diễn ra trong vài tháng vào năm 2020. Thu nhập chính thức của họ thậm chí không gần bằng số tiền nói trên. Trong một ngày, bộ đôi này đã thực hiện 143 giao dịch.
Vào tháng 7, cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một tổ chức rửa tiền lớn dựa vào stablecoin Tether để chuyển tiền trị giá 1,2 tỷ đô la Hồng Kông (155 triệu đô la) từ các chợ đen.
Hiện vẫn chưa rõ liệu anh trai và em gái hoạt động một mình hay là một phần của vòng tội phạm khi cuộc điều tra về vụ án vẫn tiếp tục.
Cả hai đã được tại ngoại, hiện phải đối mặt với hơn 14 năm tù.
Theo u.today
