Một anh trai (28 tuổi) và em gái (21 tuổi) đã bị bắt tại Hồng Kông hôm thứ Ba sau khi rửa số tiền mặt bị nhiễm độc trị giá 384 triệu đô la (khoảng 49 triệu đô la).

Họ sẽ gửi một lượng lớn tiền qua máy ATM vào ban đêm trong tổng số 617 giao dịch.

Trong quá trình điều tra, người ta xác định rằng bộ đôi này cũng đã chuyển 38 triệu đô la Hồng Kông với sự trợ giúp của một sàn giao dịch tiền điện tử không tên tuổi để giao dịch tiền fiat lấy stablecoin và sau đó chuyển đổi chúng thành đồng bạc xanh.

Ngoài việc gửi đô la Mỹ vào các tài khoản cá nhân và công ty khác nhau, cặp nghi phạm còn giữ một phần tiền trong tiền điện tử và gửi vào ví cá nhân của họ.

Các nhà điều tra tin rằng anh và chị đã cố gắng làm mờ nguồn gốc của các khoản tiền với sự trợ giúp của tiền điện tử không thành công.

Khi bị nhà chức trách thẩm vấn, bộ đôi này đã không quản lý để cung cấp thông tin về nguồn gốc của các khoản chuyển nhượng khổng lồ đã diễn ra trong vài tháng vào năm 2020. Thu nhập chính thức của họ thậm chí không gần bằng số tiền nói trên. Trong một ngày, bộ đôi này đã thực hiện 143 giao dịch.

Xem thêm: Hyperliquid hút 12 tỷ USD inflow, HYPE tăng 25% năm nay, triển vọng 2026

Vào tháng 7, cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một tổ chức rửa tiền lớn dựa vào stablecoin Tether để chuyển tiền trị giá 1,2 tỷ đô la Hồng Kông (155 triệu đô la) từ các chợ đen.

Hiện vẫn chưa rõ liệu anh trai và em gái hoạt động một mình hay là một phần của vòng tội phạm khi cuộc điều tra về vụ án vẫn tiếp tục.

Cả hai đã được tại ngoại, hiện phải đối mặt với hơn 14 năm tù.

Theo u.today

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.